30 años para crear un centro de liquidez en criptomonedas, por un valor de 105 millones de dólares.

Se trataba de un canal de liquidez de gran volumen, basado en criptomonedas. Entre octubre de 2020 y su cierre en marzo de 2024, la plataforma facilitó más de…105 millones de dólares en ventas de estupefacientes.Se trata de más de 640,000 transacciones. Esa escala indica que se trata de una operación sofisticada, basada en actividades repetitivas, y no de unas pocas transacciones aisladas.

Los mecanismos utilizados estaban diseñados para garantizar el flujo de transacciones. La plataforma operaba su propio sistema de pago interno, llamado “Incognito Bank”. Este sistema procesaba todos los depósitos y transferencias en criptomonedas. Este sistema, similar a un depósito fiduciario, permitía que compradores y vendedores pudieran realizar transacciones de forma anónima. La plataforma obtenía una comisión del 5% por cada venta. En resumen, este sistema funcionaba como un centro de liquidez dedicado al intercambio de bienes ilícitos.

La plataforma tenía alcance mundial y era muy profunda en su alcance. Albergaba…Más de 1,800 vendedores.Y atrajo a más de 400,000 cuentas de compradores. Esta enorme base de usuarios, que comerciaba con una amplia gama de drogas, como heroína, cocaína y oxicodona falsificada, creó un mercado con altos volúmenes de transacciones. El gran volumen de transacciones demuestra que se trataba de un canal eficaz para la transferencia de valor ilícito, basado en criptomonedas.

Análisis del flujo de la investigación: Rastreando el “hilo” en la cadena

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley desmantelaron esta operación, considerando los flujos de criptomonedas como una especie de “mapa forense”. Cada transacción generaba un registro inmutable en la cadena de bloques; los investigadores utilizaron este registro para identificar patrones de lavado de dinero y puntos de consolidación de activos. Este rastro financiero fue crucial para resolver el caso, ya que permitió relacionar la actividad digital con la identidad real de Lin y su control sobre la infraestructura de la plataforma.

La evidencia final y decisiva provino de la propia inestabilidad financiera de la plataforma. A principios de 2024, los errores en las retiradas de fondos afectaron a los vendedores. Los administradores anunciaron que se trataría de un engaño para obtener información privada de los usuarios. Estos eventos demostraron directamente la autoridad de Lin sobre los sistemas financieros de la plataforma, así como su intención de controlar el funcionamiento de la misma hasta que fuera cerrada.

La investigación fue una operación coordinada por OCDETF, en la que participaron el FBI, HSI, DEA, FDA-OCI y el NYPD. Este esfuerzo de varias agencias demuestra cómo las fuerzas del orden público utilizan técnicas especializadas para rastrear los canales ilícitos, incluso aquellos que están muy anonimizados. De este modo, se logra transformar la promesa de la privacidad en criptomonedas en una cadena de pruebas que sirven para detener actividades ilegales.

Impacto en el mercado y puntos de atención futuros

Los 105 millones de dólares en pérdidas y la sentencia de 30 años de prisión representan una medida importante para eliminar por completo este centro de liquidez centralizado. Se trataba de una operación de gran volumen, realizada repetidamente, que facilitó las transacciones financieras.105 millones de dólares en ventas de estupefacientes.A través de más de 640,000 transacciones. Su desmantelamiento representa una importante victoria en materia de aplicación de la ley. Pero esto no aborda el problema del mercado ilícito, que sigue siendo muy resistente y capaz de sobrevivir a las medidas tomadas contra él.

Ese mercado alcanzó un nivel históricamente alto en el año 2025. El volumen de transacciones relacionadas con criptomonedas aumentó considerablemente.158 mil millonesSe trata de un aumento de casi el 145% en comparación con el año anterior. Esto demuestra la capacidad extraordinaria del ecosistema para absorber las pérdidas causadas por cualquier plataforma individual. El volumen de transacciones, en términos porcentuales, disminuyó ligeramente, pero los actores ilícitos todavía lograron obtener un 2.7% de la liquidez disponible, lo que indica que los flujos de alto valor siguen siendo concentrados en manos de unos pocos individuos.

El panorama regulatorio está cambiando. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos…De repente, cerró su Equipo de Cumplimiento con las Criptomonedas Nacionales.En el año 2024, se pasará a un modelo descentralizado, centrado en delitos específicos como el terrorismo y el tráfico de estupefacientes. Este cambio en la política indica una posible reducción a largo plazo de la presión centralizada sobre la infraestructura de criptomonedas. Esto podría dar lugar a la aparición de nuevos canales ilícitos, más descentralizados. En resumen, aunque este caso elimina a uno de los líderes delictivos, el flujo de valor ilícito a través de las criptomonedas es ahora mayor y más disperso que nunca.