Dragonfly Capital enfrenta posibles cargos del Departamento de Justicia por la inversión en efectivo de Tornado

La firma de capital de riesgo Dragonfly Capital está bajo escrutinio del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) por su inversión de 2020 en PepperSec, el desarrollador de la herramienta de privacidad descentralizada Tornado Cash. El socio gerente de la firma, Haseeb Qureshi, desestimó los posibles cargos como "escandalosos" y legalmente infundados, enfatizando que la inversión se realizó después de obtener una opinión legal independiente que afirmaba el cumplimiento de Tornado Cash con las pautas de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de 2019. Dragonfly defendió su apoyo al proyecto, enmarcándolo como parte de su compromiso más amplio con el avance de las tecnologías de preservación de la privacidad en el ecosistema blockchain.

El interés del Departamento de Justicia en Dragonfly surgió en medio de un juicio en curso del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, quien enfrenta cargos que incluyen lavado de dinero y violaciones de sanciones. Los fiscales han luchado para vincular directamente los fondos robados por los grupos de hackers a Tornado Cash, un obstáculo que ha debilitado su caso. Tornado Cash, un mezclador descentralizado lanzado en 2019, agrupa y redistribuye transacciones de criptomonedas para ocultar los detalles del remitente y del destinatario. Si bien los defensores de la privacidad elogian su utilidad, las autoridades estadounidenses lo han criticado como una herramienta que permite el financiamiento ilícito, particularmente para grupos como Lazarus Group de Corea del Norte. Las sanciones del Departamento del Tesoro de 2022 contra Tornado Cash se revirtieron parcialmente en los tribunales, un desarrollo que Dragonfly citó para subrayar el estado legal impugnado del protocolo [1].

Dragonfly enfatizó que no operaba Tornado Cash ni se comprometía con sus usuarios ilícitos, tratando a PepperSec como una empresa de cartera estándar. La firma confirmó el pleno cumplimiento de una citación del Departamento de Justicia de 2023 y afirmó que no es un objetivo directo de la investigación. Sin embargo, Qureshi argumentó que la mención pública del Departamento de Justicia de Dragonfly durante los procedimientos judiciales recientes, que probablemente socavaría la defensa de Tornado Cash, podría establecer un precedente peligroso. Advirtió que enjuiciar a los inversores por las acciones de las empresas de cartera podría sofocar la innovación en proyectos de blockchain centrados en la privacidad, un sector que ya está bajo un mayor escrutinio regulatorio.

El enfoque del Departamento de Justicia en Dragonfly refleja tendencias de aplicación más amplias dirigidas a las herramientas de privacidad criptográfica, que los reguladores ven cada vez más como activos de alto riesgo para el lavado de dinero. Si bien la firma sigue confiando en que el Departamento de Justicia no presentará cargos, se ha comprometido a "defenderse enérgicamente" si es necesario. El caso plantea preguntas críticas sobre los límites de la responsabilidad de los inversores de riesgo en tecnologías descentralizadas y el enfoque del gobierno de los EE. UU. para regular los proyectos de código abierto [2].

Fuentes:

[1] [El inversionista de riesgo Dragonfly enfrenta cargos potenciales por la participación de Tornado Cash] (https://cryptoslate.com/ventura-inversor-dragonfly-faces-cargos potenciales-sobre-tornado-participación de efectivo/)

[2] [DOJ sopesa cargos adicionales en caso de libélula vinculado a juicio en efectivo por tornado] (https://blockchainreporter.net/doj-pesos-cargos adicionales-en caso de libélula vinculado a juicio por tornado-efectivo/)