Swedbank dice que el Departamento de Justicia de EE. UU. cierra la investigación para el banco sin impulso

Washington, D.C., informó el 14 de enero de 2026 que el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) haCerró su investigación.A una cuenta bancaria sin tomar ninguna acción coercitiva.

La investigación, iniciada en el año 2019,fue enfocado en las prácticas históricas antitráfico de la corrupciónLa dirección de Swedbank expresó su alivio por la conclusión de la investigación, lo que significa que ha terminado otra revisión regulatoria.

A pesar de la decisión del DOJ, una investigación por parte del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) sigue en marcha. El banco declaróActualmente, no puede realizar ninguna evaluación.El potencial impacto financiero o el cronograma de esta investigación de la DFS.

¿Por qué sucedió esto?

La investigación del Departamento de Justicia fue…parte de un control regulador más amplioEn el pasado, Swedbank implementó controles de lucha contra el lavado de dinero.Anteriormente, se le había impuesto una multa de 4 mil millones de coronas suecas (435 millones de dólares).En el año 2020, se procedió contra aquellos que incumplieron las normas de lucha contra el lavado de dinero. La investigación en curso realizada por el DFS indica que algunas preocupaciones regulatorias aún no han sido resueltas.

No ha habido ninguna reacción significativa del mercado de inmediato.En el anuncio del Departamento de Justicia, las acciones de Swedbank se mantuvieron estables.

El asunto del Departamento de Justicia fue resueltoPodría proporcionar algo de claridad para los inversores.Mientras el banco continúa gestionando el resto de las operaciones relacionadas con el DFS.

¿Cómo reaccionaron los mercados?

No ha habido ninguna reacción significativa del mercado de inmediato.Según el anuncio del Ministerio de Justicia, las acciones de Swedbank se mantienen estables.

La resolución de la cuestión del DOJPuede proporcionar algo de claridad a los inversores.Mientras el banco siga gestionando el resto de las operaciones relacionadas con el DFS.

¿Qué están observando los analistas a continuación?

Analistas sonSe vigila para ver si la investigación DFS va bien.Los resultados serán sanciones o acciones regulatorias adicionales.

Swedbank tieneya enfrentado a consecuenciasPor su papel en el caso de lavado de dinero por valor de 230 mil millones de dólares en Estonia, que ocurrió entre los años 2007 y 2015. Este escándalo histórico implicaba sospechas de que el banco había procesado fondos sospechosos provenientes de la antigua Unión Soviética.

El cierre de la investigación del Departamento de Justicia acerca de Swedbank significa que este banco está más cerca de poder superar las dificultades regulatorias que ha enfrentado durante tanto tiempo.

Tomas Hedberg, jefe del grupo de trabajo especial y vicepresidente ejecutivo de Swedbank.declaró el banco que se estaba "desplazando hacia atrás otra investigación sobre las deficiencias históricas"Aunque el final de la película es emocionante, es una película llena de contradicciones.

Swedbank enfrenta una supervisión constante, debido a las investigaciones en curso y a las consecuencias de sus errores pasados en materia de cumplimiento normativo.

El banco ha tomado medidas para fortalecer su marco de cumplimiento desde las primeras revelaciones de sus deficiencias de fiscalización de transacciones financieras (AMLA).

Los inversores y analistas estarán atentos a cualquier información adicional relacionada con la investigación del caso de DFS, así como a cualquier medida futura que pueda afectar la situación financiera del banco.

El amplio sector bancario nórdico también ha enfrentado problemas regulatorios debido a su papel en el escándalo de lavado de dinero en el Báltico.

Swedbank sigue siendo una de las mayores entidades bancarias de Suecia, en términos de capitalización de mercado. Continúa brindando servicios a millones de clientes en sus mercados nacionales y en otros países también.