2億4500万ドルの電話会談：マロン・ラムの有罪申し立てが、暗号資産投資家に与える実際のリスクについて

2024年8月18日、ワシントンD.C.にあるある投資家のウォレットから4,100ビットコイン以上がなくなった。電話をかけた後です。当時の金額は約2億3000万ドルでした。現在、司法省はその陰謀が彼らによって資金提供されたものだと述べています。2億4,500万ドル以上その通話は、プロトコルの悪用ではありませんでした。何かの取引がハッキングされたわけでもなく、スマートコントラクトが破壊されたわけでもありません。誰かが所有者を説得してアクセス権を渡させ、お金が玄関から出て行っただけです。この事実こそが、暗号資産を持っている人にとって最も重要なことです。

通話の相手方の人物は、政府によると、22歳のシンガポール人で、検察が「社会工学企業」と呼ぶ業務に従事しているマローン・ラムという人物だった。2026年9月8日、ラムは有罪を認めた。RICO共謀罪1件— 元々マフィアのために作られた組織犯罪に関する法律を、ビットコイン窃盗ネットワークに適用すること。最大で20年の刑罰が科される可能性があり、12月8日にはそのエキゾティックな車両の没収に関する審理が行われる予定です。検察官は、その収益でそれを購入したと述べています。

4億ドルが財布から消える様子

連邦の記録によると、これはまるで販売フロアのような労働分担体制である。ワシントンの被害者を装った共謀者が、代表者として名乗っている。ジェミニ、暗号通貨取引所彼は、誰かが被害者のGoogle OneDriveにアクセスしようとしたという偽の通知を送り、その後、鍵を渡し、AnyDeskというリモートデスクトップツールをインストールするよう説得した。そうして、ウォレット内の資金の一部が引き出されたのである。また、別の被害者は約1400万ドルを失い、もう一人は約80万ドルを失った。さらに、新メキシコ州で、共謀者が彼のiCloudにアクセスした結果、4人目の人が盗まれた。彼のハードウェアウォレットがどこにあるかを見つけるため。

これには、暗号化技術を破る必要はありませんでした。必要だったのは、偽装行為、不正にアクセスされたデータベース、そして「大量の資金を持っている人物が誰か」という情報、そして「同意する」ボタンをクリックする被害者だけでした。

洗錬行為によって、「匿名」という主張は破綻する。得られた資金は、複数の組織を経由して分配され、異なる組織間で移転される。ミキサーや、リスクの高いアジアの取引所で現金化されるものもあり、さらにはおもちゃに詰めてバルク現金として送られてくることもある。銀行のコンプライアンスチームを遅らせるだけで、28台の特殊な車がシェル会社に登録されるのも十分だった。しかし、FBIやIRS犯罪捜査局がその一連の手続きを追跡できるほどではなかった。後になって、さらに12人が追加されています。; 9人以上が有罪を認め、米国とドバイで逮捕された。.

アイデンティティ切り替え

これが「前後」の比較です。比較が重要なので、表として示す価値があります。

起訴される前は、その盗みの行為は単なる「財布」のようなものでした。つまり、一連の住所やメーカー、チェーンなどが集まったものです。それは指摘できるものですが、逮捕することはできません。しかし、認罪した後は、それは個人として存在するようになります。名前のある被告たちがおり、20年間にわたってその行為を続けてきた者たちです。彼らは自らの役割を認め、車も被害者への補償金として没収されました。RICO法によって、その一連の行為が一つの組織として扱われ、各メンバーがその行為に対して責任を負うことになります。これは実際に法的なアイデンティティの変化であり、調査可能なものです。認罪や12月の審理、没収された車両などは、すべて公開されています。

その「アイデンティティ切り替え」が何をしないかを注意してみてください。それはビットコインの価値を変えることはありません。今週、ビットコインの価格は76,000ドル近くで推移しており、52週間の高値である125,000ドルから大幅に下がっています。また、それによって暗号通貨が「安全なもの」になるわけでもありません。また、有罪判決を受けたギャングというのは新しい法律ではありません。既存の法律を実施することと、投資家を保護する体制とは異なります。市場の信号としてこのことを解釈する場合の条件は簡単です：もし司法省のRICOを優先するアプローチが判決に反映されず、何も新しい規定が作られないなら、これは成功した取り締まりに過ぎず、それ以上のことはありません。

投資家が実際に手に入れるものは何か

自分の状況を鏡で見てみましょう。被害者が犯した致命的な過ちは、ビットコインを管理しなかったこと、そして自己管理を行わなかったことです。実際には、電話で見知らぬ人にリモートアクセス権を与え、秘密キーを渡してしまったのです。この事件から得られる教訓は、重要なのはキーや許可権であり、サポートエージェントは決してシードフレーズを必要とせず、合法的な取引所も、アカウントを「保護」するためにリモートデスクトップソフトウェアをインストールするよう要求することはないということです。

もし、この話が資産クラスにとって何を意味するかを判断する必要があるなら、他のものと同じようにその価値を評価すればよい。チェーン上では、追跡が確立されている。判決が下されたとしても、その刑罰はまだ決定されていない。投資の観点から見ると、これは機関による利用促進という概念を少し軽減するものであり、逃げる理由ではなく、当局が盗難ネットワークを摘発・解体できることを示している。このような情報の価値は、自分自身で確認できる小さな情報を提供することにある。つまり、誰が電話をしているのか、そして自分のキーが本当に自分の管理下にあるのかどうかを確認できるのだ。その他のことは、市場が既に知っていることだ。