Swedbank dice que el Departamento de Justicia de EE. UU. cierra la investigación para el banco sin impulso

El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. ha dejado caer las acusaciones de corrupción en la historia más larga en la historia del banco Swedbank AB.Cerró su investigación.Enviado al banco sin que tomara ninguna acción de coerción.

La investigación, que comenzó en 2019,y enfocados en la práctica histórica del banco de evitar el lavado de dineroLa dirección de Swedbank expresó su alivio por la conclusión de la investigación, lo que significa que ha terminado otra evaluación regulatoria.

A pesar de la decisión del Departamento de Justicia, las investigaciones realizadas por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York continúan. La banca informó que…Por el momento, no puede evaluar.el impacto financiero potencial o cronograma de este informe de investigación del DFS.

¿Por qué sucedió esto?

La investigación del Ministerio de Justicia fueParte de un escrutinio regulatorio más amplio.lamentablemente también ha seguido una política de controles de lavado de dineroAnteriormente, fue condenado a pagar una multa de 4 mil millones de coronas suecas (435 millones de dólares).En 2020 por infringir las normas de lucha contra el lavado de dinero.

No ha habido ninguna reacción significativa del mercado de inmediato.Según el anuncio del Ministerio de Justicia, las acciones de Swedbank se mantienen estables.

La resolución del asunto relacionado con el Departamento de JusticiaPuede proporcionar algo de claridad a los inversores.Porque el banco está gestionando el resto de la investigación de los DFS.

¿Cómo reaccionaron los mercados?

No hubo una reacción inmediata significativa en el mercado.Los precios de las acciones de Swedbank han permanecido estáticos en la noticia que el Departamento de Justicia dio a conocer.

La resolución del asunto relacionado con el DOJPuede proporcionar algo de claridad a los inversores.Mientras que el banco continua con el resto de la investigación del D.F.S.

¿Que está analizando el analista?

Analistas sonSe verifica si la investigación de DFS está en curso.Se impondrán sanciones o otras acciones reglamentarias.

Swedbank tieneYa se han enfrentado a las consecuencias.por su papel en el caso de blanqueo de dinero de Estonia que afectó a $230 mil millones entre 2007 y 2015.

La conclusión de la investigación del Ministerio de Justicia acerca del caso Swedbank significa que este banco está más cerca de superar los largos períodos de dificultades regulatorias que ha enfrentado.

Tomas Hedberg, jefe del Grupo de Trabajo Especial y vicepresidente ejecutivo de Swedbank.El banco dijo que «agarró la investigación del pasado que había llevado otra vez a nuestra espalda»"Tenemos una excelente presencia en la industria de alimentos y bebidas y estamos impulsando una nueva industria de productos de belleza y cuidado personal.

Swedbank enfrenta una continua supervisión, ya que debe lidiar con las investigaciones en curso y con las consecuencias de sus errores pasados en materia de cumplimiento normativo.

El banco ha tomado medidas para fortalecer su marco de cumplimiento desde que se hicieron las primeras revelaciones sobre sus deficiencias en materia de AML.

Los inversionistas y analistas pasarán a seguir cualquier actualización del caso de la DFS y las futuras acciones que podrían afectar a la posición financiera del banco.

El sector bancario noruego tiene también problemas reguladores por su papel en el escándalo del lavado de dinero en el Báltico.

Swedbank sigue siendo uno de los bancos más grandes de Suecia, en términos de capitalización de mercado. Continúa brindando servicios a millones de clientes en sus mercados nacionales y en otros países.