El Departamento de Justicia de EE. UU. considera emprender acciones legales contra Dragonfly Capital por la inversión en efectivo de Tornado

El Departamento de Justicia de EE. UU. está bajo escrutinio por su posible acción legal contra Dragonfly Capital, una empresa de riesgo vinculada a Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas sancionado por supuestamente facilitar transacciones ilícitas. Según los informes, el Departamento de Justicia está revisando si la inversión de Dragonfly en 2020 en PepperSec, el equipo detrás de Tornado Cash, violó las leyes federales. Los fiscales plantearon la posibilidad de cargos durante el juicio penal en curso del cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, quien enfrenta cargos federales de lavado de dinero y violaciones de sanciones. El equipo legal de Storm argumentó anteriormente que Tornado Cash era una herramienta de privacidad neutral, pero los fiscales han enfatizado su uso en el mundo real para ocultar fondos vinculados al delito cibernético y la piratería patrocinada por el estado.

El cofundador de Dragonfly, Haseeb Qureshi, defendió la inversión de la empresa y afirmó que se basaba en un asesoramiento legal independiente que confirmaba el cumplimiento de Tornado Cash en ese momento. "Hicimos esta inversión porque creemos en la tecnología de código abierto que preserva la privacidad", dijo Qureshi en un comunicado público. El equipo legal de la firma ha desestimado los posibles cargos como "absurdos" e "infundados", prometiendo "defenderse enérgicamente" si se persiguen. Sin embargo, el escrutinio del Departamento de Justicia refleja esfuerzos regulatorios más amplios para responsabilizar a las entidades por los protocolos de financiamiento que permiten eludir las medidas contra el lavado de dinero (ALD) [2].

El caso subraya la ambigüedad legal que rodea a las tecnologías descentralizadas. Si bien Tornado Cash opera como software de código abierto, las acciones del Departamento de Justicia señalan un cambio hacia la responsabilidad de los inversores de financiar dichos proyectos, incluso si no están directamente involucrados en su operación. Esto podría sentar un precedente sobre cómo los reguladores abordan casos similares, particularmente en el sector criptográfico. Los críticos argumentan que los cargos pueden exceder la jurisdicción, mientras que los partidarios los ven como necesarios para disuadir a los malos actores. La defensa de la firma destaca un contraste estratégico con el enfoque del Departamento de Justicia: Dragonfly afirma que se adhirió a los marcos de cumplimiento, mientras que los fiscales se enfocan en el impacto de la plataforma en el mundo real [3].

Tornado Cash permanece activo a pesar de la presión regulatoria, con $1.9 mil millones en depósitos registrados en la primera mitad de 2024, según datos de Flipside Crypto. El enfoque del DOJ en la inversión de Dragonfly, en lugar de usuarios individuales, refleja una estrategia más amplia para apuntar a las partes interesadas institucionales en el ecosistema criptográfico. Los expertos legales señalan que esto podría remodelar el panorama de riesgo para los inversores en proyectos emergentes de blockchain, particularmente aquellos con perfiles de cumplimiento poco claros. Si se presentan cargos, pueden poner a prueba los límites de las sanciones de EE. UU. en el contexto de las finanzas descentralizadas (DeFi), lo que podría influir en los enfoques regulatorios futuros para la participación institucional en dichas tecnologías [4].

El resultado del caso podría tener implicaciones duraderas para la criptoindustria, equilibrando la innovación con la supervisión regulatoria. La decisión del Departamento de Justicia de presentar cargos contra una empresa de capital de riesgo por su papel en la financiación de un mezclador de criptomonedas marca un desarrollo significativo en las estrategias de aplicación. A medida que avanzan las investigaciones, es probable que se intensifique el debate sobre la privacidad, el cumplimiento y la responsabilidad en el espacio de los activos digitales.

Fuente:

[1] [El inversionista de Tornado Cash critica a los fiscales] (https://finance.yahoo.com/news/tornado-cash-investor-slams-prosecutors-220015928.html)

[2] [Dragonfly enfrenta cargos potenciales por Tornado Cash...] (https://www.ainvest.com/news/dragonfly-faces-potential-charges-tornado-cash-investment-authorities-scrutinize-compliance-2507/)

[3] El Salvador Bitcoin Plan se enfrenta a los obstáculos del FMI] (https://m.economictimes.com/crypto-news-today-live-26-jul-2025/liveblog/122911908.cms)

[4] [EE. UU. El Departamento de Justicia sopesa los cargos contra Crypto VC Firm Dragonfly] (https://coingape.com/roman-storm-trial-u-s-doj-weights-charges-against-crypto-vc-firm-dragonfly/)