La Aduana de Corea del Sur descubre un esquema de lavado de activos con criptomonedas por valor de 102 millones de dólares.

Los funcionarios de aduanas de Corea del Sur han descubierto una importante operación internacional de lavado de criptomonedas, que involucró fondos ilícitos por un valor de 101.7 millones de dólares. La Aduana de Corea anunció el descubrimiento de este esquema, que operó desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025. Tres ciudadanos chinos han sido llevados ante la justicia por su participación en este acto ilegal.Presuntas infracciones de la Ley de Transacciones de Moneda ExtranjeraNo.

Los criminales utilizaron una red de cuentas bancarias en el extranjero y cuentas bancarias coreanas para transferir fondos entre países. Las transacciones se disfrazaban como gastos legítimos, incluyendo costos de cirugía plástica para ciudadanos extranjeros, gastos relacionados con la educación en el extranjero y compras en tiendas libres de impuestos. Esta estrategia…Permitió al grupo evitar ser detectado.Ha sido supervisado por las autoridades financieras durante casi cuatro años.

Este caso destaca un cambio más amplio en la política de criptomonedas de Corea del Sur. Apenas la semana pasada, el país levantó la prohibición que había estado en vigor durante nueve años contra las inversiones corporativas en criptomonedas. Las nuevas reglas…Permitir que las compañías cotizadas inviertan hasta un 5% de su capital.De su capital de reserva, en las 20 criptomonedas con el mayor valor de mercado en las cinco bolsas principales de Corea del Sur.

¿Por qué el esquema tuvo éxito, a pesar de las estrictas reglas relacionadas con la criptografía?

La operación logró aprovechar las brechas en el monitoreo financiero transfronterizo. A pesar de las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero de Corea del Sur, el grupo utilizó una combinación de bolsas de criptomonedas en el extranjero y plataformas de comercio nacional para transferir fondos sin que nadie se diera cuenta. Conviertiendo monedas extranjeras en criptomonedas y luego regresándolas a wones coreanos a través de las bolsas de criptomonedas coreanas, el grupo logró sus objetivos.Los encargados de lavar dinero evitaban los controles bancarios tradicionales.No.

Las autoridades señalaron que los estafadores aprovecharon el alto volumen de transacciones internacionales relacionadas con servicios como la cirugía estética y la educación.Estos sectores generan, naturalmente, grandes flujos de divisas extranjeras.Esto facilita la ocultación de las transferencias ilegales.

Cómo se detectó la operación de lavado de dinero

El KCS utilizó una combinación de técnicas de rastreo digital y información financiera para desmantelar la red criminal. El esquema operaba a través de múltiples cuentas bancarias y transferencias en diferentes etapas, con el objetivo de ocultar el origen de los fondos. En un momento dado…El grupo incluso utilizó cajeros automáticos para retirar efectivo.Como parte de su proceso de lavado de activos.

Para parecer legítimas, el grupo etiquetó las transacciones como costos relacionados con cirugías estéticas, pagos para estudios en el extranjero y remesas generales.Estos etiquetados hacían que las transferencias parecieran actividades comerciales normales.Reduciendo así la probabilidad de que se sienta desconfianza hacia el otro.

Lo que esto significa para las regulaciones relacionadas con las criptomonedas en Corea del Sur

Es probable que este caso acelere los cambios regulatorios en Corea del Sur. Las autoridades han indicado que podría surgir una mayor supervisión de las actividades en la cadena de bloques, así como una mejor cooperación entre las autoridades aduaneras y los reguladores financieros.El gobierno también está considerando establecer reglas más estrictas.Para las carteras privadas, con el fin de evitar transferencias ilícitas.

El momento en que se produce este caso es importante. Ocurre en un momento en el que Corea del Sur está expandiendo su mercado de criptomonedas, incluyendo la legalización de valores tokenizados y la aprobación de fondos cotizados en bolsa relacionados con criptomonedas.El gobierno ha enfatizado la importancia de mantener un equilibrio entre la innovación y la integridad financiera.No.

El KCS y otros organismos reguladores se están concentrando en fortalecer la coordinación entre las diferentes agencias, con el objetivo de detectar y prevenir situaciones similares en el futuro. Este caso también destaca la necesidad de mejorar la cooperación internacional, especialmente con las autoridades chinas, quienes ayudan a rastrear tales situaciones.Uno de los sospechosos todavía se encuentra en el extranjero.¡No!