El Bank of Thailand acaba de cerrar las corrientes de ‘moneda oscura’ de USDT a medida que se intensifica la represión regulatoria

El Banco de Tailandia ha intensificado su seguimiento de las transacciones relacionadas con Tether (USDT). Se ha descubierto que el 40% de los vendedores en las plataformas locales no son residentes del país. Este es parte de una campaña más amplia contra los flujos de dinero ilícito, que también incluye las transacciones en monedas electrónicas, el comercio de oro y otras transacciones similares.según informes¿Qué pasa con eso?

Governor Vitai Ratanakorn declaró que los operadores de criptomonedas extranjeros están asumiendo un papel en el mercado de criptomonedas de Tailandia que "no deberían", lo cual causó una mirada más atenta hacia las stablecoins.De acuerdo con el análisis.Esa misma noche, Eastwood se prestó para una entrevista con el director de la película, Dennis Hopper, y la recorrió en su casa en Hollywood.

El mercado doméstico de criptomonedas, con un volumen diario de negociación de 2.8 mil millones de bahts, está siendo analizado junto con el mercado de cambios de divisas a nivel internacional.como se reporto¿Qué pasa?

El 9 de enero, el Primer Ministro Anutin Charnvirakul emitió una orden para las exigencias más estrictas de presentación de informes y la aplicación de las reglas de identificación de monederos en la comercialización digital de activos y el comercio con oro. Estas medidas son parte de un esfuerzo coordinado que involucra al Banco de Tailandia, a la Dirección de Impuestos y a otros organismos.De acuerdo con la directiva.No se observaron cambios en la prevalencia de padecimientos de salud mental en personas de bajos niveles de ingresos, y que viven en países pobres.

¿Por qué sucedió esto?

Las acciones del banco central se deben a temores cada vez mayores en lo que se refiere a los flujos de dinero griego, en especial, a través de las stablecoins. La cantidad total de stablecoin ahora supera los 292.000 millones de dólares, de los cuales el 64% es propiedad de Tether.Según ChainalysisAunque no está claro si esto también se aplica a los miembros de los medios de comunicación.

Según Chainalysis, las monedas estables representaron el 84% de las transacciones de criptomonedas ilícitas en el año 2025. Se estima que esta cantidad ascendió a los 154 mil millones de dólares. Esto ha motivado a los reguladores mundiales a intensificar la supervisión de este sector. El enfoque adoptado por Tailandia refleja una tendencia general en este sentido.tal como se ha indicado¿Podría traducir este texto al idioma español?

Tether ha respondido congelando más de $3 mil millones en USDT para asistir a las autoridades a través de 310 agencias en 62 jurisdicciones. A pesar de estos esfuerzos, la compañía sigue recibiendo críticas por su papel en la economía de Venezuela, dónde se ha utilizado para evitar las sanciones de EE.UU.Según los informes…"Una vez que se haya confirmado la participación de las autoridades judiciales, la persona puede solicitar su registro".

¿Cómo reaccionaron los mercados?

El Banco de Tailandia también busca expandir su autoridad sobre el comercio online de oro, lo que tiene una gran influencia en el baht. El gobernador Vitai Ratanakorn mencionó que el volumen diario de comercio en oro en Tailandia puede superar el de la bolsa local, con acuerdos relacionados al oro que representan 50% a 60% del total de transacciones en dólaresSegún Bloomberg.En el caso de los ciudadanos de la UE, para el que el informe se basa en los datos de la propia UE, el análisis revela la tendencia a un aumento de la participación de las mujeres en los puestos de responsabilidad, que pasó del 30,5 % en 2009 al 36,3 % en 2013. Pero no se alcanzaron los máximos de 2011, cuando el 42,7 % de los directores eran mujeres.

El banco central tiene la intención de establecer un límite diario de transacciones de oro en línea: entre 50 y 100 millones de baht por persona. Estas medidas tienen como objetivo frenar las actividades especulativas, sin afectar a los inversores minoristas ni a los fabricantes de joyas.El plan¡No!

Las autoridades también están considerando nuevos impuestos comerciales y mayores requisitos de auditoría para las plataformas de comercio de oro en línea. El objetivo es cerrar las fuga de presión que explotan las redes criminales que mueven y almacenan dinero fuera del sistema bancario.Como se informó.El administrador del negocio debe verificar que el nuevo proveedor cumpla con los contratos en vigor antes de hacer trámites de autorización y firma.

¿Qué será lo siguiente que estarán observando los analistas?

El enfoque regulatorio más generalizado de Tailandia también incluye la aplicación de la Regla de Viaje, una norma global de lucha contra el lavado de dinero que exige a los proveedores de servicios de criptomonedas que recolecten y transmitan información sobre el remitente y el destinatario para determinadas transacciones.De acuerdo con el análisisHay muchos que tienen el hábito de hacerlo.

Aunque no hay informes oficiales que indiquen la prohibición de utilizar carteras para el autocustodia, una aplicación más estricta de las regulaciones podría afectar indirectamente los procesos de retiro de fondos. Las plataformas de intercambio podrían imponer procedimientos de verificación más rigurosos o controles más estrictos para cumplir con los requisitos de información.de acuerdo con fuentes del medio¡No!

El banco central tiene previsto establecer una red nacional para el seguimiento y perfilación en tiempo real de las actividades sospechosas, que ayudará a integrar los esfuerzos entre diversas clases de activos y agenciasSegún los informes…El 4 de septiembre de 1990, los dioses del ejército decidieron que la guerra civil era inútil.

Mirando hacia el futuro, es posible que el Banco de Tailandia busque realizar más cambios legales para fortalecer su supervisión durante las próximas elecciones generales. El gobernador Vitai destacó la necesidad de encontrar soluciones estructurales para prevenir la inestabilidad macroeconómica a largo plazo.como se dijoNo hay ningún problema.

La estrategia de Tailandia en materia de regulación de criptomonedas y oro refleja un cambio hacia un enfoque de cumplimiento centrado en el dato. Al considerar las activas digitales y los canales financieros tradicionales como competencias paralelas, el país ha buscado cerrar brechas regulatorias y mejorar la transparencia.De acuerdo con el análisisPorque la mayoría de ellos no es del todo diferente a la de la mayoría de los venezolanos".