Binance Scrutiny: 1.7 mil millones de dólares en flujos, 4.3 mil millones de dólares en liquidaciones, y pérdida de liquidez en el mercado.

El punto central de esta investigación es un flujo de fondos por valor de 1.7 mil millones de dólares. El año pasado, los investigadores internos de Binance descubrieron pruebas de que aproximadamente esa cantidad de activos digitales fue transferida a través de la plataforma hacia entidades iraníes, entre las cuales se encontraban grupos relacionados con el terrorismo, como los Houthis y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Este incumplimiento plantea directamente las obligaciones de Binance en relación con los acuerdos firmados en 2023.

En el año 2023, Binance se declaró culpable de los cargos federales, incluyendo violaciones de las leyes sobre sanciones en los Estados Unidos y fallas en la lucha contra el lavado de dinero. Como parte de esa resolución, la empresa acordó pagar más de 4 mil millones de dólares en multas y se comprometió a llevar a cabo reformas significativas bajo la supervisión de los Estados Unidos.Las acusaciones actuales sugieren que estos controles obligatorios fracasaron, lo que podría invalidar el propio marco de cumplimiento que el acuerdo pretendía imponer.

La presión se está aumentando desde Capitol Hill. Once demócratas miembros del Comité de Bancos de la Cámara de Representantes han instado al Departamento de Justicia y al Tesoro a realizar una “revisión rápida y exhaustiva”. Se menciona que los 1,7 mil millones de dólares en transacciones podrían ser prueba de que Binance podría estar violando el acuerdo de pleito firmado en 2023. Esta investigación, junto con otra investigación llevada a cabo por el senador Richard Blumenthal, amenaza la licencia de operación de Binance. Además, esto podría causar un descenso significativo en la liquidez del exchange, ya que enfrenta nuevos problemas regulatorios y posibles incertidumbres en el mercado.

Reacción del mercado y flujos de liquidez

Las noticias relacionadas con las regulaciones provocaron una clara huida de los activos vinculados a Binance. El 27 de febrero, el volumen de negociación del par BNBUSD aumentó significativamente.179 millonesSe trata de un aumento del 60% en comparación con el promedio de la semana anterior. Este gran flujo de operaciones es una reacción directa a la intensificación de las regulaciones. Los operadores, por lo tanto, o salen de sus posiciones, o utilizan esta volatilidad para realizar operaciones de arbitraje y cobertura de riesgos.

Sin embargo, ese volumen de negociación no respaldó el precio del BNB. El BNB ha estado en una tendencia bajista constante; el precio cotizaba alrededor de $611.74 el 27 de febrero, en comparación con el pico mensual de $647.35 que había alcanzado a principios del mes. La presión regulatoria es mayor que cualquier posible recuperación del mercado, lo que convierte lo que podría haber sido una recuperación técnica en un evento que justifica la venta de acciones.

Esto está ocurriendo en un contexto de miedo extremo en el mercado.El Índice de Miedo y Ganancia está en el nivel 11.Esto indica “miedo extremo”. Esto intensifica la fuga de capital, ya que los traders reacios al riesgo retiran su dinero de todos los activos criptográficos, no solo de BNB. La pérdida de liquidez en Binance se ve, por lo tanto, exacerbada por el pánico general en el mercado, lo que genera una doble presión sobre los precios.

Catalizadores y riesgos relacionados con la liquidez

El catalizador inmediato es una fecha límite muy cercana. Once demócratas del Senado han dado a la Fiscal General Pam Bondi y al Secretario del Tesoro Scott Bessent hasta…13 de marzoEs necesario responder a esa carta en la que se exige una “revisión rápida y completa”. Esto crea una presión a corto plazo, lo que obliga al gobierno a actuar o a explicar su inacción. Esto podría desencadenar más medidas regulatorias.

La posibilidad de que se emprendan acciones legales en relación con esta investigación es alta. Los senadores sostienen que los 1.700 millones de dólares transferidos plantean interrogantes sobre si las reformas obligatorias impuestas por Binance realmente se están llevando a cabo. Si el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia detectan incumplimientos de los acuerdos de 2023, podrían imponer sanciones adicionales o, lo que es más importante, restringir las operaciones de Binance. Esto amenazaría directamente la capacidad de Binance para acceder a la liquidez en dólares estadounidenses, un canal clave para su negocio mundial.

El riesgo más amplio consiste en un ciclo autoperpetuante de salidas de capital. El seguimiento constante acelera la fuga de capitales de los activos relacionados con Binance. Esto drena la liquidez del mercado, lo que hace que las fluctuaciones de precios sean más severas.Índice de Miedo y Gula: 11Esta pérdida de liquidez se ve intensificada por el pánico general en el mercado, lo que representa un riesgo real para la estabilidad del mercado de criptomonedas en su conjunto.