Corea del Sur desmanteló una red ilegal de lavado de dinero con criptomonedas, por un valor de 102 millones de dólares.

Las autoridades aduaneras de Corea del Sur han desmantelado una operación de lavado de activos relacionada con criptomonedas, por un valor de casi 102 millones de dólares. La Aduana de Corea informó que tres personas fueron remitidas ante los fiscales, por presuntamente haber violado la Ley de Transacciones de Divisas.Desde septiembre de 2021 hasta junio de 2025.¿Qué significa eso?

Los criminales aprovecharon la naturaleza internacional de las criptomonedas para evitar ser detectados. Compraron criptomonedas en varios países y las transfirieron a carteras digitales en Corea del Sur. Los fondos luego se convertían en wones coreanos y se distribuían a través de una red de cuentas bancarias nacionales. Las autoridades dijeron que los sospechosos…Se daban a las transacciones el aspecto de gastos legítimos.Como los costos relacionados con la cirugía estética y los pagos de matrículas en países extranjeros.

Esta investigación representa un importante esfuerzo de aplicación de la ley por parte de Corea del Sur, en un intento por equilibrar la apertura de inversiones en criptomonedas por parte de las empresas, con una supervisión más estricta. El país ha llevado a cabo recientemente…Se ha terminado con una prohibición corporativa contra las criptomonedas durante nueve años.Esto permite a las empresas cotizadas y a los inversores profesionales asignar hasta el 5% de su capital social a las 20 criptomonedas con el mayor capitalización de mercado.

¿Cómo funcionaba este plan?

El grupo encargado de la lavado de dinero utilizó carteras criptográficas transfronterizas y declaraciones falsas de gastos para evitar los sistemas de monitoreo. Los fondos se movían a través de una red de cuentas internacionales y nacionales. Las autoridades…Se señaló que el esquema fue diseñado de acuerdo con ciertos criterios.Para explotar las lagunas en el monitoreo financiero y en la supervisión regulatoria.

La KCS indicó que los sospechosos utilizaron WeChat Pay y Alipay para recibir depósitos de los clientes. Estos depósitos se utilizaban para comprar activos criptográficos en varios países. Luego, esos activos se transferían a carteras en Corea del Sur, donde eran convertidos en moneda local.Permitió a los lavadores que ocultaran lo que realmente estaba allí.Los orígenes de los fondos.

¿Por qué ocurrió ese movimiento?

Corea del Sur ha estado abordando activamente las crecientes preocupaciones relacionadas con los flujos financieros ilícitos. Las discrepancias en las transacciones de divisas del país han alcanzado un nivel récord en cinco años.En el año 2025, la brecha…La suma que se obtiene de las transacciones comerciales gestionadas por los bancos, en comparación con el valor de las mercancías declaradas a la aduana, ascendió a 290 mil millones de dólares.

Los reguladores también están reaccionando ante la creciente demanda de que las empresas tengan acceso a los activos criptográficos. La semana pasada, Corea del Sur…Se han finalizado las nuevas reglas para las inversiones criptográficas en el ámbito corporativo.Esto permite que las empresas puedan invertir en activos digitales dentro de un marco limitado. Este movimiento está en línea con la Estrategia de Crecimiento Económico del gobierno para el año 2026, la cual incluye planes para regular las stablecoins y los cripto-ETFs.

Lo que están observando los analistas

La estatua subraya la estrategia de doble vía que Corea del Sur está seguindo en su política relacionada con las criptomonedas. Por un lado, el país está liberalizando el acceso para las empresas y los inversores institucionales. Por otro lado, está fortaleciendo la aplicación de las leyes en relación con las transacciones transfronterizas y los movimientos de capital ilícito. La KCS dijo que…Se deben continuar las inspecciones durante todo el año.De operaciones de cambio de divisas en el sector subterráneo.

Esta represión también destaca la escala de uso de las criptomonedas en Corea del Sur.Según los datos de la Comisión de Servicios FinancierosA fecha de junio de 2025, el mercado de criptomonedas en Corea del Sur alcanzó un valor de 64.6 mil millones de dólares. El volumen diario de transacciones fue de 4.35 mil millones de dólares.

Los reguladores se están esforzando por asegurar que las inversiones corporativas en criptomonedas se mantengan dentro del marco regulatorio establecido, al mismo tiempo que se previene cualquier tipo de abuso por parte de actores delictivos. La KCS indicó que hará todo lo posible para lograr esto.Seguir refinando las medidas de aplicación de la ley.Es necesario abordar las nuevas formas de delitos financieros en el ámbito de los activos digitales.