9 changes de cryptomonnaies à Moscou fouillés : un flux de blanchiment de 2 millions de dollars par jour a été révélé

Les attaques à Moscou ont interrompu un flux de blanchiment d’argent s’élevant à 2 millions de dollars par jour.

Jusqu’à2 millions d’euros ont été blanchis en une seule journée.Selon une personne arrêtée, comme le montre la vidéo de l’FSB.

Au début du mois, le FSB et le Ministère de l’Intérieur ont ciblé neuf canaux financiers non autorisés dans la ville de Moscou. Cette opération a fait disparaître les services chargés de la gestion des cryptomonnaies sur le marché noir, les faisant ainsi participer à une enquête contre les fraudes. Pour l’instant, l’impact le plus évident est celui réglementaire et opérationnel : les forces de l’ordre perturbent les points de conversion locaux dont se servent les escrocs et les trafiquants d’argent.

Le risque à court terme ne se limite pas aux titres de presse négatifs. C’est aussi la facilité réduite pour effectuer des conversions. Les enquêteurs déclarent qu’ils sont encore en train d’identifier les victimes, ce qui indique que l’enquête pourrait s’étendre au-delà des perquisitions initiales.

Comment la chaîne de blanchiment mentionnée fonctionnait

Le FSB a décrit un processus simple et clair :

• Fraude dans les centres de appelProduit de l’argent volé provenant de citoyens russes.
• Les messagers et les autres employés ont collecté cette argent sur place.
• Les bureaux d’échange de marché gris situés dans la ville de Moscou ont essayé de le convertir en cryptomonnaies.

Lorsque les forces de l’ordre atteignent à la fois les points de collecte et les bureaux de conversion, l’effet immédiat est une friction. Les mêmes fonds ne peuvent plus circuler dans ce réseau aussi rapidement ou aussi facilement.

Les attaques contre les tours de Federation Vostok montrent que l’opération était large.

Une opération survenue le 31 juillet dans la tour Vostok de la Fédération de Moscou visait les bureaux de change, en lien avec une…Cas de détournement de 144 millions de roublesDes dizaines de personnes ont été arrêtées, huit ont été placées en détention préventive. Les bureaux concernés ont été fermés, tandis que les enquêteurs examinaient les documents et les infrastructures numériques.

Cette affaire n’est pas identique à l’enquête menée dans la ville de Moscou. Cependant, elle montre le même schéma : les autorités russes exercent une pression plus forte sur les bureaux de cryptomonnaies situés à Moscou, dans le cadre des préoccupations générales liées aux fraudes, au blanchiment d’argent et au respect des réglementations.

L’application des règles de Garantex montre que les conflits transfrontaliers sont déjà visibles.

La partie internationale de cette situation est distincte, mais pertinente. Le Service secret américain a saisit…Domaines web de GarantexEt plusieurs actifs en cryptomonnaies ont été bloqués, incluant plus de 26 millions de dollars en transactions liées à la plateforme. Les allégations américaines indiquent que Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars en transactions en cryptomonnaies depuis 2019.

Cela ne prouve pas que toutes les routes de marché grise soient désormais bloquées. Cependant, cela montre que les mesures de contrôle s’appliquent aux agents russes locaux chargés de la conversion des cryptos, ainsi qu’à l’infrastructure transfrontalière de cryptos plus importante.

Pourquoi l’effet de liquidité est important avant le cycle principal ?

L’idée principale est concrète : lorsque les bureaux locaux sont perquisés et que les lieux transfrontaliers sont sous pression, ce qui est éliminé en premier, ce n’est pas le sentiment. C’est plutôt la vitesse et la profondeur de la conversion.

On rapporte que le réseau gris de Moscou utilisait…neuf canaux financiers non autorisésAlors que l’application de la loi à l’extérieur est déjà…Saisi les domaines web de GarantexEt les actifs de cryptomonnaies congelés en plusieurs unités. Cette combinaison est importante, car les problèmes de plomberie apparaissent généralement avant que les nouvelles sur le marché ne soient connues.

Que regarder ensuite

• Escalade :De nouvelles arrestations, de nouveaux lieux, ou des actions supplémentaires sur les domaines et les serveurs pourraient indiquer que la pression s’intensifie.
• Repetition :Si des schémas similaires entre les centres d’appels et le secteur de la cryptomonnaie continuent à apparaître, cela ne ressemble pas à une action ponctuelle de nettoyage, mais plutôt à un processus récurrent qui interfère avec le fonctionnement normal.
• Contrôle :L’impact négatif de cette situation s’atténuera si les autorités constatent que il s’agit de postes de travail isolés, sans accès suffisant aux sources de financement plus larges.