El informe afirma que dos bolsas de criptomonedas del Reino Unido ayudaron a respaldar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán.

Ucommune International Ltd (NASDAQ:UK) ha recibido una notificación de Nasdaq relacionada con su incapacidad para mantener el precio mínimo de oferta de 1.00 dólares por acción para sus acciones ordinarias de clase A.De acuerdo con Nasdaq.Las acciones de la empresa se negocian actualmente a un precio de 0.79 dólares, a pesar del aumento del 14.3% en la última semana. La bolsa Nasdaq ha dado a la empresa hasta el 7 de julio de 2026 para cumplir con los requisitos legales.Como se informó.Español:

La empresa afirmó que tomará todas las medidas necesarias para cumplir con los requisitos de Nasdaq y destacó que la notificación no afecta sus operaciones comerciales en curso.De acuerdo con las declaraciones de la empresa.Ucommune también anunció que planea celebrar una asamblea general extraordinaria el 9 de febrero de 2026, en la cual solicitará la aprobación de los accionistas para realizar cambios en su estructura de capital.Como se anunció.Español:

Por separado, un nuevo informe reveló que dos bolsas de criptomonedas registradas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, han sido utilizadas para transferir más de 1 mil millones de dólares en fondos relacionados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.De acuerdo con TRMLabs.Estas transacciones, que se realizan principalmente en monedas estables de USDT en la red TRON, representaron aproximadamente el 56% del volumen total de las transacciones en todas las bolsas.Como se informó.Español:

¿Por qué sucedió esto?

Zedcex y Zedxion, ambas con sede en el Reino Unido, han estado operando como una sola plataforma de intercambio, a pesar de estar registradas como entidades separadas.Como se detalla en los detalles.Sus registros corporativos muestran un mínimo involucramiento por parte de los directores, además del uso de direcciones de oficinas virtuales, lo que sugiere una falta de transparencia.De acuerdo con el análisisEspañol:

Una figura clave en esta red es Babak Morteza Zanjani, un ex financiero sancionado, conocido por lavar los ingresos obtenidos de la venta de petróleo en nombre del IRGC.Como se informó.Su conexión con la red corporativa que está detrás de Zedcex sugiere que se trata de la continuación de una red financiera bien establecida, que sigue operando bajo las sanciones.De acuerdo con TRMLabs.Español:

El informe también señala que, históricamente, el IRGC ha utilizado empresas fantasma y personas sancionadas para evitar las restricciones financieras impuestas por Occidente.Como está documentado.Esta nueva iniciativa demuestra cómo el grupo ha adaptado sus métodos para incluir las criptomonedas como herramienta para evitar sanciones.De acuerdo con el análisisEspañol:

¿Cómo reaccionaron los mercados?

Aunque Zedcex y Zedxion no son empresas que cotizan en bolsa, el hecho de que participen en la facilitación de transacciones del IRGC podría generar preocupaciones respecto al uso de las criptomonedas como herramienta para evitar sanciones.De acuerdo con el informe.TRON, la red blockchain involucrada en la mayoría de estas transacciones, ha declarado que ha tomado medidas para detener las actividades sospechosas.Como se indicó anteriormente.Español:

El informe destaca la creciente sofisticación de las formas en que se evitan las sanciones mediante activos digitales. El análisis en cadena revela transferencias directas a un financiero de los Houthis designado por la OFAC.De acuerdo con TRMLabs.Esto destaca la dificultad que enfrentan los reguladores para monitorear y prevenir tales actividades.Como se mencionó anteriormente.Español:

¿Qué están observando los analistas a continuación?

El informe plantea preguntas sobre la supervisión regulatoria de las bolsas de criptomonedas con sede en el Reino Unido, así como sobre su cumplimiento con las normas contra el lavado de dinero.De acuerdo con los análisisA pesar de que Zedcex y Zedxion afirman seguir las procedimientos de AML, incluyendo el control de identidad y la prohibición de uso en ciertas jurisdicciones, los datos muestran que estos métodos todavía se utilizan para facilitar las actividades del IRGC.Como se ha revelado.Español:

Los analistas también están observando cómo los responsables de la formulación de políticas reaccionarán al uso cada vez mayor de activos digitales para evitar sanciones. El informe sugiere que las futuras medidas de aplicación legal podrían tener que pasar de rastrear transacciones individuales a identificar y destruir la infraestructura utilizada para ello.De acuerdo con TRMLabs.Español:

La implicación más amplia para los inversores es el riesgo potencial de exponerse a plataformas criptográficas que, sin saberlo, podrían estar vinculadas con entidades sancionadas.Como se destacó.Esto destaca la importancia de la diligencia debida y del escrutinio regulatorio en el contexto en constante cambio del sector de las criptomonedas.De acuerdo con los análisisEspañol: