EE. UU. Confiscan 61 millones de USD en USDT debido a estafas relacionadas con el comercio de carne de cerdo: un análisis detallado del flujo de los fondos

• Los Estados Unidos se llevaron a cabo las acciones necesarias.Más de 61 millones de dólares en Tether (USDT)Esto está relacionado con actos de lavado de dinero provenientes de estafas relacionadas con la matanza de cerdos. Se trata de una de las mayores confiscaciones de USDT en la historia de Estados Unidos, relacionadas con fraudes criptográficos de carácter romántico. Esto indica que existe una colaboración entre el Departamento de Justicia, HSI y Tether para congelar las posesiones ilícitas.
• Esta incautación constituye un evento de liquidez directo, ya que congela los fondos utilizados para compensar los ingresos obtenidos mediante estafas. Esto afecta negativamente al funcionamiento de la moneda estable, lo cual dificulta que estas estafas puedan seguir operando. En resumen, se trata de un ataque dirigido contra el sistema que permite que estas estafas continúen operando.
• Sin embargo, estos 61 millones de dólares no son más que una pequeña parte del volumen total de estafas que se han llevado a cabo. Se estima que…17 mil millones de dólares robados debido a estafas y fraudes relacionados con criptomonedas, solo en el año 2025.Se puede ver que la magnitud del problema sigue siendo enorme. Esta incautación constituye solo una pequeña parte del flujo total de bienes ilícitos.

La Infraestructura de Flujo: Los stablecoins como capa de liquidación

• Los actores ilegales dependen en gran medida de las stablecoins como su principal medio de pago. En el año 2025…Entidades ilegales recibieron aproximadamente 141 mil millones de dólares estadounidenses a través de carteras de stablecoins.La mayor parte de esta actividad está relacionada con el lavado de dinero a gran escala y la evasión de sanciones. Esta cantidad supera con creces los 61 millones de dólares incautados; por lo tanto, las stablecoins se han convertido en la infraestructura fundamental para la transferencia de los beneficios obtenidos mediante fraudes.
• La operación llevada a cabo por los Estados Unidos se centró directamente en esta capa de la red. La coordinación entre el Departamento de Justicia, HSI y Tether fue crucial para el éxito de la operación.Congelar y transferir los 61 millones de dólares que se encuentran en los bienes incautados.Se trata de un ataque sofisticado contra el sistema de transporte de los asentamientos. No se trata simplemente de una confiscación de bienes; se trata también de una interrupción en el flujo operativo del sistema, algo en lo que los estafadores confían para obtener beneficios.
• El impacto se produce debido al fricción que se genera cuando los fondos se congelan. Al hacer esto, las autoridades crean un obstáculo en el proceso de lavado de dinero. Esto obliga a los estafadores a buscar métodos alternativos, que probablemente sean más lentos y costosos, para convertir los ingresos ilícitos en dinero legítimo. Este enfoque aumenta los costos operativos y los riesgos para las redes de fraude, lo que podría reducir su eficiencia general.

Catalizadores y riesgos: La batalla asimétrica

• El catalizador que impulsa este ecosistema de fraudes es evidente:La IA está industrializando las prácticas de fraude criptográfico.Según TRM, se estima que la actividad de estafas realizadas con el uso de la inteligencia artificial ha aumentado aproximadamente un 500% en el último año. Esta automatización permite a los delincuentes llevar a cabo miles de campañas de tipo “micro-campaña” a un costo muy bajo. De esta manera, los delincuentes pueden lograr una escalada del engaño mucho más rápidamente que con los métodos tradicionales.
• La magnitud del flujo ilícito que se genera es enorme y sigue aumentando. En el año 2025…El volumen total de actividades cripto ilegales ascendió a 158 mil millones de dólares.Solo las actividades relacionadas con estafas representan una cantidad estimada de 30 mil millones de dólares. Eso es mucho más que…Se incautaron 61 millones de USDT.En la operación reciente, se destacó una gran diferencia en cuanto al volumen de datos procesados.
• El punto clave es si las incautaciones realizadas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley pueden mantener el ritmo de las actividades delictivas. Aunque las autoridades han logrado recuperar cantidades récord de bienes robados, la expansión y automatización del ecosistema fraudulento crean una asimetría estratégica en el sistema. El sistema está diseñado para poder escalar con facilidad; por lo tanto, la respuesta de las autoridades debe ser capaz de mantener ese ritmo para ser efectiva.