Flujo de BNB: 1.7 mil millones de dólares. ¿Resistencia al cambio de precio?

El flujo ilícito que se ha reportado es enorme. Se trata de un flujo que tiene como objetivo…Más de 1.7 mil millones de dólaresSe dice que este dinero se movió desde clientes chinos hacia carteras digitales conectadas a los intermediarios regionales de Irán. Se informa que una empresa de pagos con sede en Hong Kong, Blessed Trust, envió más de 1 mil millones de dólares a través de Binance. La escala de estos actos indica que se trata de un esquema sofisticado para evitar sanciones, y no simplemente incidentes aislados.

Crucialmente, esta actividad fue identificada por primera vez por el equipo de cumplimiento interno de Binance. Los investigadores de la plataforma detectaron las transferencias sospechosas el año pasado.Dispuso o suspendió el proceso.Poco después de que aumentaron las señales de alerta hacia los líderes, se produjo una situación en la que los esfuerzos por cumplir con las normas establecidas por la plataforma no lograron evitar una tensión crítica entre dichos esfuerzos y la respuesta interna de la plataforma ante las señales de alerta.

Para tener un contexto, Binance ha admitido que su exposición es mucho menor.Alrededor de 24 millones de dólares.Se ha depositado dinero en carteras vinculadas al IRGC. La empresa describe esa cantidad como “mínima”. El marcado contraste entre los 1.700 millones de dólares que fueron identificados internamente y los 24 millones de dólares que se reconocieron externamente resalta la gravedad de la investigación del Departamento de Justicia. Esto plantea preguntas sobre la exhaustividad de las informaciones proporcionadas por Binance.

Flujo de mercado: Reacción de los precios ante el tamaño del volumen de negociaciones.

La reacción inmediata del mercado ante la noticia de la investigación fue una acción claramente basada en el flujo de información. Después de que se anunciara que el Departamento de Justicia estaba buscando…4 mil millonesPara resolver su investigación más amplia, el precio de la moneda BNB aumentó en más del 5%, llegando a los 254.51 dólares. Este aumento, que llevó al token a su nivel más alto desde junio, parece ser una respuesta directa al posible tamaño del acuerdo que se podría llegar a cerrar, y no a las acusaciones específicas contra Irán.

La discrepancia entre la cifra de asentamientos y el volumen de transacciones real es bastante notable. La investigación del Departamento de Justicia se centra en una resolución de 4 mil millones de dólares, mientras que Binance solo ha reconocido una exposición mucho menor.Alrededor de 24 millones de dólares.Se está ingresando dinero en carteras vinculadas al IRGC. La atención que la mercado presta a este asunto indica que se está tomando en consideración la resolución de la investigación general, considerando que la investigación sobre Irán es solo una parte de ese proceso más amplio y costoso.

En resumen, lo importante es la capacidad de resistencia del precio. A pesar de las nuevas acusaciones sobre un flujo ilegal de 1.7 mil millones de dólares, las acciones en el mercado de BNB indican que se está procesando la noticia sin que ocurra una gran caída en los precios. El aumento en las cotizaciones relacionadas con los asentamientos indica que el mercado está considerando los posibles resultados financieros, donde la cifra de 4 mil millones de dólares ahora es el factor principal que determina los precios.

Catalizadores y riesgos: El camino hacia la resolución

El principal catalizador de este proceso es el resultado de las negociaciones del Departamento de Justicia, en las que se han invertido 4 mil millones de dólares. La investigación se centra en presuntos casos de lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones. Las negociaciones incluyen la posibilidad de que el director ejecutivo…Changpeng Zhao podría enfrentarse a cargos penales.Se podría anunciar una posible solución para este problema hacia el final del mes. Se espera que se alcance un acuerdo que permita a Binance continuar con sus operaciones y evitar así un colapso que pudiera dañar al mercado.

Un riesgo importante es la investigación paralela llevada a cabo por el senador Richard Blumenthal. Él ha solicitado información sobre las transacciones de Binance con entidades de Hong Kong relacionadas con los supuestos transferencias de 1.700 millones de dólares, así como información sobre la suspensión y destitución del personal encargado de cumplir con las normas legales. Esto podría obligar a la bolsa a entregar documentos internos confidenciales, lo que aumentaría la supervisión y podría revelar más pruebas que complicarían el acuerdo entre el Departamento de Justicia y la bolsa.

La resolución definitiva será un evento de tipo “flow”: una nueva compensación, que podría ascender a miles de millones de dólares, proveniente de Binance para el Departamento de Justicia. Se trataría de un flujo financiero directo, similar al que ocurrió anteriormente.4.3 mil millones de dólares en multas pagados en el año 2023.El mercado observará el número final y las condiciones de venta, ya que estos determinarán el costo final y las obligaciones legales que incumbe al empresa en el futuro.