El escándalo de $LIBRA en Argentina: Un análisis de las pérdidas de $251 millones

El daño financiero causado por el escándalo de $LIBRA es considerable. El precio del token aumentó después de la promoción del presidente Milei, pero posteriormente cayó a casi cero, lo que llevó a que…Acusaciones de estafa relacionada con la compra de terrenos, y pérdidas de 251 millones de dólares para los inversores.No se trató de una pérdida lenta; fue un flujo rápido de dinero, donde el dinero proveniente de los minoristas se desvió hacia un proyecto en el que los inversores institucionales se retiraron rápidamente. El flujo principal era un clásico caso de “pump and dump”: los desarrolladores retiraban grandes cantidades de dinero, mientras que los inversores minoritarios seguían acumulando más capital.

El patrón de salida revela una clara división entre las acciones de los inversores minoristas y las de un pequeño grupo de personas dentro del proyecto, incluyendo al creador del token, Hayden Davis, y sus colaboradores. El lanzamiento del proyecto fue organizado por una empresa registrada en Delaware, Kelsier Ventures, con Davis como director ejecutivo. Las pruebas muestran que la caída de precios ocurrió después de que se retiraran grandes cantidades de tokens, lo que causó una disminución directa en la liquidez de la economía del proyecto. El presidente Milei afirmó posteriormente que había “muchos bots” entre los compradores, y que solo aproximadamente 5,000 personas participaron en el proceso de venta de tokens. Esto sugiere que la salida de fondos se produjo entre unos pocos actores clave del proyecto.

Este escándalo está siendo tratado como un importante acontecimiento político. El periódico The Economist lo ha denominado “el primer gran escándalo durante la presidencia de Milei”. Su impacto es de dos tipos: una pérdida masiva de 251 millones de dólares en capital de los inversores, y una grave merma en la credibilidad del gobierno. La investigación continúa tanto en Argentina como en los Estados Unidos. Personas clave como Novelli y Davis están siendo objeto de investigación. El rápido colapso de los precios y la magnitud de las pérdidas hacen que este sea un acontecimiento financiero importante en los primeros años de gobierno de Milei.

Los presuntos flujos de pago: el acuerdo de $5 millones y los pagos continuos

Los incentivos financieros que respaldaron esta promoción parecen haber sido significativos y de larga data. Las pruebas forenses recuperadas del teléfono del lobista Mauricio Novelli incluyen un documento en el que se detalla…Estructura de pago en tres partes, con un monto total de $5 millones.Está relacionado con la promoción que el presidente Milei realizó en torno a ese token. El archivo, fechado el 11 de febrero de 2025, es decir, tres días antes de que Milei publicara su anuncio, detalla los pagos que se hicieron a Milei y a sus colaboradores por ciertas acciones, incluido el hecho de que Milei anunciara públicamente al creador del token como consejero. Esto crea una conexión financiera directa entre esta promoción y los pagos de varios millones de dólares.

Esto no fue algo que ocurrió una sola vez. Las pruebas muestran que Milei y su hermana recibieron…Pagos mensuales en dólares provenientes de Novelli; esos pagos se duplicaron después de que Milei asumió la presidencia.Los pagos comenzaron en el año 2021, destinados a la impartición de cursos relacionados con criptomonedas y al promocionamiento de la empresa de Novelli. Los salarios aumentaron de 2,000 dólares al mes, cuando Milei era diputado nacional, a 4,000 dólares al mes, después de que asumiera su cargo. Este patrón de incremento en los salarios sugiere una relación comercial cada vez más estrecha, que continuó incluso durante el lanzamiento del token Libra.

El momento y el volumen de las comunicaciones sugieren una coordinación estrecha entre las partes involucradas. Los registros telefónicos revelan esto claramente.Siete llamadas entre Milei y el empresario del token, en la noche de lanzamiento.Se intercambiaron mensajes antes y después de su importante puesto. Combinado con el plan de pago de 5 millones de dólares y los pagos mensuales duplicados, esto crea una cronología que demuestra que hay un alineamiento financiero y operativo entre las diferentes partes involucradas. Esto contradice las afirmaciones de Milei de que todo fue algo simple y sin complicaciones. El flujo de dinero y los llamados telefónicos indican que todo fue algo organizado de antemano, con un alto nivel de riesgo involucrado.

El proceso de investigación: desde el escándalo hasta el procedimiento legal

La investigación ha pasado del estado inicial de shock a un proceso legal complejo. Un comité del congreso argentino determinó que el presidente Milei proporcionó…Colaboración esencial para el proyecto.Se recomienda que se evalúe su conducta en busca de posibles conductas indebidas. Este dictamen oficial genera presión política y sienta las bases para un análisis más detallado, aunque no constituye una condena formal.

La Oficina Anticorrupción de Argentina ha absuelto a Milei de cualquier cargo contra él. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse. La investigación continúa, y el fiscal informa que la causa está todavía en proceso y que se están tomando medidas para recopilar pruebas. Esto crea una situación legal indefinida, donde las consecuencias financieras y políticas quedan suspendidas, pero la sospecha persiste.

La investigación más amplia sobre casos de fraude y conflictos de intereses no ha arrojado conclusiones definitivas después de un año. A pesar de las pruebas que indican que…Estructura de pago de $5 millonesY, en cuanto a las llamadas coordinadas, el caso penal aún no ha logrado citar a las personas clave relacionadas con su creación. La falta de progreso y la negativa a cumplir con la solicitud de eliminar al fiscal destacan los desafíos que surgen al abordar un caso de gran importancia y con elementos transnacionales.