El Departamento de Justicia de EE. UU. recupera $7.1 millones en criptomonedas del fraude de petróleo y gas de $97 millones a través de compañías ficticias y lavado internacional.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una acción de decomiso civil para recuperar $7.1 millones en criptomonedas vinculadas a un esquema de fraude de inversión de petróleo y gas de dos años. Los fondos, incautados por Investigaciones de Seguridad Nacional en diciembre de 2024, están vinculados a una red de cáscara empresas y operaciones transnacionales de lavado de dinero. El Departamento de Justicia alega que el esquema defraudó a las víctimas a través de inversiones falsas en instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo, con ganancias canalizadas a cuentas criptográficas en Rusia y Nigeria. Geoffrey K. Auyeung, un residente estadounidense de 47 años, fue acusado en agosto de 2024 por su papel en la estafa, y las autoridades incautaron 2,3 millones de dólares de sus cuentas bancarias en el momento de su arresto.

El esquema fraudulento, activo entre junio de 2022 y julio de 2024, se dirigió a inversores con el pretexto de comprar instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo en Rotterdam y Houston. Una vez que las víctimas transfirieron fondos a cuentas de depósito en garantía, los co-conspiradores supuestamente dejaron de comunicarse y movieron dinero rápidamente a través de 81 cuentas bancarias y canales extraterritoriales. Los ingresos ilícitos se convirtieron en Bitcoin ,Tether , Moneda USD, y Ethereum , con transacciones rastreadas a intercambios en Rusia y Nigeria. Al menos una plataforma de criptomonedas nigeriana está acusada de facilitar el lavado de ganancias para grupos criminales transnacionales, incluidos aquellos que violan sanciones internacionales.

Las autoridades han identificado a más de 50 víctimas que colectivamente perdieron $17.9 millones, con el total robado del esquema estimado en $97 millones. La solicitud de decomiso del Departamento de Justicia, si se aprueba, agregaría $7.1 millones a los $2.3 millones ya incautados, elevando el total de fondos recuperados a $9.4 millones. Estos se distribuirán a las víctimas verificadas como restitución. Los fiscales enfatizaron la complejidad del caso y señalaron que los cómplices colocaron deliberadamente transacciones en capas en múltiples jurisdicciones para ocultar el rastro. Las agencias federales utilizaron herramientas de seguimiento avanzadas para congelar activos antes de que pudieran disiparse aún más, destacando el papel de la cooperación internacional en el rastreo de intercambios de criptomonedas en regiones de alto riesgo.

El caso subraya el creciente uso de las criptomonedas en el fraude financiero, donde las transacciones transfronterizas y el anonimato complican los esfuerzos de recuperación. Si bien el Departamento de Justicia ha rastreado y congelado con éxito los activos, persisten los desafíos técnicos y legales de incautar activos digitales. La supuesta participación de bolsas en Rusia y Nigeria plantea dudas sobre la supervisión regulatoria en jurisdicciones con medidas de cumplimiento más débiles. Los fiscales enfatizan que apuntar tanto a las tenencias fiduciarias como a las criptográficas interrumpe los incentivos económicos que impulsan tales estafas, pero la falta de protocolos estandarizados para rastrear los activos digitales a través de las fronteras sigue siendo un obstáculo.

Esta acción de cumplimiento se alinea con una tendencia más amplia de medidas enérgicas regulatorias contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Los casos recientes incluyen el enjuiciamiento de los promotores de OmegaPro por un fraude de $650 millones y la sentencia de 2.5 años de un ex jugador de rugby por un esquema Ponzi de $900,000. El enfoque del Departamento de Justicia en los activos digitales refleja un cambio estratégico para adaptarse al panorama cambiante de los delitos financieros. Al priorizar la recuperación de las tenencias de criptomonedas, las autoridades tienen como objetivo responsabilizar a los estafadores mientras mitigan los riesgos que plantean las finanzas descentralizadas. La aprobación judicial pendiente de la confiscación de $7.1 millones sentará un precedente para futuras acciones de cumplimiento, particularmente en jurisdicciones donde el fraude basado en criptografía está en aumento.