Números enormes: El secuestro de los 61 millones de USDT y el flujo de fraudes relacionados con la venta de cerdos

El decomiso de los 61 millones de USDT representa una importante victoria en la lucha contra actos ilegales. Sin embargo, esto demuestra la enorme escala del flujo de fondos ilícitos. Los agentes federales de Carolina del Norte lograron rastrear los fondos hasta las carteras utilizadas para transportarlos.Estafa de inversión en criptomonedas conocida como “tortura de cerdos”.En estos casos, las víctimas son engañadas mediante relaciones románticas falsas, para que accedan a plataformas de comercio fraudulento. Aunque esta incautación es importante, representa solo una pequeña parte del problema general.

El flujo anual de activos ilegales es asombroso. Según una estimación de 2025, el total de los activos robados debido a fraudes relacionados con criptomonedas asciende a…17 mil millonesEste número representa un aumento significativo en comparación con los años anteriores. Este dato incluye el volumen enorme de estafas relacionadas con la matanza de cerdos, que se llevan a cabo a través de redes sociales y aplicaciones de citas. La magnitud de estas estafas es tan grande que incluso una incautación de 61 millones de dólares no representa más que una pequeña parte del total.

La capacidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para rastrear y confiscar estos fondos está mejorando, como lo demuestra un caso anterior. En junio de 2025, las autoridades solicitaron que se confiscaran esos fondos.Aproximadamente 225 millones de dólares en USDT.Proviene de una red similar de comercio ilegal con cerdos. Ese caso, que involucró a más de 400 víctimas sospechosas, demostró la capacidad de seguir las complejas cadenas de lavado de dinero. Sin embargo, ahora que los flujos de fraude superan los 17 mil millones de dólares anualmente, el desafío sigue siendo enorme.

La mecánica del flujo: de la víctima al blanqueo

La táctica principal consiste en ganar la confianza de las víctimas de manera gradual. Los estafadores pasan semanas o meses ganando esa confianza a través de redes sociales o aplicaciones de citas, mostrando un estilo de vida lujoso. Solo después de haber ganado esa confianza, presentan una falsa oportunidad de inversión en criptomonedas, guiando a las víctimas hacia plataformas fraudulentas que imitan a las legítimas. El objetivo es obtener todo el dinero posible antes de que las víctimas se den cuenta de que no pueden retirar su dinero.

Tan pronto como los fondos son robados, comienza el proceso de lavado de dinero. El caso de los 225 millones de dólares reveló una infraestructura muy sofisticada para ello. El dinero de las víctimas fue canalizado a través de diferentes canales.93 direcciones de depósito que son conocidas como propuestas de estafas.Luego, los fondos se transfirieron a través de complejos sistemas de carteras intermediarias. Esto implicaba repetidos “saltos entre cadenas”, y transacciones cruzadas entre las redes de Ethereum, Bitcoin y TRON. Todo ello tenía como objetivo ocultar la ruta por la que pasaron los fondos. Al final, los fondos se consolidaron en unas pocas carteras de USDT. Se trataba de una estrategia típica de “saltos entre cadenas” para ocultar los ingresos ilícitos.

El caso de Boston demuestra cómo funciona este enfoque de gestión de múltiples activos. Los fondos incautados incluyen una mezcla de stablecoins y criptomonedas importantes.USDC, USDT, TRX, SOL, BNB, ADA y ETHEsta diversificación es una táctica clave para el lavado de dinero. Permite a los delincuentes mover valores entre diferentes blockchains, utilizar diferentes plataformas de intercambio y evitar ser detectados al distribuir sus actividades en varios activos. Esto dificulta que los investigadores puedan rastrear las acciones de los delincuentes de manera eficiente.

La imagen general: El volumen ilícito y la captura de liquidez

La incautación de los 61 millones de dólares representa una victoria táctica, pero ocurrió en un contexto donde el volumen de actividades ilícitas era récord. En el año 2025, el valor total que llegaba a las carteras criptográficas ilegales alcanzó un nivel sin precedentes.158 mil millonesEste aumento fue casi el doble en comparación con el año anterior. Esto demuestra que la escala del ecosistema está creciendo, incluso a pesar de que las medidas de aplicación de la ley se han mejorado.

Sin embargo, el indicador más importante no es el volumen total de los fondos robados, sino la proporción de ese volumen que logran capturar los actores ilícitos. A pesar del enorme monto de dinero que se roba, los actores ilícitos solo lograron capturar un porcentaje menor del capital nuevo disponible. En 2025, lograron capturar el 2.7% de la liquidez criptográfica disponible, lo cual representa una disminución en comparación con el 2.9% del año anterior. Esto indica que, aunque el volumen absoluto de los fondos robados está aumentando, el sector ilícito ya no ocupa una posición tan dominante dentro del conjunto de la liquidez criptográfica.

El principal motivo de esta liquidez ilícita es la evasión de sanciones. Una parte significativa de los 158 mil millones de dólares se relacionó con Rusia; allí, la stablecoin A7A5, cuyo valor está vinculado al rublo, procesó más de 72 mil millones de dólares en transacciones. Esta actividad, concentrada en unos pocos grupos de carteras, representa un esfuerzo coordinado para eludir las restricciones financieras. Por ahora, la incautación de 61 millones de dólares en USDT en el marco de un estafador que operaba en el sector de la carnicería es solo un pequeño incidente dentro de un sistema en el que los flujos ilícitos están profundamente arraigados en la estructura de la liquidez.

Catalizadores y riesgos: La aplicación de las leyes contra los fraudes industrializados

La dinámica de la tecnología avanzada conduce a un aumento en la brecha entre la aplicación de las leyes y los casos de fraude industrializado. El factor clave es la inteligencia artificial, que contribuye significativamente al aumento de la rentabilidad. Los estafas que utilizan herramientas de IA generaron, en promedio,…3.2 millones de dólares por cada estafa.Es una eficiencia 4.5 veces mayor que la de los métodos tradicionales. Esta eficiencia, a su vez, genera un ciclo vicioso: mayores ganancias permiten realizar operaciones más sofisticadas, lo cual, a su vez, atrae a más víctimas.

La industrialización ha profesionalizado toda la cadena de suministro. Los estafadores ahora aprovechan esa situación para obtener beneficios.Herramientas de phishing como servicioEstas redes profesionales de lavado de dinero logran escalar sus operaciones. La infraestructura utilizada es de carácter global y extremadamente eficiente; además, tienen fuertes vínculos con grupos del crimen organizado y centros de trabajo forzoso en el sudeste asiático. Esto convierte a estos fraudes en una industria estructurada y de gran volumen de actividades.

El riesgo principal es que, aunque las incautaciones son recordables, siguen representando una pequeña parte del flujo total de bienes ilícitos.Se incautaron 61 millones de USDT.Es una victoria táctica importante, pero no se compara con los 17 mil millones de dólares que se robaron por medio de estafas criptográficas en el año 2025. La aplicación de las leyes para combatir este tipo de delitos está avanzando, pero la magnitud y naturaleza industrializada de esta amenaza significan que todavía falta mucho para lograr un control efectivo. La liquidez del sistema está aumentando, pero el sector ilícito ya no es el principal utilizador de ese capital.