Shib fait face à des obstacles réglementaires, tandis que TRM Labs dénonce Shelbit de la Bourse de Dubaï pour les flux liés à l’Iran.

• TRM Labs a identifié Shelbit, une bourse de cryptomonnaies enregistrée à Dubaï.Un canal essentiel pour les activités illégalesFlux financiers liés à l’Iran et au Corps de la Garde Révolutionnaire Islamique.
• L’échange a traité 6,3 milliards de dollars en transactions, en utilisant principalement la blockchain Tron pour faciliter le blanchiment d’argent et les revenus liés aux jeux de hasard illégaux.
• Osisko Gold Group a réussi.Un prêt senior garanti de 450 millions de dollarsPour financer le développement du projet Cariboo Gold autorisé en Colombie-Britannique.
• Les premiers forages sur le site d’Osisko Proserpine ont révélé des structures en or de haute qualité.Élargir la zone minéralisée connuePrès du gisement de Cariboo.
• Les opinions des analystes concernant Osisko restent mitigées en raison des pertes persistantes et de la forte dépense en liquidités, malgréLe dérisquage stratégique a été assuré.Grâce à un financement nouveau.

Le monde financier mondial connaît une augmentation significative de l’attention portée à la relation entre les infrastructures de cryptomonnaies et les activités financières illicites financées par des États. La société de analyse de blockchain TRM Labs a identifié Shelbit, une bourse de cryptomonnaies enregistrée à Dubaï en mars 2024, comme un canal important pour les flux financiers illicites liés à l’Iran et au Corps de la Garde Révolutionnaire Islamique. Cette bourse, située dans le même quartier commercial de Dubaï que une boutique de montres, fonctionnait avec peu de marketing, mais traitait un volume important de transactions, avec un montant moyen de transactions d’environ 56 000 dollars.

L’analyse de TRM révèle que Shelbit a facilité des activités de jeu en ligne valant 72 millions de dollars sur 55 plateformes. Cela a permis à l’économie informelle du jeu en Iran de collecter des fonds, malgré les interdictions nationales. Cette pratique permet au IRGC de générer des revenus et de blanchir des fonds sous le couvert d’activités illégales au niveau national. Alex Zerden, un ancien fonctionnaire du Trésor américain, a souligné le conflit entre la position idéologique du IRGC contre le jeu et sa participation financière dans ce système illégal.

Cette plateforme de change utilisait principalement la blockchain Tron. Ce réseau est souvent associé au blanchiment d’argent, en raison de sa rapidité et de ses faibles coûts. En offrant une infrastructure partagée pour plusieurs économies illégales, Shelbit montre comment des plateformes de change peu régulées peuvent servir de base pour des opérations financières financées par des États ou des entités proxy. Cela souligne les risques pour les institutions financières légitimes qui interagissent avec de tels partenaires.

Comment l’affaire Shelbit affecte-t-elle les risques liés aux infrastructures de cryptomonnaies ?

L’identification de Shelbit souligne la vulnérabilité des infrastructures financières peu visibles aux abus de la part des acteurs étatiques. L’utilisation de la blockchain Tron par cette bourse met en évidence une tendance plus large : les réseaux à haut débit et à faible coût deviennent des canaux privilégiés pour le transfert d’valeurs illégales. Le montant moyen des transactions, de 56 000 dollars, indique qu’il s’agit d’opérations complexes visant à éviter les critères et les systèmes de surveillance habituels du secteur bancaire.

Les 72 millions de dollars concernant 55 plateformes de jeux en ligne indiquent une approche structurée pour générer des revenus. Ce réseau permet de contourner efficacement les interdictions nationales iraniennes relatives aux jeux de hasard, créant ainsi une économie parallèle qui transmet les profits au IRGC. La dépendance à une seule bourse peu régulée pour faciliter ces flux crée un point de faiblesse critique pour le réseau illicite, offrant aux régulateurs un point d’action potentiel.

Pour l’écosystème des actifs numériques en général, l’affaire Shelbit constitue un avertissement concernant les risques liés aux parties prenantes opaques. Les institutions financières légitimes qui interagissent avec de tels échanges sont confrontées à des risques réputationnels et réglementaires importants. L’affaire souligne la nécessité d’une meilleure vérification des informations et d’une intégration des analyses basées sur le blockchain afin de détecter et de atténuer les risques liés aux financements illicites financés par des États.

Quels sont les progrès financiers réalisés par la société Osisko Gold Group ?

Dans un développement distinct au sein du secteur des ressources, Osisko Gold Group Inc. a réussi à obtenir un financement important grâce à un accord de crédit avec Appian Capital Advisory.Un prêt de projet garanti par des garanties sélectivesUn financement de jusqu’à 450 millions de dollars américains est disponible. Ces fonds sont destinés au développement et à la construction du projet Cariboo Gold en Colombie-Britannique, au Canada. Le projet est détenu à 100 % par Osisko. Il est considéré comme prêt pour la construction, avec une équipe de gestion ayant une grande expérience dans le développement minier.

La structure financière permet une dépense initiale de 100 millions de dollars. Osisko utilisera ces fonds pour accélérer les activités pré-construction. Ces activités incluent le forage, l’ingénierie détaillée, l’acquisition des matériaux, le développement souterrain et la planification de la mise en service. Cette financement initial vise à réduire les risques liés au projet avant la prise de décision d’investissement final. Les 350 millions de dollars restants pourront être utilisés selon les décisions d’investissement final et les étapes clés du projet.

Selon l’étude de faisabilité de 2025, le projet Cariboo Gold devrait produire 1,89 million d’once d’or sur une durée de 10 ans. Cette transaction met en évidence la cohérence stratégique entre l’objectif d’Osisko de devenir un producteur intermédiaire d’or et les offres de crédit proposées par Appian. En utilisant le profil de rendement généralement non corrélé de l’or, Appian permet de diversifier le portefeuille d’investissements des investisseurs.

Quels sont les résultats des forages récents concernant l’exploration d’Osisko ?

Osisko Gold Group Inc. a publié les premiers résultats des forages de diamants dans la zone de Proserpine, une zone d’exploration nouvelle située à environ sept kilomètres au sud-est du gisement de gold de Cariboo, dans le centre de la Colombie-Britannique.Résultats initiaux de la forage en diamantIl s’agit du projet de développement vert régional Proserpine, situé à environ sept kilomètres au sud-est du gisement de gold Cariboo, dans la région de British Columbia centrale. Le programme d’exploration, mené entre février et mai 2026, a permis de percer 6 463 mètres dans 14 trous. Les résultats ont montré des structures en or de haute qualité, ainsi que des zones de faible qualité, ce qui indique une possibilité de exploitation minière à ciel ouvert.

Les forages ont permis d’élargir la zone minéralisée connue à Proserpine, pour une longueur d’environ un kilomètre et une largeur de demi-kilomètre. L’or a été découvert depuis le niveau du sol jusqu’à des profondeurs de plus de 400 mètres ; la minéralisation se trouvait également dans toutes les directions. De notables, tous les trous qui ont atteint la profondeur cible ont rencontré des zones minéralisées. En réponse à ces résultats prometteurs, Osisko a repris les forages avec trois équipements de forage. L’entreprise prévoit de poursuivre les forages sur 26 500 mètres supplémentaires afin d’augmenter la densité des forages à Proserpine Southeast, et de commencer les forages de première passage à Proserpine Northwest.

En ce qui concerne l’attitude des investisseurs, la dernière évaluation d’un analyste concernant les actions d’Osisko Gold Group Inc. (TSE:ODV) est une recommandation de vente, avec un objectif de prix de 10,00 CAD. Cependant, Spark, l’analyste IA de TipRanks, classe ODV comme neutre. Cette notation est influencée principalement par les pertes continues et les dépenses importantes en liquidités, ce qui implique des besoins continus en financement. Les caractéristiques techniques ajoutent également de la pression, avec une tendance baissière claire et un manque de dynamisme. De plus, la valeur actuelle des actions ne fournit pas de soutien suffisant, car les résultats négatifs rendent difficile l’interprétation du ratio P/E, et aucune rentabilité boursière n’est disponible.