Las 321 millones de dólares en llamadas telefónicas: Lo que la confesión culpable de Malone Lam puede decirle a los inversores en criptoactivos

El martes, un joven de 22 años de Singapur admitió su culpabilidad en un tribunal federal en Washington por haber orquestado…Uno de los mayores robos de criptomonedas que afectaron a una sola víctima en la historia de los Estados Unidos.La declaración no es el documento que se presenta como prueba. La prueba es cómo se movieron los dineros, y cuánto de ellos el gobierno podía ver en un registro público.

Comience por el número del víctima, ya que es el único que nunca cambia: 4,100 bitcoins. La cifra en dólares ha tenido diferentes precios casi cada vez que se registró. Durante el robo de agosto…En 2024, fue aproximadamente $230 millones.La cobertura de los acusados que se someten a arrepentimiento lo coloca en esa situación.aproximadamente 240 millones de dólaresA la preciosía actual de aproximadamente $78,400, esas mismas 4,100 monedas valen unos $321 millones. Las mismas monedas, pero con diferentes símbolos del dólar… El valor ha cambiado, pero las 4,100 monedas nunca lo hicieron.

El robo ocurrió por teléfono. Así también ocurrió la revelación.

Lo importante es cómo las monedas salieron del cuenta del víctima. No fueron tomadas por un blockchain roto o por una red “hackeada”. Dos personas llamaron.Representados como representantes de Google y del exchange Gemini.Logró convencer a un residente de Washington, D.C., de que le entregara el acceso a su cuenta y los códigos de seguridad, y así robó la cantidad de dinero que había en la cuenta. La cadena de actividades se realizó tal como se le indicó; el daño ocurrió durante una conversación por teléfono.

Luego llegó la fase de lavado de dinero, y es aquí donde se rompe la idea de que las criptomonedas son anónimas. La acusación presentada por el gobierno describe cómo esas monedas se distribuyen entre diferentes personas.Cadenas de corteza, pasadas por mezcladores.Se intercambiaron entre cadenas diferentes, y se vendieron en exchanges de alto riesgo. Eso es exactamente lo que se promociona como algo imposible de rastrear. Pero todo ese proceso se registra en un libro de contabilidad que no olvida nada. Los fiscales federales detallaron los gastos de esa manera en la que se lee un libro de cheques: una flota de coches, un reloj valorado en 2 millones de dólares, mansiones en Miami, y pagos para clubes nocturnos que, según se dice, sumaban millones de dólares en efectivo.enviado dentro de peluches.

La investigación dio resultados positivos. Lo que comenzó como un caso con dos acusados se convirtió en…Acusación por estafa contra dieciocho personasAsignados a roles específicos: hackers de bases de datos, identificadores de objetivos, personas que practican ingeniería social, personajes encargados de lavar dinero, e incluso ladrones que entran en casas para robar carteras de hardware. Lam es…El undécimo de los dieciocho que admiten su culpabilidad..

RICO es el cambiador de identidad.

El movimiento más importante no fue ningún rastro relacionado con carteras, sino una ley. El Departamento de Justicia implementó esa ley.Ley sobre las Organizaciones Influenciadas y Corruptas por DelincuentesEn cuanto al robo, se trata la red como una única organización criminal, en lugar de como una serie de delitos independientes. Ese reensamblaje es lo que un inversor en criptomonedas debe tener en cuenta.

Antes: un robo aislado, castigado por el ladrón que tomó las monedas. Después: una actividad criminal, en la cual la persona que maneja el sistema de extracción de dinero está tan expuesta como la persona que realizó la llamada. La evidencia está allí, en ese montón de confesiones culpables. Un cómplice, un lavador de ropa, admitió haber movido…Al menos 25 millones de dólares.Se cobra una comisión del 10%, y se crean compañías fantasma para hacer que los ingresos obtenidos parezcan legítimos. Los cómplices en este proceso de lavado de dinero son considerados parte del mismo grupo criminal que el líder del grupo. Según la lógica del crimen organizado, las actividades relacionadas con el lavado de dinero también forman parte del crimen, no después de haber ocurrido.

Lo que significa para tu dinero

Léelo como dos lecciones: una personal y otra estructural. Manténlas separadas.

La lección personal se refiere a la custodia de criptomonedas, y no a Bitcoin. Las 4,100 monedas del víctima fueron robadas durante el proceso de transferencia de claves. El punto débil en la custodia de criptomonedas es aquel que puede acceder a las claves, a los códigos de doble factor o a la frase de recuperación, y no el software en sí. A diferencia de una cuenta bancaria o una posición en una corretora, no existe ningún mecanismo de seguridad similar al SIPC o FDIC para proteger las criptomonedas custodiadas por el usuario. Si las monedas desaparecen, la recuperación de ellas requerirá tiempo y esfuerzo por parte de las autoridades legales, y no está garantizada. Quienes poseen criptomonedas deben considerar cuidadosamente cómo están almacenadas sus claves, y quién podría intentar obtenerlas, al igual que deben considerar cuidadosamente el próximo movimiento de precios.

La lección estructural se refiere a dónde se lleva a cabo la aplicación de las normas en este sector. El marco legal relacionado con RICO y la serie de declaraciones de culpabilidad indican un régimen duradero en el cual los intermediarios que participan en el lavado de dinero – los intermediarios, los puntos de retiro de efectivo, los facilitadores – son considerados como entidades responsables de los delitos, y no como simples actores pasivos. La presión de precios recae sobre aquellos que no cumplen con las regulaciones, en las zonas offshore del mercado. Con el tiempo, esto hace que el valor y la confianza se concentren en las infraestructuras de custodia e intercambio reguladas, donde hay mucha obligación de cumplir con las normas. La condición para que esto ocurja es la voluntad de las agencias de financiar el rastreo de cadenas de comercio y los casos correspondientes. Si eso cambia, entonces la conclusión es prematura, pero no incorrecta.

Nada de esto constituye un factor que pueda influir en el precio del Bitcoin. El precio del Bitcoin se sitúa cerca de los 78.400 dólares. Una única acción judicial en un caso como este es algo que el mercado puede absorber en un instante. El valor de la declaración judicial es importante: sirve como recordatorio de que existe riesgo en mantener criptomonedas bajo custodia y control de contraparte. Además, el registro en el que intentaron ocultarse los ladrones es público; cualquiera con la paciencia suficiente puede leerlo.

No se necesita una orden judicial para leer un registro público. Verifique usted mismo el rastro de las 4,100 monedas; ese es el objetivo de todo este caso.