Análisis de datos: Las transacciones ilegales de criptomonedas alcanzaron los 154 mil millones de dólares el año pasado. El flujo de fondos de las entidades sancionadas aumentó en un 694%.

Las transacciones ilegales de criptomonedas alcanzaron los 154 mil millones de dólares en el año 2025, lo que representa un aumento del 162% con respecto al año anterior. Este incremento se debe a la mayor actividad de entidades sancionadas y actores respaldados por el estado, quienes utilizan las redes blockchain para evadir las sanciones.De acuerdo con Chainalysis.Español:

El aumento en actividades cibernéticas fue causado principalmente por grupos criminales y grupos afiliados al estado, incluyendo redes vinculadas a Corea del Norte, Rusia y China. Solo los hackers relacionados con Corea del Norte fueron responsables de la sustracción de 2 mil millones de dólares en fondos, siendo una parte significativa de esa cantidad proveniente de la vulneración de seguridad en Bybit en febrero de 2025.De acuerdo con Chainalysis.Español:

La participación de Rusia fue evidente a través de la moneda estable A7A5, que contaba con el respaldo del rublo. En su primer año, esta moneda procesó transacciones por un valor de 93.3 mil millones de dólares. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones a esta moneda estable debido a su papel en la facilitación de las transacciones transfronterizas para las entidades sancionadas.De acuerdo con Chainalysis.Español:

¿Por qué aumentaron las transacciones ilegales en el año 2025?

Chainalysis atribuyó este aumento a la profesionalización del ecosistema ilícito en la cadena de bloques y a la integración de actores respaldados por el estado en las cadenas de suministro criminales establecidas. Estos actores suelen evitar las restricciones financieras globales, aprovechando las redes de blockchain.De acuerdo con Chainalysis.Español:

El informe destaca la creciente dependencia de los proveedores de infraestructura ilegal que ofrecen servicios de alojamiento, registro de dominios y lavado de dinero. Estas entidades son utilizadas por operadores de ransomware, redes de estafas y actores relacionados con el estado.De acuerdo con Chainalysis.Español:

¿Cómo están facilitando los stablecoins las actividades ilícitas?

Las stablecoins representaron el 84% del volumen total de transacciones ilícitas en 2025. Su baja volatilidad y la facilidad de transferencia transfronteriza las hacen atractivas para los delincuentes que buscan transferir grandes sumas de dinero sin ser detectados.De acuerdo con Chainalysis.Español:

Las redes proxy iraníes también facilitaron más de 2 mil millones de dólares en actividades relacionadas con el lavado de dinero, la venta ilícita de petróleo y la adquisición de armas. Grupos como Hezbolá y Hamas utilizaron criptomonedas a un nivel sin precedentes para financiar sus operaciones.De acuerdo con Chainalysis.Español:

¿Qué están observando los analistas a continuación?

Chainalysis señaló que la cifra de 154 mil millones de dólares representa una estimación preliminar, y espera que el total aumente a medida que se identifiquen más direcciones ilícitas. La empresa advirtió que la proporción de transacciones de criptomonedas relacionadas con actividades ilegales, aunque es inferior al 1%, podría aumentar a medida que los actores respaldados por el estado continúen expandiendo su presencia en este sector.De acuerdo con Chainalysis.Español:

Los analistas están vigilando de cerca el papel que desempeñan las stablecoins en la facilitación de actividades ilícitas. Dado que el valor total de mercado de las stablecoins con colateral excesiva se acerca a los 300 mil millones de dólares, el potencial de uso indebido es significativo.Según CoinTelegraphEspañol:

Se espera que marcos regulatorios como la ley GENIUS de los Estados Unidos y el reglamento MiCA de Europa desempeñen un papel crucial en la represión de las actividades ilícitas. Sin embargo, la eficacia real de estos reglamentos en la práctica aún está por verse.De acuerdo con Decrypt.Español:

El aumento en las transacciones ilegales de criptomonedas destaca la necesidad de mecanismos de monitoreo y aplicación de leyes más eficaces. A medida que la tecnología de cadena de bloques continúa evolucionando, también lo harán los métodos utilizados por los actores criminales y aquellos con apoyo estatal para explotarla.De acuerdo con Chainalysis.Español: