El Departamento de Justicia considera cargos penales contra Dragonfly Capital por la inversión en efectivo de Tornado

Los fiscales federales están considerando cargos penales contra libélula Capital, una destacada firma de capital de riesgo de criptomonedas, sobre su inversión de 2020 en Tornado Cash, una herramienta DeFi centrada en la privacidad bajo escrutinio por presuntas violaciones de sanciones y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está examinando las comunicaciones internas entre los desarrolladores de Dragonfly y Tornado Cash para determinar si el papel de asesoramiento de la empresa se extendió más allá de la inversión pasiva, lo que podría implicarla en el mal uso del proyecto. Si se lleva a cabo, el caso marcaría un desafío legal histórico para el capital de riesgo criptográfico, probando si los inversores pueden ser responsables de las acciones de los proyectos que financian.

El socio gerente de Dragonfly, Haseeb Qureshi, ha defendido la inversión, afirmando que tenía como objetivo apoyar la tecnología que preserva la privacidad mientras se adhiere a las pautas de FinCEN. Advirtió que enjuiciar a los inversores por acciones de empresas de cartera podría sofocar la innovación en tecnologías centradas en la privacidad, calificando el enfoque del Departamento de Justicia como un "precedente peligroso" [3]. La firma sostiene que no controlaba las operaciones de Tornado Cash y afirma que su función se limitaba a la financiación. Los analistas legales señalan que el caso podría disuadir la inversión de capital de riesgo en protocolos de privacidad, enfriando la innovación en un entorno regulatorio ya volátil [1].

El escrutinio del Departamento de Justicia se alinea con esfuerzos más amplios para reforzar la supervisión de los proyectos criptográficos que permiten el anonimato de las transacciones. Los fiscales argumentan que las relaciones de asesoramiento y el apoyo financiero pueden establecer la culpabilidad, un reclamo que Dragonfly disputa [6]. El caso se cruza con el juicio en curso de los cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, quienes enfrentan hasta 40 años de prisión. La investigación paralela del Departamento de Justicia sobre Dragonfly refleja una estrategia para extender la responsabilidad en todo el ecosistema criptográfico, apuntando no solo a los desarrolladores sino también a sus patrocinadores financieros [4].

Para la industria de las criptomonedas, el caso podría remodelar las prácticas de inversión. Un fallo favorable para el Departamento de Justicia podría impulsar a las empresas de riesgo a adoptar una supervisión más estricta de los proyectos de cartera, lo que ralentizaría la innovación en sectores centrados en la privacidad. Por el contrario, una desestimación de cargos podría reforzar el principio de neutralidad de los inversores, preservando el apoyo a las tecnologías descentralizadas. El resultado también pondrá a prueba la autoridad reguladora en una industria donde los marcos de responsabilidad tradicionales luchan por abordar los sistemas descentralizados [7].

La batalla legal subraya los desafíos de aplicar los marcos legales tradicionales a las finanzas descentralizadas. Si bien Dragonfly afirma que no controlaba las operaciones de Tornado Cash, el enfoque del Departamento de Justicia puede redefinir la responsabilidad en el sector criptográfico. Es probable que el caso influya en la forma en que las empresas de capital de riesgo navegan los riesgos de cumplimiento en proyectos con posible uso indebido, dando forma al futuro de la innovación DeFi.

Fuentes:

[1] [DOJ amplía la investigación sobre Dragonfly Capital sobre Tornado Cash] (https://www.ainvest.com/news/doj-expands-investigación-dragonfly-capital-tornado-efectivo-sanciones-evasión-ties-2507/)

[2] [DOJ considera cargos penales contra el socio de Dragonfly Tom Schmidt] (https://www.ainvest.com/news/doj-considers-criminal-charges-dragonfly-partner-tornado-cash-probe-2507/)

[3] [Tornado Cash Trial Intensifies, Investor Liability Takes Center Stage] (https://crypto.news/doj-leaves-door-open-charge-vc-pro-tornado-cash-case/)

[4] [Dragonfly Partner responde a posibles cargos del Departamento de Justicia] (https://www.bitget.com/news/detail/12560604880638)

[6] [DOJ sopesa el papel de Dragonfly en el caso del cofundador de Tornado Cash] (https://www.mitrade.com/insights/news/live-news/article-3-988896-20250726)

[7] [Venture Investor Dragonfly enfrenta cargos potenciales por la participación en efectivo de Tornado] (https://cryptoslate.com/ventura-inversor-dragonfly-faces-cargos potenciales-sobre-tornado-participación en efectivo/)