Libra Forensics: Rastrear el curso de una promoción presidencial

El acontecimiento central fue un tuit publicado por el presidente Milei el 14 de febrero de 2025, en el cual promovía el lanzamiento del token $LIBRA en la cadena de bloques Solana. El mensaje, que posteriormente fue eliminado, afirmaba que el proyecto ayudaría a financiar las startups argentinas y decía: “El mundo quiere invertir en Argentina”. Esta publicación provocó un aumento violento en el precio del token; su valor de mercado alcanzó aproximadamente los 4.500 millones de dólares, pero luego cayó drásticamente.

El análisis forense reveló un patrón de eliminación selectiva de información. Aunque el tweet promocional original de Milei fue eliminado, otras mensajes de su cuenta se conservaron. Esto sugiere que se realizó una manipulación selectiva de los datos, lo que plantea preguntas sobre qué información fue intencionalmente eliminada del registro público. La eliminación ocurrió apenas cinco horas después de la publicación inicial, tras una avalancha de críticas.

El momento en que se creó el token indica que se trata de un lanzamiento planificado de antemano. El contrato $LIBRA se implementó en Solana justo media hora antes de que el tweet de Milei se publicara. Los fondos necesarios para su operación inicial se transferieron cinco minutos antes de la publicación del tweet, lo que indica que el proyecto estaba listo para ser promocionado. Esta secuencia rápida, desde la creación del contrato hasta el apoyo presidencial y la subida masiva de su precio, constituye una secuencia coordinada de eventos relacionados con este proyecto.

El flujo en la cadena: bombear, descargar, y la búsqueda de los ganadores.

La evolución de los precios del token narró una clásica situación de “pump and dump”. Después de el tweet del presidente Milei, el valor de mercado del token aumentó considerablemente.$4.5 mil millonesPero, en solo tres horas, su valor disminuyó en aproximadamente un 89 por ciento. La caída fue total: el token perdió más del 96 por ciento de su valor desde el precio máximo al que había alcanzado. Esta volatilidad violenta causó que más de 44,000 inversores sufrieran pérdidas de varios millones de dólares.

Los esfuerzos legales para localizar y recuperar los fondos se centran ahora en ciertas personas específicas. Los tribunales argentinos han impuesto embargos sobre dichos activos.37 millones de pesosPara personas como Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy, la corte de apelación instruyó recientemente al juez investigador que reevaluara estos montos. Se solicitó una “garantía financiera prudente” que se ajuste a la magnitud del presunto fraude. Este paso reconoce la dificultad de cuantificar las pérdidas y garantizar los activos involucrados.

La complejidad de la recuperación se ve agravada por la naturaleza del propio blockchain. El token $LIBRA funciona en Solana, donde se utiliza un modelo diferente al de Ethereum. Para rastrear estos flujos, es necesario seguir los saldos no utilizados de las transacciones a través de una red que no está diseñada para facilitar las investigaciones forenses. Como señaló un equipo legal, las autoridades detectaron transferencias por valor de hasta 500,000 dólares en criptomonedas provenientes de los principales sospechosos, pocos días antes del primer congelamiento de activos. El desafío consiste en seguir esas huellas digitales desde el momento inicial hasta el momento final de las transferencias.

Los aspectos legales: Reclamos no resueltos y consecuencias políticas

Un año después de ese tuit, el caso legal sigue en curso, pero se ha detenido. Los tribunales argentinos aún no han llamado a declarar a ningún testigo ni sospechoso en relación con las reclamaciones civiles presentadas por los inversores afectados. El caso todavía se encuentra en la fase de investigación. El Tribunal Federal de Apelaciones de Buenos Aires recientemente ordenó al juez encargado del caso que evalúe y actualice los montos de los bienes confiscados dentro de un plazo de 90 días. Este retraso procesal destaca la dificultad que existe para pasar de las simples acusaciones a cargos concretos.

Las consecuencias políticas han sido significativas. Una comisión parlamentaria concluyó que la promoción del presidente fue crucial para el éxito del proyecto, y que esto se llevó a cabo “utilizando la oficina presidencial”. El escándalo ha aumentado las tensiones entre la coalición gobernante y los partidos de oposición. El presidente se enfrenta a una intensa investigación. Sin embargo, a pesar de la investigación y las conclusiones de la comisión, el presidente Milei no ha enfrentado cargos criminales directos. Él sostiene que no tuvo ningún papel en el desarrollo del proyecto y considera que las críticas son simplemente una forma de utilizarlo como herramienta política.

Para los inversores, este caso sirve como una clara lección sobre el riesgo extremo que conlleva las promociones políticas relacionadas con criptomonedas. La recuperación de los activos resulta difícil y compleja. Los equipos legales advierten que, aunque cada vez se conceden más órdenes de congelación de activos en situaciones de emergencia, la verdadera recuperación de los fondos digitales es algo completamente diferente. La complejidad aumenta debido a la necesidad de seguir las transacciones no utilizadas en cadenas de bloques como Solana. Además, también es importante detectar transferencias de criptomonedas por valores elevados, hasta los 500,000 dólares, por parte de sospechosos justo antes de que se impongan las órdenes de congelación. El camino hacia la restitución sigue siendo largo e incierto.