Los estafadores criptográficos ahora acusan a los usuarios con llamadas falsas de soporte de Binance

Binance emitió una advertencia a sus usuarios en relación con una estafa en aumento que implica llamadas falsas de servicio al cliente diseñadas para robar criptomonedas. Richard Teng, el director ejecutivo de la bolsa, destacó que los estafadores se hacen pasar por el personal de soporte de Binance para engañar a los usuarios y hacer que cambien sus configuraciones de API. De acuerdo con la advertencia, estas modificaciones le dan a los estafadores acceso a las cuentas de usuario, lo que permite desviar fondos directamente a sus propias billeteras.[1]. Binance enfatizó que nunca solicitará contraseñas o credenciales confidenciales por teléfono e instó a los usuarios a ser cautelosos cuando reciban llamadas no solicitadas.

El reciente incidente es parte de un patrón más amplio de estafas dirigidas a los usuarios de criptomonedas. Binance afirmó que sus equipos de riesgo están monitoreando activamente dichas amenazas, pero enfatizó que la defensa más efectiva es la conciencia del usuario. Para proteger sus cuentas, Binance recomendó habilitar la autenticación de dos factores (2FA), usar claves de acceso para mejorar la seguridad y verificar todas las comunicaciones a través de los canales oficiales. También aconsejó a los usuarios que reportaran cualquier actividad sospechosa al intercambio[1]

Esta advertencia se produce después de incidentes en los que los usuarios de Binance han sido víctimas de falsificación de SMS y estafas de códigos QR maliciosos. En un caso, los usuarios recibieron falsos mensajes que parecían ser sus números de verificación normales, indicando que transfirieran fondos a una billetera fraudulenta bajo el pretexto de una amenaza cibernética de Corea del Norte.]Estos incidentes ponen de relieve las tácticas en evolución que adoptan los estafadores para explotar la confianza y el sentido de urgencia de los usuarios, con frecuencia aprovechando las redes sociales como WhatsApp, Telegram y Facebook.

El tema de las llamadas fraudulentas no es exclusivo de Binance, sino que forma parte de una tendencia más generalizada en el sector de las criptomonedas. Un informe separado del FBI destacó una estafa particularmente insidiosa en la que los estafadores se hacen pasar por representantes legales de agencias gubernamentales de EE. UU. para volver a apuntar a víctimas de estafas previas. Estos estafadores a menudo se ponen en contacto con víctimas que ya han perdido dinero por el fraude de criptomonedas, explotando su vulnerabilidad emocional y su desesperación financiera. El FBI advirtió que estos estafadores operan con frecuencia en redes sociales y utilizan documentación legal falsa para parecer legítimos. Las señales de alerta clave incluyen solicitudes de criptomonedas o tarjetas prepagas, el uso de agencias gubernamentales fabricadas y la ausencia de credenciales verificables o de comprobación mediante vídeo.

Existen numerosas formas de estafas relacionadas con criptomonedas, desde intentos de phishing hasta sofisticados ataques de hombre en el medio. Las tácticas más comunes incluyen esquemas fraudulentos de inversión, estafas románticas y diseñados para obtener beneficios de largo plazo, que han causado importantes pérdidas financieras. Una de las estafas más comunes implica que los estafadores se hacen pasar por asesores de inversiones, prometiendo altos rendimientos y utilizando testimonios falsos para ganarse la confianza. Una vez que las víctimas envían fondos, los estafadores generalmente desaparecen o exigen más dinero para desbloquear las presuntas ganancias. Por otra parte, las estafas de phishing utilizan correos electrónicos fraudulentos y sitios web falsos para robar credenciales de inicio de sesión, lo que da a los estafadores acceso inmediato a los fondos de los usuarios.

Además de las estafas en línea, los usuarios de criptomonedas también son vulnerables al fraude que implicaBitcóinCajeros automáticos y puestos de trabajo falsos. Los estafadores a menudo se hacen pasar porinstituciones financieraso agencias gubernamentales, presionando a víctimas para que deposen efectivo en un cajero automático de Bitcoin bajo pretextos falsos, como resolver una situación de congelamiento de cuentas o evitar sanciones[3]. Mientras tanto, los puestos de trabajo fraudulentos en el sector criptográfico requieren pagos anticipados en criptomonedas por capacitación o equipo, aprovechando las esperanzas de los solicitantes de empleo de roles bien remunerados. A medida que el sector continúa creciendo, también lo hace la sofisticación de estos esquemas, con bots impulsados por IA que ahora se utilizan para crear relaciones fraudulentas convincentes y oportunidades de inversión.

Para mitigar estos riesgos, los expertos recomiendan que los usuarios adopten una mentalidad de «confianza cero» y verifiquen todas las comunicaciones a través de los canales oficiales. También es crucial habilitar la autenticación de dos factores, usar plataformas acreditadas y evitar el Wi-Fi público para las transacciones confidenciales. Denunciar las estafas a autoridades como la Comisión Federal de Comercio (FTC), el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) o la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) puede ayudar a evitar que otros sean víctimas.[3].

Fuente:

[1] El director ejecutivo de Binance alerta sobre un fraude peligroso (https://cryptopotato.com/binance-ceo-sounds-the-alarm-about-a-dangero-scam-details/)

[2] Advertencia del FBI: la última estafa es particularmente cruel, precaución de los fiscales (https://www.al.com/news/2025/08/fbi-warning-latest-scam-is-particularly-vicious-feds-caution.html)

]3] Estafas comunes de criptomonedas y cómo evitarlas (https://www.malwarebytes.com/cybersecurity/basics/cryptocurrency-scams)