El Departamento de Justicia acusa a un ciudadano venezolano de participar en un esquema de lavado de dinero con criptomonedas, por valor de mil millones de dólares.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a un ciudadano venezolano de participar en un esquema de lavado de activos relacionados con criptomonedas, por un monto de 1 mil millones de dólares. Jorge Figueira, de 59 años, es acusado de utilizar varios cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas y carteras privadas para transportar y ocultar los fondos ilícitos a través de las fronteras.De acuerdo con los cargos presentados por el Departamento de Justicia.La investigación, realizada con el apoyo del FBI, sostiene que Figueira utilizó una red de carteras digitales para ocultar la procedencia del dinero.Según se afirmaNo hay necesidad de hacerlo.

Se dice que Figueira envió los fondos a los proveedores de liquidez, con el fin de que estos convirtieran la criptomoneda en dólares. Luego, transfirió los fondos a sus propios cuentas bancarias, y finalmente a los destinatarios finales.De acuerdo con las investigaciones realizadas.La fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Virginia, Lindsey Halligan, destacó que el lavado de dinero a esta escala permite que las organizaciones delictivas transnacionales puedan operar y causar daños reales en el mundo real.Como se indica.No.

El Departamento de Justicia afirma que Figueira intentó ocultar la naturaleza de los fondos, con el objetivo de facilitar actividades delictivas en varios países.De acuerdo con las acusacionesLas transferencias de salida incluyen destinos en jurisdicciones de alto riesgo, como Colombia y China.

Y MéxicoComo se informó.Si se le condene, Figueira podría enfrentar hasta 20 años de prisión.De acuerdo con las directrices para la imposición de penas.No hay necesidad de hacerlo.

¿Por qué sucedió esto?

El crimen relacionado con las criptomonedas ha aumentado en los últimos años. Los stablecoins se han convertido en el medio preferido para realizar transacciones ilícitas. Según un informe de Chainalysis, en 2025, las direcciones ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 162% en comparación con 2024.Según los datos disponibles…En cambio, el uso de Bitcoin en transacciones ilícitas disminuyó a solo el 7% del volumen total de las transacciones.De acuerdo con el análisis.¿Qué pasa?

La creciente dependencia de las stablecoins en el ámbito financiero ilícito revela un cambio en la forma en que los delincuentes aprovechan el ecosistema criptográfico. En el año 2020, el Bitcoin representó aproximadamente el 70% de las transacciones ilícitas.Como se informó.El uso cada vez mayor de las stablecoins destaca la necesidad de mejores medidas regulatorias y de cumplimiento normativo en todas las jurisdicciones.

¿Cómo reaccionaron los mercados?

El mercado criptográfico en general reaccionó con cautela, reflejando las preocupaciones de los inversores sobre el escrutinio y la aplicación de las regulaciones por parte de las autoridades gubernamentales. El precio de Bitcoin superó los 90,000 dólares el lunes, a pesar de la investigación penal del Departamento de Justicia contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.De acuerdo con los datos del mercado.¡No!

Ethereum y XRP siguieron patrones similares: aumentaron brevemente en valor, pero luego bajaron debido a la toma de ganancias por parte de los inversores y a la mayor volatilidad del mercado. En el momento de redactar este texto, el precio de XRP había caído más del 1%, hasta llegar a los 2.05 dólares.Como se observaLa disminución del valor de XRP se debe a la reducción en la demanda minorista. El interés futuro descendió a aproximadamente 4 mil millones de dólares.De acuerdo con los datos de negociación.¡No!

Los inversores están observando los indicadores RSI y MACD en busca de señales sobre posibles correcciones o movimientos de recuperación. Un nivel por encima del promedio móvil a 100 días, en la cantidad de $96,005, podría indicar una tendencia de recuperación hacia el nivel de $100,000.Como indica el análisis técnicoEn el caso de Ethereum, el promedio móvil de los últimos 50 días, que se encuentra en los 3,125 dólares, sigue siendo un nivel importante que hay que tener en cuenta.De acuerdo con el análisis del mercado.No.

¿Qué estén observando los analistas a continuación?

El caso presentado por el Departamento de Justicia contra Figueira destaca los esfuerzos más amplios de las autoridades estadounidenses para luchar contra el lavado de dinero mediante criptomonedas. Las agencias de aplicación de la ley, los emisores de stablecoins y las empresas de análisis de blockchain están coordinándose cada vez más para rastrear y detener las actividades ilícitas.Según los informes…No.

En otro desarrollo relacionado, Tether congeló más de 180 millones de dólares en un solo día, debido a actividades sospechosas detectadas en las carteras basadas en Tron.Como se ha revelado.Este movimiento destaca la creciente vigilancia entre los emisores de stablecoins para reducir los riesgos relacionados con el crimen financiero.

Los analistas también están observando los desarrollos futuros en las investigaciones que lleva a cabo el Departamento de Justicia. Este caso podría influir en las medidas de aplicación de la ley y en los enfoques regulatorios relacionados con las transacciones de criptomonedas en el futuro. La capacidad del gobierno de Estados Unidos para rastrear y detener los flujos ilícitos podría influir en las discusiones sobre la política global relacionada con las criptomonedas.De acuerdo con el análisis.No.

Las acciones del Departamento de Justicia indican que se continúa esforzándose por utilizar herramientas tecnológicas y financieras para identificar y enjuiciar a las personas involucradas en estafas de lavado de dinero a gran escala. El resultado de este caso podría tener consecuencias significativas para el panorama mundial de la aplicación de la ley.Como se ha mencionado anteriormente.No hay necesidad de hacerlo.

Las acciones del gobierno de los Estados Unidos refuerzan la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el ecosistema de las criptomonedas, que está en constante evolución. A medida que los activos digitales se integran cada más en la economía mundial, los organismos reguladores y de aplicación de la ley se esfuerzan por enfrentar los desafíos que plantean las transacciones anónimas y sin fronteras.De acuerdo con el análisis.¿Qué pasa?

Este caso destaca la creciente coordinación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las entidades privadas en la detección y represión de los flujos financieros ilícitos. La exitosa persecución llevada a cabo por el Departamento de Justicia contra Figueira podría servir como precedente para futuras acciones dirigidas contra las redes criminales que operan con criptomonedas a gran escala.Como se informó.No hay necesidad de traducir este texto.

La investigación sobre Figueira forma parte de una tendencia más generalizada de mayor control sobre las transacciones relacionadas con criptomonedas. A medida que las monedas estables ganan importancia en el ámbito financiero ilícito, es probable que los reguladores y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley intensifiquen sus mecanismos de vigilancia y respuesta.De acuerdo con los análisis del sector.¿Qué significa eso?

El caso también destaca los desafíos técnicos que plantean las transacciones criptográficas descentralizadas y privadas. El uso de análisis basados en la cadena de bloques por parte del Departamento de Justicia para rastrear las fuentes de fondos ilícitos podría influir en las estrategias de aplicación de la ley en el futuro.Como se observaNo.

Los esfuerzos continuos del gobierno de los Estados Unidos por desbaratar los esquemas de lavado de dinero reflejan la tendencia mundial general hacia la lucha contra los delitos financieros relacionados con las criptomonedas. A medida que más jurisdicciones adoptan regulaciones y medidas de aplicación de la ley, el entorno para los actores delictivos se volverá aún más difícil.Según los informes…¿Qué significa esto?