1,1 million de yuans épargnés, mais le racket de Dongguan montre que les fraudes en cryptomonnaies continuent de se produire via l’argent liquide.

La police de Dongguan a empêché le transfert d’argent liquide, mais les méthodes utilisées restent en vigueur.

Ce qui s’est réellement passé

La police de Dongguan a arrêté…Scam lié à 1,1 million de yuans en espècesCinq minutes avant le transfert hors ligne… Le fraude n’a pas réussi, mais la méthode reste utile. Le “pivot” était en ligne, le paiement s’est fait en espèces en personne, et la proposition utilisait des termes liés aux cryptomonnaies pour justifier ce processus.

Comment la victime a-t-elle été évacuée hors de la plateforme

Selon la police, la victime a d’abord établi une relation de confiance avec un étranger en ligne. Ensuite, elle a reçu des captures d’écran de profits fictifs, ainsi que des affirmations concernant un canal d’investissement en monnaie virtuelle interne. Il est important de noter que ce système était…Évité délibérément les transferts en ligneEt on lui a dit de retirer de l’argent pour le livrer à une “personne tiers”, qui devait ensuite le convertir en dollars avant le prélèvement d’investissement. C’est l’adaptation clé : maintenir la conversation en ligne, mais transférer l’argent sous forme de cash physique afin de rendre la traçabilité plus difficile.

La trace financière est plus importante que le retour promis.

Le principal indice n’est pas le rendement promis. C’est la manière dont le escroc vous demande de payer. La police a prévenu que les fraudeurs utilisent des transactions en espèces pour éviter de retrouver les fonds et contourner les contrôles de risque. Cela rend la récupération des fonds beaucoup plus difficile, et transforme ainsi le processus de paiement en un véritable signe d’alerte.

Pourquoi le langage lié aux cryptomonnaies est souvent un voile, et non le produit lui-même.

La répression de la Chine contre les crimes liés aux cryptomonnaies montre que les flux criminels ne sont pas automatiquement invisibles. Dans un cas de fraude dans le domaine des DeFi, les autorités…Froze 6 millions de yuans d’actifs cryptographiques.Ils ont également pris possession de maisons de luxe, voitures et autres biens qui seraient considérés comme des produits de la fraude. Le schéma général est simple : les escroques créent une histoire de bénéfices convaincante, puis transfèrent l’argent à travers différentes étapes, ce qui rend difficile la récupération des fonds.

Dans un autre cas lié au Cambodge, les tribunaux ont déclaré que les fonds des victimes avaient été transférés par l’intermédiaire de…Sociétés écrans, comptes bancaires internationaux et portefeuilles de actifs numériquesDans un autre cas, les procureurs ont démantelé un réseau qui se trouvait derrière…plus de 73,6 millions de dollars en revenusCela orientait les victimes vers des interfaces de trading fictives, tandis que le travail réel se déroulait dans la couche de blanchiment.

Signaux d’alarme à surveiller

• En espèces, par coursier ou en transfert personnel, plutôt que par un règlement institutionnel direct.
• Paiement à une « personne tierce » plutôt qu’à l’entreprise exploitante.
• Une affirmation selon laquelle les fonds doivent être convertis en dollars avant d’être considérés comme des « investissements ».
• Instructions pour éviter les transferts en ligne ou contourner le suivi standard.
• Plateformes de trading frauduleusesCela permet de simuler des échanges connus ou d’utiliser des liens d’invitation privés.
• Aucun indice deCompagnies de poche, comptes bancaires internationaux et portefeuilles d’actifs numériquessur le chemin des pièces d’argent

Comment traiter ce type de ton à partir de maintenant

Utilisez une règle simple pour les offres d’investissement liées aux cryptomonnaies.

Considérez la prochaine offre inhabituelle comme un paiement de règlement, et non comme un projet de recherche. La ChineInterdiction claire de l’émission, du commerce et de la spéculation sur les cryptomonnaies virtuellesCela signifie que les transactions effectuées en utilisant le USDT ou d’autres devises virtuelles fonctionnent déjà en dehors des canaux légaux de paiement. Cela ne prouve pas nécessairement une fraude, mais cela impose aux opérateurs de justifier un processus de paiement conforme et vérifiable.

Pourquoi la prudence reste-t-elle la bonne option par défaut

Dans certains cas, il est possible de retrouver des fonds, mais ce n’est pas la règle une fois que l’argent est transféré ou que les liquidités circulent à travers différentes étapes de traitement. Même lorsque les autorités réussissent, les résultats sont généralement exceptionnels et non courants. Dans un cas de fraude dans le domaine des DeFi, ils…Aucun actif crypto d’une valeur de 6 millions de yuans n’a été gelé.Et les biens liés aux sommes présumées provenant de ces activités ont été saisis. Cela montre des efforts pour faire respecter la loi, mais il n’est pas facile de récupérer ces biens.

Si une opportunité dépend de livraisons en espèces, de prestataires tiers, de conversions privées ou d’interfaces d’échange fictives, alors l’aspect de la rétrocession n’est pas le problème réel. Le problème est que le processus de livraison est conçu pour échapper au suivi. Dans ce cas, la meilleure solution est généralement de ne rien faire du tout.