El Departamento de Justicia investiga a Dragonfly Capital por la inversión de Tornado Cash; firma defiende el cumplimiento legal

Dragonfly Capital, una empresa de riesgo especializada en inversiones en blockchain, está bajo el escrutinio del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) por su inversión de 2020 en Tornado Cash, un protocolo descentralizado centrado en la privacidad que ahora se encuentra en el centro de una investigación federal. El socio gerente de la firma, Haseeb Qureshi, ha defendido la inversión, afirmando que se consultó a un asesor legal antes de asignar capital y que la firma sigue comprometida a "defenderse enérgicamente" contra cualquier acusación de irregularidades [1]. El interés del Departamento de Justicia en Dragonfly se deriva de sus esfuerzos más amplios para hacer cumplir las leyes contra el lavado de dinero (AML) en el sector de las criptomonedas, particularmente contra protocolos como Tornado Cash, que alega que facilitan la actividad ilícita al oscurecer los rastros de transacciones.

Tornado Cash, desarrollado por PepperSec, Inc., opera como un mezclador descentralizado que agrupa y redistribuye los fondos de los usuarios para romper el enlace en cadena entre las direcciones del remitente y del destinatario. Si bien sus creadores lo describen como una herramienta para mejorar la privacidad de los usuarios, los reguladores argumentan que su diseño permite inherentemente el lavado de dinero y la evasión de sanciones. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionó a Tornado Cash en 2022, citando su papel en la facilitación de más de $1.2 mil millones en transacciones ilícitas. A pesar de estas sanciones, el protocolo experimentó un resurgimiento en 2024, con datos de Flipside Crypto que muestran $1.9 mil millones en depósitos durante la primera mitad del año.

La posible acción legal del Departamento de Justicia contra Dragonfly refleja una represión más amplia de las herramientas de privacidad criptográfica. Los fiscales ya han acusado a los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, de violar las sanciones y las leyes de lavado de dinero. El juicio de Storm, actualmente en curso en Nueva York, conlleva el riesgo de más de 40 años de prisión si es declarado culpable [1]. Qureshi ha desestimado la postura del Departamento de Justicia como "escandalosa" e "infundada", enfatizando que la inversión de Dragonfly se realizó con orientación legal y la creencia en la importancia de las tecnologías que preservan la privacidad. La defensa de la firma destaca la tensión entre la innovación en el espacio criptográfico y el cumplimiento normativo, particularmente cuando las agencias de aplicación buscan responsabilizar a los inversores por proyectos con estados legales ambiguos [1].

Los observadores de la industria señalan que el resultado de este caso podría sentar precedentes sobre cómo se regulan las tecnologías de privacidad. Si bien los defensores de Tornado Cash argumentan que su diseño sin custodia se alinea con los principios financieros descentralizados, los reguladores sostienen que su funcionalidad socava inherentemente la transparencia financiera. El enfoque del Departamento de Justicia en firmas de capital de riesgo como Dragonfly subraya los riesgos asociados con las inversiones en etapas iniciales en proyectos que luego pueden atraer el escrutinio legal. El rechazo público de Qureshi a los cargos subraya la lucha continua de la industria criptográfica para equilibrar el avance tecnológico con las expectativas regulatorias, una dinámica que podría dar forma al futuro del cumplimiento en el sector [1].

Fuente: [1] [Dragonfly Capital se enfrenta a la amenaza del Departamento de Justicia por los lazos de efectivo de los tornados] [https://cointelegraph.com/news/dragonfly-capital-doj-tornado-cash-investigation]