WLFI, empresa relacionada con Trump, enfrenta investigaciones después de su inversión de 500 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos.

World Liberty Financial (WLFI), una plataforma de criptomonedas vinculada a la familia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a una investigación por parte del Congreso, debido a una inversión de 500 millones de dólares realizada por una entidad relacionada con los Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo involucra al jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, el consejero de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos.Adquirió una participación del 49%.En la plataforma.

El representante Ro Khanna, demócrata de California, anunció la investigación el jueves, expresando preocupaciones relacionadas con la transparencia y posibles conflictos de intereses. Destacó la importancia del confianza pública en el proceso de toma de decisiones.Requería una revisión exhaustiva.De la transacción en sí.

Trump negó tener conocimiento alguno sobre esa inversión, afirmando que sus hijos y miembros de su familia eran quienes se encargaban de ella. El presidente también señaló que WLFI recibe inversiones de diversas fuentes.El acuerdo reportadoFue creado cuatro días antes de la inauguración de Trump.

Como parte de la investigación, Khanna envió una carta al director ejecutivo de WLFI, Zach Witkoff, solicitando 16 categorías de registros y documentos relacionados con el tema en cuestión. En la solicitud se incluyeron detalles sobre el acuerdo de inversión, la distribución de ingresos y las políticas relacionadas con posibles conflictos de intereses.Según los informes…El jeque de los Emiratos Árabes Unidos adquirió en secreto el 49% de las acciones de la empresa World Liberty Financial, días antes de la toma de posesión del presidente Trump.

Khanna expresó su preocupación de que esta transacción pudiera influir en la política de los Estados Unidos respecto a las exportaciones de chips de inteligencia artificial avanzados a los Emiratos Árabes Unidos. Sostuvo que este acuerdo podría tener consecuencias negativas para dicha política.Menorció la capacidad del país para desarrollarse.Para competir con el Partido Comunista Chino.

WLFI ha defendido su legitimidad, afirmando que recaudó capital, al igual que cualquier otra empresa privada. Un portavoz de la empresa dijo que el escrutinio de una empresa estadounidense basado en su estructura de propiedad era “ridículo e inamérico”.Según los informes….

Según los informes, la inversión involucró 187 millones de dólares destinados a las entidades familiares de Trump, y 31 millones de dólares para entidades relacionadas con Steve Witkoff, cofundador de WLFI. El acuerdo se cerró pocos días antes de que Trump asumiera el cargo.Aumentando las preocupaciones.En cuanto a su momento y las implicaciones que conlleva.

La senadora Elizabeth Warren ya había instado a la Oficina del Contralor de las Monedas a retrasar la solicitud de autorización bancaria de World Liberty Financial, hasta que Trump abandonara sus intereses en esa empresa. Sin embargo…La agencia rechazó la solicitud de Warren.Se indica que todas las solicitudes serán sometidas a un proceso de revisión riguroso.

WLFI también está trabajando en la obtención de una licencia bancaria, lo que le permitiría formalizar sus operaciones relacionadas con la stablecoin en dólares estadounidenses, bajo supervisión federal. La plataforma, lanzada en octubre de 2024, ha expandido su actividad hacia la emisión de stablecoins.Préstamos DeFi.

¿Por qué sucedió esto?

La investigación abarca también las preocupaciones más generales en Washington en relación con la regulación de las criptomonedas. Khanna ha presentado legislación para prohibir que los funcionarios participen en operaciones relacionadas con criptomonedas, debido a temores de conflictos de intereses y de influencia extranjera.La investigación en cursoRefleja la constante vigilancia con la que se analiza cómo los funcionarios gubernamentales interactúan con la industria de las criptomonedas.

El acuerdo con los Emiratos Árabes se produjo en un momento en que la política de Estados Unidos respecto a las exportaciones de chips de inteligencia artificial estaba cambiando. La administración de Trump aprobó la venta de chips avanzados a los Emiratos Árabes, revirtiendo así las restricciones anteriores. Khanna sugirió que esa inversión podría haber tenido un impacto positivo…Desempeñó un papel en esas decisiones..

¿Cómo reaccionaron los mercados?

El mercado criptográfico en general ha mostrado resultados mixtos en las últimas semanas. Los fondos de inversión en Bitcoin experimentaron un aumento de ingresos por primera vez en varios días, mientras que los fondos de inversión en Ethereum y XRP registraron pérdidas.El interés institucional en el BitcoinYa ha regresado, pero los inversores minoritarios siguen siendo cautelosos.

WLFI no es una empresa que cotiza en bolsa. Por lo tanto, no ha experimentado ninguna reacción directa del mercado. Sin embargo, el escrutinio político relacionado con su estructura de propiedad podría influir en su camino hacia la regulación.Percepción pública.

¿Qué están observando los analistas a continuación?

Los analistas están observando si la investigación dará como resultado alguna acción legal o regulatoria contra WLFI o sus fundadores. La Oficina del Superintendente de Monedas ha declarado que tratará la solicitud de licencia bancaria de la empresa como cualquier otra solicitud similar. Pero los críticos argumentan que este acuerdo plantea problemas legales.Preocupaciones únicas.

El resultado de la investigación también podría influir en las discusiones más generales sobre la regulación de las criptomonedas y las inversiones extranjeras en la infraestructura financiera de los Estados Unidos. Khanna ha solicitado que los fiscales federales revisen este acuerdo.Al citar posibles infraccionesDe las leyes de los Estados Unidos.

WLFI y la Casa Blanca han negado cualquier tipo de irregularidad. La empresa afirmó que Trump y su familia no tienen ningún interés en las operaciones diarias de la empresa.Se espera que la investigación se realice pronto.Se continuará con el análisis a lo largo de marzo, y es posible que se revelen más detalles a medida que la investigación progrese.