3억 2,100만 달러의 전화 통화: 말론 램의 유죄 인정이 암호화폐 투자자들에게 무엇을 알려줄까?

화요일에 싱가포르 출신의 22세 남성이 워싱턴의 연방법원에서 이를 조직한 죄를 인정했습니다.미국 역사상 가장 큰 단일 피해자를 대상으로 한 암호화폐 도난 사건 중 하나입니다.그 진술은 증거가 아닙니다. 증거란 돈이 어떻게 이동했는지, 그리고 정부가 공개된 장부에서 얼마나 많은 돈을 확인할 수 있는지를 의미합니다.

피해자의 금액부터 시작하겠습니다. 그 금액은 결코 변하지 않는 유일한 수치입니다: 4,100 비트코인입니다. 달러 가격은 기록될 때마다 다른 값을 가지고 있습니다. 8월에 발생한 도난 사건에서도 마찬가지였습니다.2024년에는 2억 3천만 달러 정도였습니다.유죄를 인정하는 내용이 있어서 그렇습니다.약 2억 4천만 달러오늘의 가격으로는 약 78,400달러인데, 같은 4,100개의 동전은 약 3억 2,100만 달러에 해당합니다. 같은 동전이지만, 달러 기호가 다르면 가치가 변하지만, 4,100개의 동전은 전혀 그렇지 않습니다.

도난은 전화를 통해 일어났습니다. 폭로도 마찬가지였죠.

중요한 것은 그 동전들이 피해자의 계정에서 어떻게 빠져나갔는지입니다. 그 동전들은 파손된 블록체인이나 “해킹된 네트워크”에 의해 가져가진 것이 아닙니다. 두 명의 전화 통화자들 때문입니다.구글과 제미니 거래소의 대표로 임명됨워싱턴 D.C.에 사는 한 사람을 설득해서 자신의 계정 접근 권한과 보안 코드를 제공하게 만들고, 그 정보를 이용해 돈을 가로챘습니다. 그 과정은 명령대로 진행되었으며, 피해는 전화 통화 중에 발생했습니다.

그 다음으로는 자금 세탁 단계가 왔습니다. 바로 이 단계에서 “크립토인이 익명이라는” 생각은 깨지게 됩니다. 정부의 기소 내용에 따르면, 그 코인들은 특정한 방식으로 처리된다고 합니다.펄 체인들, 믹서기 안으로 통과됨체인을 오가며 위험한 거래소에서 현금으로 교환하는 방식이었습니다. 바로 추적할 수 없다고 홍보된 그런 방법이죠. 하지만 모든 활동은 기록된 장부에 남아 있었습니다. 연방 검찰은 그 지출들을 마치 수표를 읽는 것처럼 설명했습니다. 자동차들, 200만 달러짜리 시계, 마이애미에 있는 저택들, 그리고 수백만 달러에 달하는 나이트클럽 비용들… 심지어 현금까지도 말입니다.포장된 장난감들과 함께 배송되었습니다..

추적 작업이 성공했고, 처벌도 이어졌습니다. 원래 두 명의 피고인을 다루는 사건이었지만, 점점 더 큰 사건으로 발전했습니다.18명을 명시한 범죄 혐의서정해진 역할에 따라 행동하는 사람들 – 데이터베이스 해커, 표적을 식별하는 사람들, 사회공학을 이용한 침투자들, 돈을 세탁하는 사람들, 심지어 하드웨어 웰레인을 훔치기 위해 집에 침입하는 강도들까지. 램은…유죄를 인정하는 18명 중 11번째인 사람.

RICO는 식별자로서의 역할을 합니다.

가장 중요한 조치는 어떤 지갑의 흔적이 아니라 법률 제정이었습니다. 법무부가 여러 단계를 거쳐…범죄자들이 영향력을 행사하는 부패한 조직에 관한 법률도난 사건에 대해서는, 네트워크를 단일 범죄 조직으로 보는 것이지, 서로 연결되지 않은 여러 범죄들의 집합으로 보는 것이 아닙니다. 이러한 재정의가 바로 암호화폐 투자자가 주목해야 할 ‘이전/후기 상황’입니다.

이전: 단순한 절도 사건이었으며, 동전을 가져간 범인이 처벌받았다. 이후: 범죄 조직이 되어서, 현금 인출을 담당하는 사람도 전화를 건 사람만큼 문제가 되었다. 증거는 유죄를 인정하는 진술들 속에 있다. 공범 중 한 명은 세탁업자로서 그 사실을 인정했다.적어도 2,500만 달러10%의 수수료를 받고, 심어회사를 설립하여 그 수익을 합법적인 것처럼 꾸미는 것입니다. 이런 자금 세탁 행위도 주범과 마찬가지로 RICO법의 적용을 받습니다. 조직적 범죄의 논리에 따르면, 배관 공사는 범죄의 일부이며, 사후적인 것이 아닙니다.

그것이 당신의 돈에 어떤 의미인가요?

이 내용을 두 가지 교훈으로 읽으세요. 하나는 개인적인 교훈이고, 다른 하나는 구조적인 교훈입니다. 둘을 분리해서 기억하세요.

이 개인적인 교훈은 비트코인과는 관련 없는, 양육권에 관한 것입니다. 피해자가 가진 4,100개의 코인은 키를 전달하는 과정에서 도난당했습니다. 자가 관리 방식에서 가장 취약한 부분은, 소프트웨어가 아니라, 누가 당신의 키나 두 번째 인증 코드, 또는 복구 문구를 알고 있는지입니다. 은행 계좌나 중개 회사와는 달리, 자가 관리된 암호화폐에는 SIPC나 FDIC와 같은 보험이 없습니다. 코인이 사라지면, 복구 과정은 법 집행 기관의 속도로 이루어지며, 보장되지 않습니다. 암호화폐를 보유하고 있는 사람들은 자신의 키가 어떻게 저장되는지, 그리고 누가 그 키를 넘겨줄 수 있는지 신중하게 고려해야 합니다. 마치 다음 가격 변동을 예측하는 것처럼 말입니다.

구조적인 교훈은 현재 이 분야에서 집행이 어디에 위치하는지에 관한 것입니다. RICO 제도와 유죄 인정들이 나타내는 것은, 세탁 과정에 관련된 사람들, 즉 혼합자, 현금 전달점, 조력자들이 범죄 행위로 간주되는 환경입니다. 이러한 상황에서는 가격 압력이 시장의 외부 부분에 가해지고, 시간이 지나면서 가치와 신뢰도는 규제가 엄격한 보관 및 거래 인프라에 집중됩니다. 결론적으로는 집행 자체가 중요합니다. 이 결론이 지속될 수 있는지는 기관들이 사슬 추적과 사건 처리를 위한 비용을 지불할 의지가 있는지에 달려 있습니다. 만약 그런 상황이 바뀌면, 그 결론은 아직 성급하다고 할 수 있습니다.

이런 것들은 가격에 영향을 주는 요소가 아닙니다. 비트코인의 가격은 78,400달러 근처에 있습니다. 한 건의 소송 사건으로 인한 영향도 시장이 즉시 받아들일 수 있는 정도입니다. 그 소송에 대한 합의 내용은 중요한 신호입니다. 이는 암호화폐를 보관하는 데 있어서 발생할 수 있는 위험을 상기시켜줍니다. 또한, 도둑들이 숨기려고 했던 정보는 공개된 것이며, 인내심이 있다면 누구나 그 정보를 읽을 수 있습니다.

공개 원장을 읽는 데에는 허가서가 필요하지 않습니다. 4,100개의 동전이 어떻게 이동했는지 직접 확인해보세요. 그것이 바로 이 사건의 핵심입니다.