El gambito de criptomonedas de Irán: Eludir las sanciones y la transformación de la regulación global en materia de criptomonedas

La adopción estratégica de las criptomonedas por parte de Irán se ha convertido en un mecanismo sofisticado para eludir las sanciones estadounidenses, financiar sus ambiciones geopolíticas y enfrentarse a la inestabilidad económica. Entre los años 2023 y 2025, la República Islámica ha utilizado activos digitales para mantener su complejo militar-industrial, apoyar redes proxy y protegerse contra la hiperinflación. Sin embargo, este cambio ha desencadenado una carrera regulatoria mundial, con consecuencias significativas para la adopción de las criptomonedas, la confianza de las instituciones y el equilibrio entre innovación y cumplimiento de las normativas.

Infraestructura de doble uso: Eludir sanciones y la utilización estratégica de armas

El ecosistema de criptomonedas de Irán se ha convertido en una herramienta crucial para evitar las sanciones.De acuerdo con un informe de Chainalysis.Las jurisdicciones autorizadas, incluyendo Irán, recibieron 15.8 mil millones de dólares en criptomonedas en el año 2024, lo que representa el 39% de todas las transacciones ilícitas relacionadas con criptomonedas. El Centro de Exportaciones del Ministerio de Defensa de Irán (Mindex) ha aceptado abiertamente criptomonedas para la exportación de armas, incluyendo misiles balísticos y buques de guerra. Además, las ventas de petróleo se procesan cada vez más a través de empresas ficticias y activos digitales.Como informó The Block.Las investigaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos han descubierto redes que facilitaban transacciones criptográficas por valor de 100 millones de dólares para exportaciones de petróleo. Los fondos, en última instancia, llegaban a entidades relacionadas con Hezbolláh.De acuerdo con JISSEEspañol:

La magnitud de esta actividad se ve aumentada gracias a la infraestructura criptográfica de Irán. Plataformas como Nobitex, que procesaron miles de millones en transacciones, han aprovechado protocolos poco estrictos de identificación de clientes y técnicas avanzadas de ocultación para encubrir los flujos ilegales.Como detallado por Trmlabs.La Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel identificó 187 carteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en septiembre de 2025. El análisis realizado por Elliptic reveló que se produjeron ingresos por un valor de 1.5 mil millones de dólares.Como informó JISSE.Español:

Resistencia geopolítica: Ciberseguridad, sanciones y restricciones regulatorias

Los esfuerzos mundiales para contrarrestar las sanciones impuestas por Irán, basadas en tecnologías criptográficas, han aumentado. El Tesoro de los Estados Unidos amplió el alcance de la Orden Ejecutiva 14024 para incluir la infraestructura financiera de Irán. Además, Tether congeló las carteras relacionadas con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica tras un ataque cibernético contra Nobitex, por un valor de 90 millones de dólares, en junio de 2025.De acuerdo con JISSE.El NBCTF de Israel también ha desempeñado un papel crucial, exponiendo las vulnerabilidades del ecosistema criptográfico de Irán y provocando una disminución del 70% en el volumen de transacciones en Nobitex en julio de 2025.Como informó JISSE.Español:

El propio gobierno de Irán ha tomado medidas regulatorias para estabilizar su mercado interno. A principios de 2025, el Banco Central de Irán cerró los sistemas de pago en rials utilizados por las casas de cambio, y estableció la obligación de realizar transacciones transparentes entre dinero fiat y criptomonedas, a través de una API controlada por el estado.De acuerdo con Special Eurasia.Estos pasos tienen como objetivo reducir la fuga de capital y la evasión fiscal, al mismo tiempo que se mantiene el control estatal sobre los flujos financieros. Sin embargo, la introducción de un impuesto sobre las ganancias obtenidas por la negociación de criptomonedas en 2025 destaca el enfoque doble del régimen: formalizar el sector, pero al mismo tiempo preservar las vías para actividades ilícitas.Como detallado por Trmlabs.Español:

Efectos Globales: Regulación, Adopción y Mercados Emergentes

Las actividades relacionadas con las criptomonedas en Irán han acelerado las tendencias regulatorias a nivel mundial, especialmente en los mercados emergentes. Los Estados Unidos y la Unión Europea han adoptado marcos reguladores proactivos. En julio de 2025, los Estados Unidos aprobaron la Ley GENIUS para regular las stablecoins, mientras que la reglamentación de la Unión Europea, establecida por el reglamento MiCA, permite un enfoque unificado en materia de cumplimiento normativo en el sector de las criptomonedas.De acuerdo con Elliptic.Estas medidas reflejan un cambio de las estrategias centradas en la aplicación de leyes hacia una supervisión estructurada, motivada por la necesidad de enfrentar las actividades financieras ilícitas, al mismo tiempo que se fomenta la innovación.

En los mercados emergentes, la experiencia de Irán refleja patrones más generales de adopción de criptomonedas, impulsada por necesidades económicas. Países como Turquía e Israel también han recurrido a los activos digitales para protegerse contra la inflación y la inestabilidad geopolítica.De acuerdo con Chainalysis.Sin embargo, la aislamiento del Irán de los sistemas financieros mundiales lo ha obligado a desarrollar un ecosistema criptográfico autónomo, con resultados mixtos. Entre enero y julio de 2025, el volumen total de transacciones criptográficas realizadas por entidades iraníes descendió a 3.7 mil millones de dólares, una disminución del 11%, atribuible a ataques cibernéticos, tensiones geopolíticas y medidas regulatorias.Como detallado por Trmlabs.Español:

Riesgos y oportunidades para los inversores

Para los inversores, la situación relacionada con las criptomonedas en Irán destaca la dualidad de los activos digitales: un herramienta para la resiliencia financiera, pero también un factor que genera riesgos geopolíticos. Aunque las criptomonedas ofrecen a los iraníes una salida contra el colapso económico, también expongan las vulnerabilidades de los sistemas financieros mundiales. La proliferación de plataformas que no requieren verificación de identidad y las técnicas utilizadas para ocultar información han provocado una mayor coordinación internacional. Como se vio en la “Operación Final Exchange”, agencias como el Tesoro de los Estados Unidos y la Policía Criminal Federal Alemana lograron desmantelar redes ilegales.De acuerdo con Chainalysis.Español:

Sin embargo, la institucionalización de los servicios criptográficos en 2025, impulsada por la claridad regulatoria y la entrada de actores financieros tradicionales, es señal de que el ecosistema de activos digitales está madurando. En el Área Asia-Pacífico, por ejemplo, la adopción de estos servicios ha aumentado significativamente en India y Pakistán; el 80% de las jurisdicciones cuenta con que las instituciones financieras lancen iniciativas relacionadas con activos digitales.De acuerdo con Trmlabs.Este fenómeno sugiere que, aunque el uso de criptomonedas por parte de Irán representa riesgos, también acelera el desarrollo de marcos regulatorios sólidos que podrían aumentar la confianza de los inversores a largo plazo.

Conclusión

El uso de criptomonedas por parte de Irán para eludir las sanciones es un ejemplo de las tensiones que están transformando el panorama global de las criptomonedas. Mientras que los países luchan con la naturaleza ambivalente de los activos digitales, ya que estos pueden contribuir tanto a la inclusión financiera como al financiamiento ilícito, el equilibrio entre innovación y regulación será determinante en la próxima fase de adopción de las criptomonedas. Para los inversores, lo clave es manejar estos riesgos geopolíticos y financieros, al mismo tiempo que aprovechan los cambios estructurales hacia la institucionalización y el cumplimiento de las normativas.