Tormenta romana enfrenta una sentencia de 45 años si es condenada en el juicio por lavado de dinero por tornado

Roman Storm, cofundador del mezclador de criptomonedas Tornado Cash, enfrenta un juicio federal por lavado de dinero en un tribunal de Manhattan, donde podría ser sentenciado a hasta 45 años de prisión si es declarado culpable. Los fiscales alegan que Storm usó Tornado Cash para lavar más de mil millones de dólares en fondos ilícitos, incluidas transacciones vinculadas al Grupo Lazarus de Corea del Norte. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) ha construido su caso utilizando rastros de transacciones digitales y comunicaciones internas, argumentando que Storm estaba al tanto del potencial de uso indebido del mezclador [1]. Storm se ha declarado inocente y ha optado por no testificar, una decisión que podría influir en la percepción del jurado sobre su intención y participación.

El caso Tornado Cash ha reavivado un debate más amplio sobre las responsabilidades legales de los desarrolladores de software de código abierto en el espacio de las criptomonedas. La defensa de Storm enfatiza que el software no fue diseñado para uso ilegal y que su naturaleza de código abierto significa que el comportamiento del usuario, en lugar de la intención del desarrollador, determina cómo se emplea [3]. Este argumento se alinea con la preocupación de la comunidad criptográfica más amplia de que responsabilizar a los desarrolladores por las acciones de los usuarios podría sofocar la innovación y crear un efecto escalofriante en las tecnologías centradas en la privacidad.

La prueba también ha tenido un impacto notable en el mercado de criptomonedas, particularmente en el token de gobierno de Tornado Cash, TORN. El token ha experimentado volatilidad de precios y una liquidez reducida, ya que la incertidumbre legal que rodea al proyecto continúa pesando sobre la confianza de los inversores. Si bien Tornado Cash se cerró efectivamente luego de las acciones del Departamento de Justicia, el ecosistema más amplio de Ethereum (ETH) permanece fundamentalmente estable, aunque las transacciones relacionadas con la privacidad se han enfrentado a desafíos intermitentes debido a las presiones regulatorias [1].

Según los informes, el Departamento de Justicia abandonó sus planes de acusar a Dragonfly Capital, una empresa de inversión vinculada a Storm, de infracciones penales. Haseeb Qureshi, socio gerente de Dragonfly, criticó los informes iniciales de los medios que sugerían una acusación, calificándolos de "sin precedentes" y "una clara violación de la política del Departamento de Justicia". Este movimiento ha aliviado algunas de las preocupaciones legales más amplias asociadas con el ecosistema Tornado Cash [2]. Storm también ha recaudado $3.2 millones para un fondo de defensa legal de $5 millones, destacando aún más el compromiso de la comunidad con el caso y sus posibles implicaciones para el futuro de las tecnologías descentralizadas [4].

Se espera que el resultado del juicio tenga consecuencias legales y regulatorias duraderas para la industria de las criptomonedas, particularmente para los desarrolladores de herramientas centradas en la privacidad. Si es declarado culpable, Storm podría convertirse en un ejemplo de advertencia para otras personas que trabajan en el espacio. Por el contrario, una absolución puede reforzar el principio de que los desarrolladores de código abierto no deben ser considerados legalmente responsables de cómo sus herramientas son utilizadas por otros. Se anticipa que el caso concluirá con los argumentos finales esta semana, y se espera una decisión del jurado en los próximos días [1].

Fuente:

[1] Tormenta romana para saltarse el testimonio en dinero federal... (https://www.ainvest.com/news/roman-storm-skip-testimonial-federal-money launder-trial-1-billion-sanctions-case-2507/)

[2] El DOJ no cobrará a Dragonfly en el caso de Tornado Cash, dice el socio gerente (https://www.mexc.com/news/facing-45-years-roman-storm-chooses-silence-in-federal-money launder- juicio/63007)

[3] Los fundadores de Samourai Wallet se declararán culpables en el tribunal de Nueva York (https://coinpaper.com/10251/samourai-wallet-founders-to-plead-guilty-in-ny-court)

El Departamento de Justicia abandona la investigación criminal de Dragonfly Capital en... (https://www.ainvest.com/news/doj-abandons-criminal-proba-dragonfly-capital-tornado-cash-cash-2507/)