Robo interno de fondos desde billeteras criptográficas en los Estados Unidos: un incidente de 25 millones de dólares y una brecha en la seguridad de las cuentas

Se produjo un evento de flujo coordinado, aproximadamente…Se robaron criptomonedas por un valor de 24.9 millones de dólares.Los fondos fueron transferidos desde carteras controladas por el gobierno de los Estados Unidos en el año 2024. El incidente ahora se considera una grave violación de la seguridad de los fondos, ya que afectó al papel que desempeña el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos como custodio principal de los fondos relacionados con la Reserva Estratégica de Bitcoin. Los fondos robados provenían de carteras que contenían activos confiscados, incluyendo aquellos obtenidos durante el ataque a Bitfinex en el año 2016.

Los patrones de lavado de activos confirman que se trata de una operación deliberada y estructurada. Una vez que los activos fueron transferidos, se dividieron entre varias casas de cambio y intermediarios. Luego, los activos se recompusieron de nuevo en una estructura típica de lavado de activos. Esta actividad se relaciona con un usuario conocido como “John” o “Lick”. Se cree que este usuario es hijo de un ejecutivo de una empresa contratista. El nombre real del sospechoso, John Daghita, fue revelado a través de una información proporcionada por un wallet en línea en Telegram. Esto constituye una información valiosa para el rastreo de la actividad ilegal.

La vulnerabilidad más grave que se expone es el acceso interno que se concede a la empresa del contratista. La empresa Command Services & Support (CMDSS) ganó un contrato de 4 millones de dólares del Servicio de Alguaciles en el año 2024, con el objetivo de ayudar en la custodia y disposición de los criptoactivos confiscados. Este vínculo, junto con el flujo de lavado de dinero, indica una violación de la confianza, lo cual compromete la seguridad de la reserva nacional de activos digitales.

Impacto en el mercado: Liquidez de los ETF y presión de precios

El robo de los fondos del gobierno de los Estados Unidos representa una amenaza directa para una institución importante. Esos fondos provienen de…Reserva estratégica de BitcoinSe trata de una componente clave del “stock de activos digitales” de los Estados Unidos. Esto puede causar una pérdida de liquidez en esa reserva, que debería ser un medio estable y a largo plazo para la conservación de Bitcoin. Este acontecimiento socava la percepción de seguridad que se tiene sobre este modelo oficial de custodia de activos digitales.

Los ETF de Bitcoin ya están bajo presión.Esfuerzos netos reportadosEl precio de las acciones está muy por debajo del punto de entrada promedio para los inversores, que es de 87,830 dólares. El robo podría acelerar este movimiento de salida de capitales. Si esto genera preocupaciones más amplias sobre la seguridad de las custodias institucionales, al igual que ocurrió en casos anteriores de brechas de seguridad, podría provocar una fuga de capitales de las ETF, que se consideran vulnerables a riesgos internos o sistémicos similares.

La evolución de los precios refleja este sentimiento frágil. El precio del Bitcoin actualmente se encuentra en torno a los 64,855 dólares, lo que representa una disminución de más del 20% con respecto al año pasado. Los analistas advierten que si no se logra superar la resistencia clave cercana a los 74,000 dólares, podría producirse una mayor caída, con una posibilidad real de que el precio ceda hasta los 60,000–65,000 dólares. Esto crea una situación precaria, donde cualquier fallo en la custodia de los activos en el nivel más alto del gobierno podría convertirse en un catalizador para una mayor venta de las acciones.

Contexto más amplio: Flujos ilícitos y riesgos en los diferentes sectores

El robo de 24.9 millones de dólares es un acontecimiento importante, pero se compara con la magnitud de las corrientes ilegales en el mercado en general. El volumen total de criptomonedas utilizadas de forma ilícita alcanzó un nivel sin precedentes.158 mil millones en el año 2025La cantidad ha aumentado casi un 145% en comparación con el año anterior. Esto demuestra que el riesgo subyacente del ecosistema sigue siendo enorme, a pesar de que la proporción de actividades ilícitas en relación al volumen total de actividades legales ha disminuido ligeramente.

La amenaza más importante proviene de los actores estatales, y no de aquellos que actúan por oportunismo. En el año 2025…Hackers de Corea del Norte robaron 2,02 mil millones de dólares.Se trata de un aumento del 51% en comparación con el año anterior. Sus operaciones se caracterizan por la inclusión de agentes dentro de los servicios, y por la realización de robos más grandes pero con menos agentes involucrados. Esto contrasta marcadamente con los robos realizados por contratistas. Esto destaca una vulnerabilidad recurrente: los robos a gran escala desde carteras de custodia siguen siendo un riesgo importante, independientemente del perfil del atacante.

Incluso con herramientas avanzadas de investigación en la cadena de bloques, este incidente destaca un defecto persistente en los sistemas de seguridad. Los métodos utilizados para transferir los fondos robados por el gobierno son un patrón clásico y bien documentado. El hecho de que tal violación pueda ocurrir desde una reserva del gobierno de Estados Unidos, a pesar de las herramientas de atribución en tiempo real como las utilizadas por ZachXBT, indica una cuestión sistémica en la protección de activos digitales de alto valor.