Los fiscales de Taiwán acusan a 14 personas por un esquema de lavado de criptomonedas de $75 millones que involucra a CoinW y BiXiang

Los fiscales de Taiwán han acusado a 14 personas en relación con un esquema de lavado de dinero en criptomonedas por un valor de $75 millones que involucró a las plataformas sin licencia CoinW y BiXiang Technology Co., Ltd. La operación, que abarcó más de un año, estafó a más de 1500 víctimas y se caracterizó por su alto nivel de organización y división de responsabilidades entre los sospechosos.]1]]2]. El acusado operaba más de 40 sucursales de CoinW, engañando a los inversionistas con afirmaciones falsas de aprobación regulatoria y ofreciendo oportunidades de inversión cripto "seguras"]2].

En el interior de los establecimientos, se recolectaban fondos ilícitos que se transformaban en monedas estables, como el USDT, y que se habían transferido al exterior. El líder, Shi Qiren, era responsable de la planificación y la estrategia general, mientras que otros realizaban las operaciones de las sucursales y el reclutamiento de inversores[2] Los sospechosos utilizaron además máquinas de depósito en asociación con empresas de seguridad para ocultar el rastro financiero a través de múltiples transacciones.

Las autoridades ya han incautado importantes activos relacionados con el caso, incluidos 640.000 USDT,Bitcoin, TRX, US$60,49 millones en efectivo, vehículos de lujo y más de US$100 millones en depósitos bancarios. Los fiscales solicitan la confiscación de un total de US$1275 millones (US$41,4 millones) y han recomendado una sentencia de 25 años de prisión para Shi Qiren, quien no demostró remordimiento.[2]. Junto a Shi Qiren, su esposa, un director comercial llamado Yang, un accionista Wang y otros cómplices están siendo procesados mediante la Ley contra el lavado de dinero y la Ley de prevención del crimen organizado de Taiwán.]2].

El caso subraya los crecientes riesgos asociados con los servicios de criptomonedas no reglamentados y destaca el potencial de sanciones severas contra quienes participen en esquemas fraudulentos. Se espera que contribuya a una supervisión regulatoria más estricta en la región, reforzando los esfuerzos gubernamentales para proteger a los inversores y garantizar la transparencia en los mercados de activos digitales[1][2]. El incidente se produce después de acciones de aplicación anteriores, como el caso de BitShine, que se encaminaba de manera similar en contra de plataformas sin licencia[2].

Esta acusación tan alta llama la atención envía un mensaje claro de que Taiwán sigue comprometida a fortalecer su marco legal y regulador para combatir los crímenes financieros en el sector criptográfico.[2]. A medida que las autoridades sigan adoptando medidas enérgicas contra las operaciones ilegales, es probable que la industria se enfrente a una mayor supervisión y requisitos de cumplimiento en el futuroEl2].

Fuente:

]1] título1.... (https://www.mitrade.com/insights/news/live-news/article-3-1062275-20250822)

[2] título2............. (https://www.cryptotimes.io/2025/08/22/taiwan-indicts-14-75m-cripto-blanqueamiento-caso-atado a la moneda/)