La Aduana de Corea del Sur descubre un esquema de lavado de activos con criptomonedas por valor de 102 millones de dólares.

Los funcionarios de aduanas de Corea del Sur han descubierto una importante operación internacional de lavado de criptomonedas, que implicaba fondos ilícitos por un valor de 101,7 millones de dólares. El Servicio de Aduanas de Corea (KCS) anunció la detección de esta operación, que se llevó a cabo desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025. Tres ciudadanos chinos han sido remitidos a los fiscales para que sean procesados.Presuntas infracciones de la Ley de Transacciones de DivisasNo.

Los criminales utilizaron una red de cuentas bancarias en el extranjero y cuentas bancarias en Corea del Sur para transferir fondos entre países. Las transacciones se disfrazaban como gastos legítimos, como costos relacionados con cirugías plásticas para ciudadanos extranjeros, costos de educación en el extranjero y compras en tiendas libres de impuestos. Esta estrategia permitía que las transacciones pasaran desapercibidas.Permitió al grupo evitar ser detectado.Ha sido supervisado por las autoridades financieras durante casi cuatro años.

Este caso destaca un cambio más amplio en la política de criptomonedas de Corea del Sur. Apenas la semana pasada, el país levantó la prohibición que duró nueve años respecto a las inversiones corporativas en criptomonedas. Las nuevas reglas…Permitir que las compañías cotizadas inviertan hasta un 5% de su capital.De su capital de capital propio, dentro del top 20 de criptomonedas por capitalización de mercado, en las cinco bolsas más importantes de Corea del Sur.

¿Por qué el esquema tuvo éxito, a pesar de las estrictas reglas relacionadas con la criptografía?

La operación logró aprovechar las brechas en el monitoreo financiero transfronterizo. A pesar de las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero de Corea del Sur, el grupo utilizó una combinación de bolsas de criptomonedas en el extranjero y plataformas de comercio domésticas para transferir los fondos sin que nadie se diera cuenta. Conversando monedas extranjeras en criptomonedas y luego volviendo a convertirlas en wones coreanos a través de las bolsas coreanas, el grupo logró su objetivo.Los que realizaban este tipo de transacciones evitaban los controles bancarios tradicionales.No hay ningún problema en eso.

Las autoridades señalaron que los estafadores aprovecharon el alto volumen de transacciones internacionales relacionadas con servicios como cirugía estética y educación.Estos sectores generan, naturalmente, grandes flujos de divisas extranjeras.Esto facilita la ocultación de las transferencias ilícitas.

Cómo se detectó la operación de lavado de dinero

El KCS utilizó una combinación de técnicas de seguimiento digital y información financiera para desmantelar la red. El esquema operaba a través de múltiples cuentas bancarias y transferencias en diferentes etapas, con el fin de ocultar el origen de los fondos. En un momento dado…El grupo incluso utilizó cajeros automáticos para retirar efectivo.Como parte de su proceso de lavado de dinero.

Para parecer legítimos, el grupo etiquetó las transacciones como gastos relacionados con cirugías estéticas, pagos para estudios en el extranjero y otros gastos generales.Estas etiquetas hacían que las transferencias parecieran parte de una actividad comercial normal.Reduciendo así la probabilidad de que se desprenda algún sospechoso.

Lo que esto significa para las regulaciones relacionadas con las criptomonedas en Corea del Sur

Es probable que este caso acelere los cambios regulatorios en Corea del Sur. Las autoridades han indicado que se podría introducir un seguimiento más estricto de las transacciones en la cadena de suministro, así como una mayor cooperación entre las autoridades aduaneras y las reguladoras financieras.El gobierno también está considerando establecer reglas más estrictas.Para proteger las carteras privadas de transferencias ilegales.

El momento en que se presenta este caso es importante. Ocurre en un momento en el que Corea del Sur está expandiendo su mercado de criptomonedas, incluyendo la legalización de valores tokenizados y la aprobación de fondos cotizados en bolsa relacionados con criptomonedas.El gobierno ha enfatizado la necesidad de mantener un equilibrio entre la innovación y la integridad financiera.¡No!

El KCS y otros organismos reguladores se están esforzando ahora por fortalecer la coordinación entre las diferentes agencias, con el objetivo de detectar y prevenir situaciones similares en el futuro. Este caso también destaca la necesidad de una mejor cooperación internacional, especialmente con las autoridades chinas, quienes ayudan a rastrear tales casos.Uno de los sospechosos todavía se encuentra en el extranjero.No hay necesidad de traducir este texto.