Binance niega las violaciones de las normas relacionadas con el cumplimiento de los reglamentos, en medio de las acusaciones contra el personal encargado de supervisar el cumplimiento de dichas normas.

Richard Teng, CEO de BinanceAcusaciones refutadasEn un informe de Fortune, se indicó que la empresa despidió a los investigadores encargados de verificar las transacciones relacionadas con 1 mil millones de dólares en Tether, las cuales estaban vinculadas al Irán. Teng enfatizó esto.No se encontraron ninguna infracción de las normas establecidas.Durante las revisiones internas, se negaron las acusaciones de que los investigadores fueron despedidos por haber planteado cuestiones relevantes. Binance reiteró su compromiso de cumplir con las obligaciones regulatorias.Ha pedido a Fortune que corrija el informe..

Las acusaciones surgieron como parte de…Evaluación continuaSe trata de las prácticas de cumplimiento de Binance tras el acuerdo legal que firmó con las autoridades estadounidenses en el año 2023. El informe indica que…Al menos cinco miembros del equipo de cumplimiento.Aquellos que tenían experiencia en el ámbito de la aplicación de la ley fueron despedidos después de haber presentado informes sobre transacciones sospechosas. Los críticos cuestionaron esto.Ya sea que esto socave…La integridad de la estructura de cumplimiento del intercambio.

El ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ).Rechazó la narrativa.Se dijo que eso era algo “auto-contradictorio”, y se señaló el uso de herramientas de control de fondos por parte de terceros. Él argumentó que…Si los investigadores no lograron evitarlo…Las transacciones, así como las reclamaciones relacionadas con ellas, también podrían dirigirse contra ellos. Binance también ha indicado que…Ningún empleado fue despedido.Para informar sobre las preocupaciones relacionadas con las sanciones.

¿Por qué sucedió esto?

El informe afirmaba que el equipo de cumplimiento de Binance…Identificación de transacciones sospechosasIncluyen transacciones realizadas por entidades vinculadas a Irán, entre marzo de 2024 y agosto de 2025.Se lleva a cabo principalmente a través de Tether.(USDT) en la cadena de bloques de Tron. Las afirmaciones sugieren que…Es posible que las transacciones hayan sido utilizadas de alguna manera.Para evitar las sanciones de los Estados Unidos contra Irán.

Binance ha negado las acusaciones.Se indica que no existen pruebas de infracciones relacionadas con sanciones.Se encontró esto durante las revisiones internas. La empresa enfatizó que…Ha fortalecido su infraestructura de cumplimiento de las normas.Desde el acuerdo de 2023, Binance también destacó…Su uso de herramientas externas para el control de activos financieros ilícitos.Para verificar las transacciones.

¿Cómo reaccionaron los mercados?

La controversia ha generado mucha polémica.Preguntas relacionadas con la adecuaciónLos controles de cumplimiento de Binance, en el marco de las regulaciones impuestas por el gobierno. Los expertos legales han…Se criticaron las posibles implicaciones de esto.Por la posición regulatoria de la entidad financiera. La situación es así.En medio de preocupaciones más generales…Sobre el uso de stablecoins para evitar sanciones.

Binance tieneSe intentó abordar las reclamos presentados.Se hace a través de declaraciones públicas y también mediante la solicitud de correcciones al informe. La reputación del canal de comunicación sigue siendo…Se está examinando detenidamente, a medida que continúa su desarrollo.Para poder enfrentar los desafíos regulatorios a nivel mundial.

¿Qué están observando los analistas a continuación?

Las acusaciones son…Parte de un patrón más grande.La aplicación de sanciones relacionadas con las criptomonedas se ha intensificado desde el año 2023. Los reguladores han tomado medidas al respecto.Se han tomado medidas contra las casas de cambio que no cumplen con los requisitos establecidos.Incluyendo a ShapeShift y la red Cryptex. Los analistas están observando esta situación con atención.Si las reformas de cumplimiento de Binance son efectivas…Esto será suficiente para evitar cualquier otra medida regulatoria adicional.

Se informa además que Binance también…En conversaciones con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.Se eliminará el requisito de que los monitores de cumplimiento independientes actúen desde el año 2023. Si se aprueba esta medida…La eliminación del monitor.Podría reducir la presión regulatoria que recae sobre la bolsa de valores. Sin embargo, los críticos han…Se plantearon preocupaciones relacionadas con los riesgos que esto podría representar.De supervisión reducida.

La situación resalta…Los desafíos que persistenLas bolsas de criptomonedas enfrentan la tarea de adaptarse a las cambiantes regulaciones relacionadas con la aplicación de sanciones. A medida que las stablecoins ganan cada vez más importancia en la economía mundial, las bolsas de criptomonedas también deben adaptarse a esos cambios.Su uso para evadir sanciones.Sigue siendo una cuestión reguladora importante. La respuesta de Binance a estas acusaciones será…Probablemente tenga implicaciones más amplias.En cuanto al enfoque de la industria criptográfica en materia de cumplimiento normativo…