OKX paga una multa de $505 millones después de una investigación federal, aconseja Cuomo

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha estado involucrado en asesorar al intercambio de criptomonedas OKX sobre asuntos legales relacionados con una investigación federal. La investigación, que resultó en que OKX se declarara culpable de varias violaciones de las leyes contra el lavado de dinero de EE. UU., llevó a que la empresa aceptara pagar $505 millones en multas y sanciones. Cuomo, quien es un abogado registrado en Nueva York, comenzó a asesorar a OKX después de su renuncia como gobernador en agosto de 2021. Según los informes, brindó asesoramiento regular a los ejecutivos de la compañía sobre cómo responder a la investigación criminal.

La firma con sede en Seychelles admitió haber operado un negocio de transmisión de dinero sin licencia en violación de las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero. Esta admisión se produjo a pesar de que OKX tenía una política oficial desde 2017 que impedía que las personas estadounidenses realizaran transacciones en su criptobolsa. Las violaciones ocurrieron entre 2018 y 2024, lo que destaca un lapso significativo en el cumplimiento. Como parte del acuerdo, OKX acordó pagar $84 millones en multas y perder $421 millones en tarifas obtenidas principalmente de clientes institucionales.

La participación de Cuomo se extendió más allá del asesoramiento legal. También influyó en OKX para que nombrara a su amiga, la exfiscal federal Linda Lacewell, en la junta directiva de la empresa. Lacewell, quien anteriormente se desempeñó como superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, se agregó a la junta en 2024 y fue nombrada nueva directora legal de OKX el 1 de abril. Este nombramiento subraya la continua influencia de Cuomo en el panorama legal y regulatorio de la industria de las criptomonedas.

Tras la conclusión de la investigación, OKX anunció planes para contratar a un consultor de cumplimiento para abordar los problemas identificados durante la investigación y mejorar su programa de cumplimiento normativo. El CEO de OKX, Star Xu, expresó el compromiso de la compañía de convertirse en un estándar global para el cumplimiento, con el objetivo de establecer un punto de referencia en diferentes mercados y sus respectivos organismos reguladores.

Cuomo, quien ahora se postula para alcalde de la ciudad de Nueva York, ha brindado servicios legales privados a individuos y corporaciones desde su renuncia. Un portavoz de Cuomo confirmó que no ha representado a clientes ante una ciudad de Nueva York o una agencia estatal y rutinariamente recomienda a ex colegas para puestos. OKX, sin embargo, se negó a comentar sobre sus relaciones con empresas externas.