Ejecución de transacciones en la cadena: 5.07 millones de dólares en ganancias, obtenidos a partir de una liquidación de 2.15 millones de dólares.

El evento central consistió en una secuencia de acciones ejecutadas de manera precisa en la cadena de bloques. Como resultado, se obtuvieron ganancias de 5.07 millones de dólares, frente a una pérdida de 2.15 millones de dólares. Todo comenzó cuando una sola dirección recibió…7,400 ETH provenientes de Tornado CashSe utilizaron esos fondos como garantía en Aave, para obtener un préstamo de 9.92 millones de dólares en stablecoins. Estos fondos fueron luego utilizados para adquirir THE. Esto sentó las bases para la siguiente fase del proceso.

La dirección mencionada depositó 36.1 millones de THE como garantía en Venus, con el fin de obtener un préstamo que incluyera BTC, BNB y CAKE. Este acto fue seguido inmediatamente por una manipulación de precios. El actor intentó elevar el precio de THE en la plataforma CEX, con el objetivo de obtener una posición ventajosa. Sin embargo, en tan solo 40 minutos, el precio de THE cayó drásticamente, ya que el actor cerró sus posiciones longas y abrió posiciones cortas, lo que provocó la liquidación de las mismas.

La liquidación forzada de los 36.1 millones de dólares en activos colaterales dejó a Venus sin nada.Falta de 2.15 millones de dólares en efectivo para cubrir las obligaciones.Incluyendo 1.18 millones de CAKE y 1.84 millones de THE. La persona que logró obtener activos por valor de aproximadamente 5.07 millones de dólares en Venus, incluyendo 2,172 BNB, 151,600 CAKE y 20 BTC. La ganancia provino del propio evento de liquidación, no del préstamo en la cadena de bloques; la persona utilizó el colapso del precio para extraer valor de la deuda del protocolo.

La manipulación de precios

La estrategia del actor se basaba en un movimiento de precios rápido y oportuno en la plataforma de intercambio centralizada. Alrededor de las 8 de la tarde, supuestamente aumentaron el precio de THE en la plataforma de intercambio, con el objetivo de inflacionar su valor antes de depositar 36.1 millones de THE como garantía en Venus. Esta manipulación permitió crear una situación favorable para obtener préstamos, ya que la garantía parecía más valiosa.

Aproximadamente 40 minutos después, el precio del activo cayó drásticamente. La caída se debió a que el actor cerró sus posiciones largas y abrió posiciones cortas en la plataforma CEX. Esta venta repentina causó una drástica disminución en el precio del activo, lo que a su vez erosionó rápidamente el valor de los valores colateral depositados en Venus.

La caída en el precio de las acciones provocó directamente la liquidación forzada de los 36.1 millones de unidades de THE como garantía. Las ganancias del actor provinieron de dos fuentes: los activos obtenidos durante la liquidación y las ganancias obtenidas al mantener posiciones cortas en el CEX. Estas ganancias se vieron amplificadas por la venta forzada de las acciones por parte del protocolo.

Extracción de beneficios y riesgos relacionados con los protocolos

La ganancia directa del actor en la cadena de bloques fue la siguiente:5.07 millones de dólares en activos retirados de Venus.Esto incluye 2,172 BNB, 151,600 CAKE y 20 BTC. Esto representa una extracción directa de valor a partir de los mecanismos de liquidación del protocolo. La operación también incluía ganancias adicionales provenientes de posiciones cortas en la plataforma CEX; estas ganancias se vieron amplificadas debido al colapso de precios causado por la liquidación forzada.

El déficit de 2.15 millones de dólares que queda en el sistema representa una pérdida directa para el protocolo Venus. Este déficit, que consiste en 1.18 millones de CAKE y 1.84 millones de THE, constituye una deuda incobrable que el protocolo debe asumir. Esto erosiona su capital y puede afectar negativamente las tasas de interés futuros o la estabilidad del sistema.

Este evento es un ejemplo clásico de cómo un actor importante y coordinado puede aprovechar la interacción entre los mecanismos de préstamos en la cadena y los datos de precios fuera de la cadena. Al manipular el precio en la plataforma CEX para aumentar el valor de las garantías, y luego bajar ese precio para provocar una liquidación, ese actor logró convertir una pérdida de 2.15 millones de dólares en un beneficio de 5.07 millones de dólares. Esto destaca una vulnerabilidad crítica en los protocolos que dependen de datos de precios externos para la gestión del riesgo.