Los flujos de criptomonedas en Irán: una presión diaria de 10 millones de dólares

La escala de las actividades criptográficas en Irán se ha convertido en un importante flujo financiero. Según estimaciones de Chainalysis, los carteras iraníes han recibido cantidades sin precedentes de dinero mediante este sistema.7.8 mil millones en el año 2025Desde los 7.4 mil millones de dólares del año anterior, la cantidad ha aumentado significativamente. Esto representa un ecosistema masivo y relacionado con el estado, en el cual los activos digitales se han convertido en un canal crucial para la transferencia de valor, incluso en medio de sanciones severas y colapso monetario.

Este sistema actúa como una válvula de presión directa durante las crisis. En las horas inmediatas después del…28 de febrero: Ataques aéreos entre Estados Unidos e Israel.Los datos en cadena muestran un aumento considerable en el volumen de activos criptográficos que salieron de las principales bolsas iraníes, entre esa fecha y el 2 de marzo. El volumen de salidas de activos criptográficos aumentó significativamente, alcanzando hasta un 873% más que el promedio del año 2026.

El patrón es consistente y está altamente relacionado con los choques geopolíticos. Este aumento reciente se produce en el contexto de una tendencia bien documentada: el volumen de transacciones y los movimientos dentro de la cadena de bloques se aceleran durante eventos importantes como los atentados en Kerman o los enfrentamientos directos con Israel. En este caso, el flujo de activos hacia fuera de las plataformas centralizadas es la respuesta inmediata del ecosistema a la inestabilidad.

Los mecanismos: Stablecoins y la dominación de los actores estatales

El principal medio utilizado por Irán para evitar las sanciones es el uso de stablecoins. Los datos proporcionados por Chainalysis muestran que…La evasión de sanciones por parte de los actores estatales llevó a que la financiación cripto ilícita alcanzara una cifra récord de 154 mil millones de dólares en el año 2025.Las stablecoins representan aproximadamente el 84% de ese volumen. Por lo tanto, son el herramienta dominante para la transferencia de miles de millones de dólares, al mismo tiempo que se evitan los sistemas bancarios tradicionales.

El Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos es el actor principal que impulsa este proceso. Sus redes son las encargadas de llevarlo a cabo.Más del 50% del valor recibido en el cuarto trimestre de 2025.Es una participación que ha aumentado constantemente con el paso del tiempo. Este dominio refleja el control que el IRGC ejerce sobre la economía de Irán, así como su uso de criptomonedas para financiar actividades maliciosas y evitar las restricciones financieras.

Esta actividad es compleja y está llena de diferentes aspectos. Mientras que los agentes estatales transfieren grandes sumas de dinero, el mismo ecosistema también participa en esta transacción.Ciudadanos que retiran Bitcoin hacia sus billeteras personales.Durante las crisis, esto crea un doble flujo de recursos: una válvula de presión para el público, y un canal financiero estratégico para el régimen. Por lo tanto, hacer un seguimiento preciso de los movimientos de los fondos representa un desafío importante.

El frente regulatorio: Designaciones y riesgos de cumplimiento

El Tesoro de los Estados Unidos está investigando activamente si las plataformas de criptomonedas permiten la evasión de las sanciones impuestas por Irán. Los investigadores están analizando específicas plataformas que facilitan transacciones realizadas por actores vinculados al estado iraní. Este es un paso que indica una acción regulatoria directa contra los canales financieros del ecosistema de criptomonedas en Irán. Esta investigación se lleva a cabo mientras la actividad relacionada con las criptomonedas en Irán sigue manteniéndose en un nivel récord.10 mil millones el año pasado.Se está creando un campo de batalla de gran importancia en materia de cumplimiento de las normas.

La estrategia de aplicación de las sanciones ahora se dirige directamente a la infraestructura en sí. Por primera vez, OFAC ha designado dos objetivos específicos para su ataque.Intercambios de activos digitales vinculados a los financieros del IRGCEsto representa un cambio crucial: las sanciones se aplican directamente a los nudos del sector financiero que procesan grandes volúmenes de fondos para el régimen. Este paso es una clara advertencia de que las bolsas de criptomonedas no están exentas de la presión.

Los acuerdos recientes muestran que el riesgo legal se extiende a los proveedores de tecnología financiera de los Estados Unidos. En un caso celebrado en diciembre de 2025, Exodus llegó a un acuerdo con…3.1 millones de dólaresDespués de que la OFAC determinó que este servicio permitía realizar transacciones para usuarios en Irán durante un período de dos años, este caso destaca que incluso los proveedores de billeteros no gestionados también pueden ser considerados responsables por apoyar actividades sancionadas. Esto representa una carga adicional de cumplimiento para cualquier empresa con presencia mundial.