El investigador de blockchain ha identificado una red utilizada para el robo de criptomonedas, y esta red está relacionada con las confiscaciones de fondos por parte del gobierno de los Estados Unidos.

El investigador del sector blockchain, ZachXBT, ha identificado una red de carteras vinculadas a más de 90 millones de dólares en actividades ilegales relacionadas con criptomonedas. De estos fondos, 24.9 millones de dólares provienen de una cartera controlada por el gobierno de los Estados Unidos, y están relacionados con el ataque a Bitfinex en 2016. El usuario, conocido como “John” o “Lick”, supuestamente combinó activos a través de intercambios centralizados, plataformas descentralizadas, con el fin de ocultar el origen de los fondos.De acuerdo con los resultados de la investigación..

Los resultados se obtuvieron mediante observaciones en tiempo real, durante una conversación privada en Telegram. En esa conversación, el usuario compartió en pantalla la actividad relacionada con su billetera, lo que permitió a ZachXBT asignar directamente el control sobre los activos. La consolidación de fondos consistió en transferir 23 millones de dólares a una sola billetera; este acto indica claramente que se trataba de un proceso de lavado de dinero y reagrupamiento de fondos.Como se informó..

ZachXBT logró rastrear los fondos hasta un monedero controlado por el gobierno de los Estados Unidos. Ese monedero había recibido activos provenientes del ataque de Bitfinex. Una actividad anómala en ese monedero ya había sido detectada en octubre de 2024, cuando se retiraron 20 millones de dólares. Según los informes, la mayor parte de esos fondos fue devuelto dentro de las 24 horas.De acuerdo con los datos disponibles….

La supuesta conexión del usuario con Dean Daghita, presidente de Command Services & Support (CMDSS), una empresa contratada por el U.S. Marshals Service para ayudar en la gestión de las criptomonedas confiscadas, no ha sido corroborada. CMDSS confirmó que Dean Daghita es el presidente de la empresa.No se han tomado ningunas medidas oficiales al respecto.Contra él.

¿Por qué sucedió esto?

La investigación de ZachXBT se vio posible gracias a la participación del usuario en un intercambio “banda por banda” en Telegram. En este intercambio, los usuarios intentan demostrar su riqueza al mostrar y mover criptomonedas en tiempo real. En este caso, el usuario conocido como “Lick” compartió una imagen del monedero Exodus, demostrando que tenía control sobre 2.3 millones de dólares en TRON y 6.7 millones de dólares en ether. Al final del intercambio…Se habían consolidado 23 millones de dólares.En un único monedero.

La naturaleza en vivo de las transacciones permitió a ZachXBT observar el control del monedero, los hash de las transacciones y el comportamiento de la consolidación de los fondos. Esto llevó a una asignación de confianza alta para los fondos pertenecientes al usuario. La actividad es consistente con las técnicas conocidas de lavado de dinero, que implican múltiples pasos entre monederos, bolsas de intercambio y mecanismos transfronterizos.Como muestra el análisis….

¿Cómo reaccionaron los mercados?

La divulgación pública de la investigación por parte de ZachXBT el 23 de enero de 2025 fue un movimiento inusual, ya que, por lo general, tales casos se manejan a través de métodos encubiertos y procedimientos legales. La revelación de presuntas manipulaciones en fondos relacionados con el gobierno es algo raro en el mundo de las criptomonedas.Indica que el papel de las personas va a crecer gradualmente.Para garantizar la responsabilidad pública en las investigaciones relacionadas con activos digitales.

TRM Labs, que colabora estrechamente con las fuerzas del orden y los partners de investigación, destacó la importancia de la inteligencia basada en la cadena de bloques para respaldar el proceso de atribución de responsabilidades y detener actividades ilícitas. La red Beacon permite una colaboración en tiempo real entre investigadores, autoridades y proveedores de servicios.Detecta rápidamente las transacciones sospechosas..

¿Qué estarán observando los analistas a continuación?

Este caso destaca los riesgos que surgen debido al exceso de confianza y a los errores operativos en la lavado de criptomonedas. A pesar de las tácticas sofisticadas utilizadas, la naturaleza inmutable de los registros del blockchain permite a los investigadores reconstruir actividades financieras complejas. Los analistas están alertas ante esto.Posibles respuestas regulatoriasY cómo las agencias de aplicación de la ley pueden adaptarse a la creciente transparencia que ofrece el análisis basado en cadenas de bloques.

Las implicaciones para la supervisión y el cumplimiento de las normas son significativas. Cualquier movimiento de fondos controlados por el gobierno probablemente esté bajo vigilancia activa. Además, la divulgación pública de tales actividades plantea preguntas sobre la integridad de los servicios de custodia de dichos fondos. A medida que la industria evoluciona…El uso de la inteligencia basada en la cadena de bloquesSe espera que desempeñe un papel central en la identificación y mitigación de las actividades ilícitas.