La actividad criptográfica vinculada a Rusia aumenta un 7018% en Kirguistán en medio de la evasión de sanciones y la financiación de la guerra de Ucrania

Las entidades rusas están aprovechando el sector de criptomonedas en rápida expansión de Kirguistán para eludir las sanciones internacionales y financiar operaciones militares en Ucrania, según un informe de TRM Labs. Tras la implementación de la ley "Sobre activos virtuales" de Kirguistán en enero de 2022, el ecosistema criptográfico del país ha crecido drásticamente, con licencias de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que aumentarán a 126 para octubre de 2024. Los volúmenes de transacciones aumentaron de $59 millones en 2022 a $4.2 mil millones en los primeros siete meses de 2024. Sin embargo, TRM Labs destaca que este crecimiento ha permitido la actividad ilícita, ya que los intercambios registrados en Kirguistán se están utilizando como cáscara entidades vinculadas a grupos rusos sancionados, incluida la organización paramilitar Rusich [1].

El informe identifica paralelismos entre estos intercambios y la plataforma rusa ahora prohibida Garantex. Después del derribo de Garantex en marzo de 2025, surgieron nuevas plataformas registradas en Kirguistán, como Grinex y Meer, con patrones de transacción similares. Grinex, por ejemplo, comenzó a facilitar los retiros utilizando una moneda estable rusa, A7A5, poco después de la interrupción de Garantex, con su registro vinculado al emisor A7A5, Old Vector, lo que sugiere una actividad coordinada [1]. TRM Labs advierte que el marco regulatorio actual de Kirguistán, que permite el registro remoto de VASP por parte de ciudadanos extranjeros, facilita el abuso por parte de empresas ficticias y actores extranjeros. La firma aboga por una supervisión más estricta, incluidas las reglas de transparencia y los requisitos de residencia física para los operadores.

Los lazos económicos bilaterales entre Rusia y Kirguistán se han intensificado, y la inversión rusa en el país aumentó un 23 %a principios de 2024. El comercio entre las dos naciones alcanzó los 3500 millones de dólares el año anterior, mientras que las exportaciones chinas de productos de doble uso a Kirguistán y Kazajstán aumentaron un 64% entre 2022 y 2023, por un total de 1300 millones de dólares [1]. Los analistas señalan que Kirguistán se ha convertido en un punto crítico de transbordo de estos bienes, que podrían reutilizarse para uso militar. El aumento de la actividad criptográfica también se alinea con los esfuerzos rusos más amplios para diversificar los canales financieros. El mes pasado, el Banco Agrícola Ruso (RusAg) anunció planes para explorar pagos basados en criptos para las exportaciones de granos, citando a las criptomonedas como un "instrumento alternativo conveniente" en medio de las restricciones de sanciones. Por otra parte, el Banco de Rusia recientemente permitió el acceso limitado a productos financieros vinculados a criptomonedas para inversores calificados, lo que permite derivados no entregables vinculados a los precios de las criptomonedas [1].

Los hallazgos subrayan los crecientes riesgos de evasión de sanciones a través de sistemas financieros descentralizados. El entorno regulatorio de Kirguistán, si bien promueve la innovación criptográfica, carece de mecanismos para evitar la explotación por parte de entidades sancionadas. TRM Labs enfatiza la necesidad de colaboración internacional para abordar las vulnerabilidades en las redes criptográficas transfronterizas. como ruso instituciones financieras Cada vez más recurren a los activos digitales para el comercio y la inversión, el papel de los mercados emergentes como Kirguistán para facilitar estos flujos seguirá siendo un punto focal para los formuladores de políticas y los esfuerzos de cumplimiento global.

Fuente: [1] [Rusia utiliza Kyrgyz Crypto Hub para evadir sanciones y financiar la guerra de Ucrania: TRM Labs] [https://cryptonews.com/news/russia-uses-kyrgyz-crypto-hub-to-evade-sanctions-and-ukraine-war-trm-labs/]