Pivotal Tornado Cash Trial se acerca al veredicto mientras Crypto espera un precedente legal

El juicio en efectivo de Pivotal Tornado se acerca a un veredicto, con la comunidad criptográfica observando de cerca mientras el cofundador Roman Storm espera la decisión del jurado. Storm enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de dinero, evasión de sanciones y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Si es declarado culpable, podría recibir hasta 40 años de prisión. El caso, que ha llamado mucho la atención, puede establecer un precedente sobre cómo se tratan las finanzas descentralizadas (DeFi) y las herramientas centradas en la privacidad en los marcos legales existentes [1].

Tornado Cash, un servicio de mezcla descentralizado basado en la cadena de bloques Ethereum, está en el centro del caso. La herramienta está diseñada para ocultar los orígenes y destinos de las transacciones de criptomonedas, mejorando la privacidad del usuario. Sin embargo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. han etiquetado al servicio como un facilitador de actividades ilícitas, particularmente después de que fuera sancionado en agosto de 2022 por su presunto uso en el lavado de fondos para el grupo de piratería Lazarus patrocinado por el estado norcoreano [1].

La fiscalía argumenta que Storm y su cofundador, Roman Semenov, permitieron a sabiendas más de mil millones de dólares en transacciones ilícitas a través de Tornado Cash, con cientos de millones vinculados a ataques cibernéticos y violaciones de sanciones. Los cargos incluyen violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), y el Departamento de Justicia afirma que el servicio operaba como un negocio de transmisión de dinero no registrado sin protecciones contra el lavado de dinero (AML) o conozca a su cliente (KYC) [1].

La defensa responde que escribir e implementar código de código abierto no es un acto delictivo y que la naturaleza descentralizada de Tornado Cash hizo que sus desarrolladores no pudieran controlar o detener su uso. La defensa también destaca los casos de uso legítimo de las herramientas de privacidad, argumentando que el anonimato financiero es un derecho fundamental en la economía digital. Afirman que el gobierno se está extralimitando al aplicar las regulaciones financieras tradicionales a los protocolos descentralizados [1].

El juicio ha provocado un debate más amplio sobre la responsabilidad del desarrollador en el espacio DeFi. Si el tribunal dictamina que los desarrolladores pueden ser considerados penalmente responsables por el uso indebido de su código de código abierto, podría tener un efecto escalofriante en la innovación en el sector. Los desarrolladores pueden evitar la construcción de herramientas de privacidad o enfrentar riesgos legales incluso si sus proyectos no están directamente involucrados en actividades ilícitas [1].

El resultado de este caso también puede influir en la forma en que otras jurisdicciones abordan la regulación de DeFi y las tecnologías que mejoran la privacidad. Los reguladores a nivel mundial están luchando por adaptar las leyes existentes, originalmente diseñadas para sistemas financieros centralizados, a la naturaleza descentralizada de blockchain. Este juicio podría servir como modelo para futuras acciones de cumplimiento, particularmente contra proyectos que brindan anonimato u operan sin las medidas de cumplimiento tradicionales [1].

La fiscalía presentó evidencia que sugiere que Storm estaba al tanto de las advertencias públicas sobre el uso indebido de Tornado Cash y continuó apoyando el servicio. También argumentaron que los fundadores mantuvieron el control sobre la plataforma y optaron por no implementar salvaguardas que podrían haber mitigado su abuso [1].

La defensa, por otro lado, enfatizó el principio de "código como discurso" y argumentó que Storm y sus cofundadores no deberían ser considerados responsables de cómo se usó su código. También sostuvieron que la definición del gobierno de un "negocio de transmisión de dinero" es demasiado amplia e inaplicable a un protocolo descentralizado de código abierto [1].

A medida que el jurado comienza sus deliberaciones, la comunidad criptográfica permanece nerviosa. Un veredicto de culpabilidad podría enviar un fuerte mensaje de que las herramientas centradas en la privacidad están bajo escrutinio regulatorio y podrían disuadir la innovación futura en el espacio DeFi. Un veredicto de no culpabilidad, por otro lado, probablemente envalentonaría a los desarrolladores y defensores de la privacidad, reforzando la noción de que los proyectos de código abierto no deberían ser criminalizados en base a un posible mal uso [1].

El caso también ha puesto de relieve la necesidad urgente de claridad regulatoria en el panorama criptográfico en evolución. A medida que la tecnología blockchain continúa creciendo, los legisladores y reguladores deben encontrar un equilibrio entre la innovación, la privacidad y la seguridad nacional. El resultado de este juicio sin duda jugará un papel en la configuración de esa discusión [1].

Fuente:

[1] El juicio en efectivo de Tornado Pivotal se acerca al veredicto: Desempacando el futuro de la privacidad criptográfica

https://coinmarketcap.com/community/articles/688ad89c5351ea6fce536029/