ZachXBT revela una red de estafas en redes sociales, utilizando tecnologías de IA y deepfakes para promover fraudes relacionados con criptomonedas.

El investigador de blockchain, ZachXBT, expuso recientemente una cuenta falsa en la red social llamada “Rashid bin Saeed”. Esta cuenta se utilizaba para difundir información errónea sobre eventos geopolíticos y promover esquemas de tipo “pump-and-dump” relacionados con las criptomonedas. La cuenta ganó un número significativo de seguidores y promovió la moneda meme de baja liquidez, Chibification (CHIBI).Un descenso brusco en el precio.ZachXBT señaló que la cuenta…Sigue un patrón conocido.Se trata de crear contenido viral para atraer seguidores, antes de lanzar tokens fraudulentos.

Este incidente destaca la creciente prevalencia de estafas relacionadas con criptomonedas en las plataformas de redes sociales. En el año 2025, el 56% de todos los casos de estafas provenían de plataformas como Telegram, X e Instagram.Estos fraudes suelen implicar que…Tecnologías basadas en la inteligencia artificial y el deepfake, que permiten imitar a figuras públicas y crear estrategias fraudulentas convincentes.

El contenido generado por la IA y los vídeos de tipo “deepfake” representaron el 32% de los intentos de estafas en las redes sociales en el año 2025. Estas técnicas han demostrado ser muy efectivas; los fraudes realizados con la ayuda de la IA generan ingresos 4.5 veces mayores que los obtenidos mediante métodos tradicionales.Los estafadores utilizan una combinación de técnicas para engañar a las personas.Se trata de cuentas falsas con verificación realizada, enlaces para realizar “airdrops”, y tácticas para engañar a las víctimas.

¿Por qué sucedió esto?

Las operaciones fraudulentas modernas combinan cada vez más técnicas de ingeniería social con identidades sintéticas y redes de distribución de fondos, con el objetivo de aprovechar las debilidades en la verificación de identidad y en el monitoreo de las transacciones. La complejidad de estos esquemas hace que sea difícil detectarlos.El 74% de los proveedores de criptomonedas lo hacen por fuerza.Se da prioridad a la precisión de las verificaciones, en lugar de la velocidad de procesamiento. Se enfatiza la cumplimiento de las normativas y la capacidad de resistir posibles fraudes.

El uso de la inteligencia artificial en la detección de fraudes se ha convertido en una prioridad clave para muchas compañías criptográficas.Según el informe de Sumsub:El 57% de los proveedores encuestados ahora da prioridad a la detección de fraudes mediante tecnologías basadas en IA. Además, el 51% de ellos está invirtiendo en herramientas avanzadas para el análisis de fraudes. Este cambio se debe a la necesidad de enfrentarse a amenazas cada vez más sofisticadas, que los métodos tradicionales no pueden manejar de manera eficaz.

¿Cómo reaccionaron los mercados?

Los reguladores también están adoptando herramientas basadas en la inteligencia artificial para detectar y combatir el crimen financiero. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha firmado una alianza con Palantir, con el objetivo de ampliar el uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos en la detección de lavado de dinero y otras formas de conducta financiera ilícita.El plan de trabajo del FCA para los años 2025-2026Incluye el uso de análisis de redes para identificar las redes que cometen delitos financieros perjudiciales.

A pesar de estos avances, los expertos advierten que las personas o entidades malintencionadas podrían encontrar formas de burlarse de los sistemas de detección basados en la inteligencia artificial.Tácticas como el uso de “texto en blanco”Los criminales ya están explorando formas de ocultar los documentos que podrían llevarles a ser detectados. Esto evoca la imagen de una lucha constante entre los estafadores y las autoridades reguladoras en los sectores de criptomonedas y finanzas.

¿Qué es lo que están observando los analistas a continuación?

Se recomienda a los inversores que mantengan un perfil de alerta cuando se encuentren con ofertas de inversión no solicitadas o enlaces relacionados con “airdrop” en las redes sociales. Es crucial verificar la legitimidad de los proyectos a través de canales oficiales, para evitar fraudes. Las instituciones financieras utilizan cada vez más la inteligencia artificial para detectar actividades fraudulentas, pero la diligencia propia del individuo sigue siendo esencial.De acuerdo con las investigaciones sobre fraude….

La tendencia general en el mercado de criptomonedas es de miedo e incertidumbre. Los actores fraudulentos continúan aprovechando las plataformas de redes sociales para manipular los sentimientos del mercado y atraer tráfico hacia estafas.Dado el uso de la IA…A medida que la detección de fraudes se vuelve más común, se espera que la carrera entre los estafadores y los equipos de seguridad se intensifique aún más.