3億2千1百万ドルの電話のやり取り：マローン・ラムの有罪供述が暗号通貨投資家に何を教えてくれるか

火曜日、シンガポール出身の22歳の男性が、ワシントンの連邦裁判所で、この計画を立てたことを認めました。アメリカ史上、単一の被害者を対象とした最大級の暗号通貨窃盗事件の一つその申立ては、証拠とは言えない。証拠となるのは、お金がどのように移動したか、そして政府が公的な記録からどれだけの情報を得られるかということだ。

被害者の番号から始めます。それは、決して変わらない唯一の数字です：4,100ビットコインです。ドル価格は、記録されるたびに異なる値になっていきました。8月の盗難事件では2024年は2億3千万ドルでした。有罪申告の報道により、それは…となります。約2億4000万ドル今日の価格で約78,400ドルであるため、同じ4,100コインはおよそ3億2,100万ドルに相当します。同じコインが、いくつかの異なる通貨単位で表されると、その価値は変わります。しかし、4,100コインの価値は変わりません。

盗みは電話で行われました。また、暴露も同じように電話で行われました。

重要なのは、そのコインが被害者のアカウントからどのように出て行ったかです。それは、破損したブロックチェーンや「ハッキングされたネットワーク」によって取られたわけではありません。2人の電話相手が…GoogleおよびGemini取引所の代表者として就任ワシントンD.C.のある住民を説得して、自分のアカウントとセキュリティコードを渡させ、その結果、その残高が盗まれてしまった。この手口は、指示された通りに行われただけであり、被害は電話での会話の中で起こったのだ。

次に、資金洗浄の段階が来る。ここで、通常の「暗号通貨は匿名である」という概念が崩れる。政府の告発によると、そのコインは特定の人々を通じて移動されているという。ペールチェーン、ミキサーを通してチェーン間でやり取りされ、リスクの高い取引所で現金化される――まさに、追跡不可能と宣伝されている機構なのです。しかし、その全過程は、決して忘れられない記録に記されているのです。連邦検察官は、その支出を、小切手帳を読むように説明しました：車の群れ、200万ドルの時計、マイアミにある豪邸、そして何百万ドルにも上る夜店の代金などです。さらに、現金も含まれていました。ぬいぐるみの中に配送されました.

調査の結果、違反金が発生しました。元々は2人の被告に関する事件でしたが、今では…18人を名指す横領罪の起訴状定められた役割を持つ者たち――データベースハッカー、標的を特定する人物、ソーシャルエンジニアリングを行う者、資金洗浄業者、さらにはハードウェアウォレットを奪取するために家に侵入する窃盗犯まで。ラムは18人の中で11人が有罪を認める.

RICOは、アイデンティティを切り替える装置です。

最も重要な動きは、何かのウォレットの痕跡ではなく、法律によるものでした。司法省がそれを利用して…悪事を働く者や腐敗した組織に関する法律盗難事件を単一の犯罪行為として扱い、無関係な犯罪の連鎖としてではなく、一つの犯罪組織として捉えるのです。このような再定義こそが、暗号資産投資家が注意すべき「前後比較表」なのです。

以前は、単なる窃盗行為であり、コインを盗んだ人が罰を受けるだけでした。しかし今では、犯罪組織となり、現金引き出し業務を行う人も、電話をかけた人と同じく危険な立場に置かれています。証拠は、罪を認める人々の言葉の中にあります。共犯者の一人は洗濯屋で、そのことを認めています。少なくとも2500万ドル10％の手数料を得るために、シェル会社を設立し、その収益を合法的に見せかけるのだ。この洗錬行為に関与する者も、首謀者と同じRICO法の範囲で処理される。組織犯罪の考え方では、配管工事も犯罪の一部であり、事後のことではない。

それがあなたのお金にとってどういう意味か

これを二つの教訓として読んでください。一つは個人的なもの、もう一つは構造的なものです。そして、それらを別々に扱ってください。

この個人的な教訓は、ビットコインについてではなく、保管に関するものです。被害者が持っている4,100コインは、鍵の渡し方によって奪われてしまいました。自己管理において最も脆弱な点は、自分の鍵や二要素認証情報、または復元フレーズにアクセスできる人間であり、ソフトウェアではありません。銀行口座やブローカーのポジションとは異なり、自己管理された暗号資産にはSIPCやFDICのような保護制度がありません。もしコインがなくなってしまったら、復元作業は警察の手続きに沿って行われることになり、保証されるものではありません。暗号資産を持っている人は、自分の鍵をどのように保管しているか、そして誰がその鍵を渡す可能性があるかを慎重に考えるべきです。

構造的な教訓としては、現在、この分野における執行がどこにあるかということです。RICO法の適用や、有罪声明の連鎖は、洗錬業務を行う者たちが、単なる傍観者ではなく、起訴対象となる企業として扱われるという、安定した体制を示しています。その結果、価格圧力は、市場の外部に位置する、チェックが行われない地域にかかってしまい、時間が経つにつれて、コンプライアンスが重視される、規制の厳しい保管・取引インフラに価値と信頼が集中していく傾向があります。破局の条件は、執行自体です。この状況が安定するかどうかは、当局が追跡や捜査に資金を提供する意欲にかかっています。もしその意欲が失われると、その結論は早まったものとなりますが、間違っているわけではありません。

これらの要因は、価格を動かす要因にはなりません。ビットコインの価格は78,400ドル近くですから、一つの訴訟による影響も、市場がすぐに受け入れられるものです。この申し立ての意味は、暗号資産を保管や取引相手に関連付けて持つことのリスクがあることを示しています。また、泥棒たちが隠そうとした記録も、忍耐強く追跡できる人なら誰でも読むことができる公開のものです。

公共の記録を読むには、令状は必要ありません。4,100枚のコインの流れを自分で確認してみてください。それがこの事件の目的です。