La represión del Departamento de Justicia contra los flujos de criptomonedas provenientes de los carteles: un análisis de dichos flujos

El mercado cripto ilícito se ha convertido en un canal principal para el lavado de activos por parte de los cárteles. Los flujos de dinero provenientes de este mercado superan ahora a los que provienen de las incautaciones de moneda tradicionales. Entre los años 2020 y 2024, las autoridades estadounidenses incautaron cantidades significativas de dinero proveniente de este mercado ilícito.2.5 mil millones en criptomonedasSe trata de una cifra que supera los 2.200 millones de dólares estadounidenses en moneda estadounidense, cantidad incautada durante el mismo período. Este cambio destaca la dominación de las criptomonedas en la transferencia de dinero sucio. Esta tendencia se debe al anonimato y al alcance global de las criptomonedas.

El método básico consiste en convertir las ganancias en efectivo en activos digitales, a través de intermediarios. Un caso de fracaso ocurrido en 2021 es un ejemplo de esto: un intermediario del Cartel de Sinaloa contrató a un corredor chino para que llevara a cabo esa conversión.600,000 dólares en efectivoSe trata de la conversión de esa cantidad de dinero en criptomonedas, y luego se envía ese dinero a través de un complejo sistema digital para financiar la producción de fentanilo. Esta red de lavado a gran escala conecta los beneficios obtenidos con las drogas directamente con la compra de sustancias químicas necesarias para su producción. El 97% de los fabricantes chinos de sustancias químicas utilizan activos digitales como Bitcoin y Tether para realizar sus transacciones.

El amplio mercado cripto ilícito ha alcanzado niveles sin precedentes. En el año 2025, el volumen de actividades ilícitas llegó a un nivel históricamente alto.158 mil millonesEl crecimiento fue de casi un 145% en comparación con el año anterior. Este rápido aumento refleja la integración de herramientas criptográficas como las stablecoins y otros dispositivos similares en el ciclo de vida del comercio de estupefacientes. Esto crea una cadena de flujos continuos y en constante evolución, algo con lo cual los reguladores ahora deben lidiar.

La aplicación de las leyes por parte del Departamento de Justicia: un nuevo enfoque estratégico

La política de aplicación de las leyes del Departamento de Justicia ha cambiado fundamentalmente. Se ha pasado de una estrategia de regulación generalizada a una enfoque más concentrado en el enjuiciamiento de conductas criminales. El 7 de abril de 2025, el subsecretario general de justicia, Todd Blanche, emitió…Blanche MemoSe establece de manera explícita que el Departamento no es un “regulador de activos digitales”. Esta directiva pone fin a la práctica de “regulación a través de procesamientos legales”, y señala una reorientación estratégica a largo plazo, alejándose de las violaciones técnicas de las normas reguladoras.

La nueva directiva prioriza expresamente las investigaciones relacionadas con los crímenes que afectan a los participantes del ecosistema o que utilizan la criptografía como herramienta para cometer tales delitos. Ahora, los fiscales deben concentrarse en casos de fraude, piratería informática y, sobre todo, en el tráfico de estupefacientes y personas. Esto está en línea con la directiva de la administración de “eliminar completamente” el problema del crimen organizado, enfocándose en las empresas e individuos responsables de este tipo de delitos, más que en las plataformas que utilizan para cometerlos. La decisión de cerrar al Equipo Nacional de Implementación de Leyes relacionadas con Criptomonedas refleja este cambio de enfoque, hacia la integración de la experiencia en materia de criptografía en las investigaciones criminales más generales.

Esto crea un vacío claro en el ámbito de la aplicación de las leyes. Aunque el memorando no exige la interrupción de los casos existentes, su énfasis en el “mal comportamiento intencional” y en la victimización de las víctimas significa que las investigaciones relacionadas con el simple incumplimiento de las normas regulatorias por parte de los intermediarios ya no son priorizadas. En el caso de los cárteles, esto representa una situación delicada: el enfoque del Departamento de Justicia en las empresas criminales en sí mismas constituye una amenaza directa. Pero la reducción en la vigilancia de las plataformas y los intermediarios podría proporcionar algo de tiempo para que estas redes puedan operar temporalmente sin ser detectadas.

Impacto del flujo: Disrupción o adaptación?

La capacidad operativa del Departamento de Justicia sigue siendo excelente, como lo demuestra la reciente incautación de…Más de 2.8 millones en criptomonedasSe trata de un operador de ransomware. Este caso, en el que se utiliza un mezclador ya obsoleto, demuestra que la agencia todavía puede rastrear y confiscar los fondos obtenidos de forma ilegal. Sin embargo, el nuevo enfoque de aplicación de la ley crea una vulnerabilidad importante en la infraestructura financiera de los cárteles a gran escala.

El riesgo principal es que el enfoque del Departamento de Justicia en la “victimización” de las víctimas pueda, sin quererlo, descuidar los mecanismos financieros que permiten las operaciones de los cárteles. Los cárteles utilizan criptomonedas no solo para realizar pagos finales, sino también para el transporte y movimiento de fondos en su conjunto. Al centrarse en las plataformas y servicios que facilitan este flujo de fondos, el Departamento de Justicia podría permitir que la infraestructura utilizada para el lavado de dinero continúe operando. Esto crea una situación en la que las empresas criminales se ven presionadas, pero los medios que utilizan para mantener su liquidez y anonimato son objeto de menos control.

El punto clave es si este cambio estratégico conduce a una disminución mensurable en el volumen de las transacciones ilícitas. El mercado criptográfico ilícito en general ha aumentado significativamente.El nivel más alto de siempre: 158 mil millones de dólares en el año 2025.El volumen de dinero corrupto ha aumentado casi un 145% en comparación con el año anterior. Si la atención que presta el Departamento de Justicia a los casos de victimización no se traduce en una reducción sustancial en este volumen de dinero, eso indica que los incentivos estructurales para el lavado de activos relacionados con criptomonedas siguen siendo muy fuertes. El flujo de dinero corrupto está adaptándose, y lo importante será ver si la nueva estrategia de aplicación de la ley puede disminuir ese volumen de dinero, y no solo los titulares de los medios de comunicación.