Corea del Sur arresta a 25 personas por estafa criptográfica de 734 millones de wons

El este de Asia ha estado intensificando su vigilancia del sector de las criptomonedas a medida que regiones como China, Hong Kong y Corea del Sur toman medidas importantes para combatir la creciente ola de delitos relacionados con las criptomonedas. La región ha experimentado un aumento en el fraude, los estafos y las transferencias ilegales de activos, lo que ha llevado a las autoridades a implementar regulaciones más rigurosas y a realizar investigaciones más exhaustivas. El objetivo de esta represión es proteger a los usuarios comunes de la moneda digital de las crecientes amenazas de delitos cibernéticos.

El 15 de mayo, las autoridades de Corea del Sur expusieron una importante estafa criptográfica que tenía como objetivo a los inversores, empañando la confianza en el mercado de divisas digitales. La estafa implicaba llamadas de centros de atención al cliente que fingían ser asesores financieros legítimos, guiando a las víctimas a unirse a intercambios fraudulentos que exhibían tableros falsos con ganancias falsas. Los estafadores manipulaban los datos para crear la ilusión de un crecimiento constante de la inversión, solo para desaparecer cuando los usuarios intentaban retirar sus fondos. Al menos 48 víctimas cayeron en este elaborado esquema, perdiendo cerca de 734 millones de wones. Como respuesta, la policía local arrestó a veinticinco sospechosos, y veinte de ellos ya están detenidos. Los investigadores están persiguiendo a operadores de alto nivel que se cree que están detrás de la red de fraude, y los funcionarios anticipan que más víctimas se presentarán a medida que la investigación se amplíe a nivel nacional. Se han emitido avisos públicos advirtiendo a las personas que sean cautelosas con las propuestas de inversión no solicitadas y sospechenfríollamadas.

En Hong Kong, China, la Oficina de Criminales de Tecnología y Seguridad Cibernética presentó CryptoTrace, una nueva herramienta de ciberseguridad desarrollada en asociación con la Universidad de Hong Kong. Este sistema avanzado usa análisis y mapeo visual para rastrear fondos ilegales, brindando información en tiempo real sobre las transacciones de cadena de bloques y las conexiones de red. Capacitación paraprimera filaLos investigadores comenzaron en marzo a mejorar sus habilidades de detección de delitos. Esta iniciativa subraya el enfoque proactivo de China Hong Kong para combatir la creciente amenaza de fraude criptográfico. En octubre pasado, la policía de China en Hong Kong arrestó a veintisiete sospechosos en una estafa de romance deepfake que resultó en que las víctimas perjudicadas perdieran más de cuarenta y seis millones de dólares en activos digitales. Este caso resaltó la necesidad de actualizaciones continuas de las técnicas y herramientas de investigación, impulsando la inversión de China Hong Kong en CryptoTrace.

Los estafadores cada vez más usan las emociones y la tecnología para robar miles de millones de dólares a nivel mundial. Un estudio realizado por el profesor John Griffin reveló que las estafas románticas por sí solas causaron más de setenta y cinco mil millones de dólares en pérdida. Los estafadores usan identidades falsas y manipulación emocional para engañar a las víctimas para que transfieran su dinero, a menudo moviendo fondos robados a direcciones imposibles de rastrear en los libros de contabilidad descentralizados de blockchain. Esta tendencia plantea desafíos significativos para los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo este de Asia, lo que requiere una colaboración internacional más sólida y un intercambio de información más rápido para combatir el crimen digital. Los gobiernos y las empresas de tecnología deben trabajar juntos para construir mejores sistemas de seguridad e informes, mientras que la educación pública y las pautas simples pueden ayudar a evitar que las personas sean víctimas de estas estafas.

En Corea del Sur, los líderes políticos están apoyando cada vez más las inversiones reglamentadas en criptomonedas y los tres candidatos presidenciales respaldan los fondos de inversión en criptomonedas y la participación institucional. Este cambio refleja un creciente interés por integrar los activos digitales en las finanzas convencionales. No obstante, los reguladores se enfrentan al desafío de equilibrar la innovación con fuertes protecciones para los inversores. Sin una supervisión sólida, los inversores ambiciosos pueden sufrir pérdidas en esquemas no reglamentados. Las autoridades deben generar confianza en cumplir con las leyes y promover prácticas de transparencia. Un enfoque equilibrado que incluya pautas claras y recursos accesibles ayudará a disuadir futuros fraudes criptográficos y proteger a los usuarios, lo que aumentará en última instancia la tasa de adopción de las criptomonedas en el este de Asia.