Duo de estafadores de criptomonedas condenados a 12 años por estafa de $2 millones

Raymondip Bedi y Patrick Mavanga, dos individuos, fueron condenados a un total combinado de 12 años de prisión por participar en una red de fraude de inversión en criptomonedas que engañó a sus víctimas por más de $2 millones. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) anunció que Bedi recibió una sentencia de cinco años y cuatro meses, mientras que Mavanga recibió una pena más larga de seis años y seis meses por su participación en el esquema. El dúo dirigió sus llamadas con personas, persuadiéndolas para que invirtieran en oportunidades criptográficas falsas mediante sitios web de aspecto profesional que prometían altos rendimientos. Al menos 65 inversores se vieron afectados por el esquema, con perjuicios colectivos por más de $2 millones durante el período de febrero de 2017 a junio de 2019.

Los fondos se canalizaron a través de empresas operadas por el dúo, entre ellas Astaria Group LLP, CCX Capital y clon autorizados de Ian Buckley Financial Services y Capital Partners Group, lo que les permitió disfrazar la actividad de estafa como servicios legítimos de consultoría criptográfica. Durante el veredicto en el Tribunal de la Corona de Southwark, el juez Griffiths destacó que ambos hombres desempeñaron "papeles principales en una conspiración" y señaló que "conspiraron para guiar a un entrenador y caballos a través del sistema regulatorio" mientras explotaban a personas ansiosas por explorar inversiones en criptomonedas. Steve Smart, de la FCA, declaró que la pareja "engañó despiadadamente a docenas de víctimas inocentes", enfatizando que las condenas de prisión eran apropiadas a la luz de la magnitud del fraude.

La investigación reveló que Bedi se declaró culpable de conspirar para defraudar, lavar dinero y conspirar para violar las leyes de servicios financieros del Reino Unido. Mavanga se declaró culpable de conspirar para defraudar y conspirar para violar las regulaciones financieras, además de admitir la posesión de documentos de identidad falsos. Además, Mavanga fue condenado por pervertir el curso de la justicia después de eliminar las grabaciones de llamadas tras el arresto de Bedi en marzo de 2019. La FCA señaló que un tercer acusado no identificado en el caso enfrentará un nuevo juicio en septiembre, mientras que Rowena Bedi, quien también fue acusada en relación con el esquema, fue absuelta de un cargo de lavado de dinero.

Este caso pone de relieve la creciente preocupación por el fraude con criptomonedas y la necesidad de robustas medidas de regulación para proteger a los inversores. El uso de tácticas de llamadas en frío y sitios web de aspecto profesional para atraer a las víctimas destaca la sofisticación de estas estafas. La acción de cumplimiento de la FCA envía un fuerte mensaje a posibles estafadores de que tales actividades no serán toleradas y que los perpetradores enfrentarán graves consecuencias. La sentencia de Bedi y Mavanga sirve como elemento disuasorio para otros que puedan considerar participar en actividades fraudulentas similares, enfatizando la importancia de la vigilancia y el deber de diligencia en el panorama de la inversión en criptomonedas.

Esto destaca las vulnerabilidades en los métodos de fraude tradicionales que afectan a inversores de retail, no al mercado de criptomonedas en general. El fraude se dirigió a inversiones fiduciarias sin implicar activos criptográficos reales, aislando el incidente de los cambios de liquidez del mercado. Personajes de alto perfil de la comunidad criptográfica no han comentado públicamente debido al impacto limitado del evento. Anteriores estafas en el Reino Unido involucraron esquemas de clones similares dirigidos a inversionistas no regulados. En 2019, una notable red de fraude criptográfico continuó con estas tácticas sin impacto sistémico, al igual que el caso de Bedi y Mavanga. Los expertos anticipan más acciones de cumplimiento para disuadir esos delitos. Una mayor vigilancia regulatoria y educación de los inversores podría mitigar futuros incidentes.