Liquids-Restart: Leere Blöcke. Wer isst die fehlenden 47 Millionen Dollar?

Letztes Wochenende:Rund 320 Millionen Dollar in Bitcoin sind aus dem Reservat entkommen, das Liquid unterstützt.Die von Blockstream entwickelte Sidechain-Technologie für den Handel wurde wieder aktiviert. Am Donnerstag begann das Netzwerk erneut mit der Erstellung von Blöcken. Die Nachrichten berichteten, dass das System „wieder gestartet“ sei. Das ist wirklich wichtig.Die neuen Blöcke sind leer.Ein Blockchain-Netzwerk, das leere Blöcke erzeugt, kann nicht wiederhergestellt werden. Es läuft weiterhin auf leeren Blöcken – während die Besitzer herausfinden, was sie verloren haben.

Der Tresor, der leer wurde…

Flüssiges Geld ist die Methode, mit der die Anbieter von Wertpapieren und Marktteilnehmern Bitcoin schnell zwischen sich austauschen können – ohne auf die Hauptkette von Bitcoin warten zu müssen. Geld gelangt in Form von L-BTC, einem Token, der dazu dient…Eine 1:1-Anforderung bezüglich des echten Bitcoin, das in einem gemeinsamen „Föderations“-Wallet gespeichert ist.Es wird von einer Gruppe von Beamten kontrolliert. Wenn man sich anschließt, behält das Wallet dein BTC bei; wenn man wieder abzieht, bekommt man es zurück. Die gesamte wirtschaftliche Funktion der Sidechain besteht darin, dass ein L-BTC immer gleich einem BTC entspricht – schließlich befindet sich hinter dieser Sidechain dieselbe Anzahl an echten BTC.

Am 6. September brach dieses Versprechen zusammen. Das Wallet der Föderation enthielt etwa 4.200 BTC – in einem einzigen Ereignis.Rund 4.000 von ihnen, etwa 95 Prozent der Reserven, wurden ausgezahlt.Der Angreifer hat den privaten Schlüssel nicht erhalten. Das 11 von 15-Signierungssystem hat seine Aufgabe erfüllt. Der Fehler befand sich in der Softwareschicht, die entscheidet, was als gültige Transaktion gilt.Ein Fehler im „Range Proof“-Cache von ElementsMan lässt jemanden L-BTC erstellen – ohne dass dahinter echter Bitcoin steckt – und dann diese gefälschten Tokens über SideSwap, eine Dienstleistung zur Umwandlung von Tokenn in echten BTC, weiterverkaufen. Der „Gatekeeper“ wurde getäuscht, sodass die Signaturen genehmigt wurden.

Das Problem mit den guten Leuten

Hier wird es seltsam. Die Leute, die das Problem gelöst haben, nannten sich „White-Hats“ und sagten, sie würden das Gerät zurückgeben, wenn Blockstream zuerst den Fehler behebt. Blockstream hat den Fehler tatsächlich behoben.Sie haben 3.400 BTC zurückgegeben.Sie hielten etwa 598 BTC bei sich – dieser Betrag ist ungefähr 47 Millionen Dollar wert. Niemand hat öffentlich gesagt, was mit diesem Geld passieren soll.

Machen Sie nun die Rechnung – denn da hört der Begriff „Runs on empty“ auf zu sein. Beginnen Sie mit 4.200; subtrahieren Sie die 4.000, die weggegangen sind, und addieren Sie anschließend die 3.400, die zurückgekommen sind. Damit liegt das Reservat bei etwa 3.600 BTC. Das ist immer noch etwa 600 BTC – also etwa 47 Millionen Dollar – weniger als das, was notwendig ist, um jeden einzelnen L-BTC in Umlauf zu stellen. An seinem niedrigsten Punkt, bevor das Geld zurückkam…Die Reserve war auf etwa 197 BTC gesunken.Die Person, die letztendlich für die fehlenden 47 Millionen Dollar verantwortlich ist – Blockstream, die Plattformen, auf denen L-BTC ausgegeben wurde, oder die Inhaber selbst – ist noch nicht geklärt. Dieser ungelöste Mangel, der genau auf dem Bilanzbild beruht, auf dem die eigentliche Verpflichtung des Tokens beruht, ist das eigentliche „Leeren“. Nicht nur leere Blöcke – sondern ein leerer Safe.

Wer bezahlt für eine gefrorene Trust-Layer-Infrastruktur?

Der Bitcoin selbst wurde nicht hackt. Die Basistheorie hat nie „ blinkt“ – alles, was kaputtgehen konnte, befand sich im Validierungsprogramm der Sidechain. Es handelt sich also um eine Warnung bezüglich der Art von Bitcoin, die man besitzt, nicht bezüglich des Bitcoin selbst.

Wenn Sie L-BTC besitzen – oder eine Stablecoin oder Tokenisierte Vermögenswerte, die auf einer solchen Schicht gespeichert sind – dann kann das Geld von jemand anderem eingefroren werden. Die „One-for-One“-Bekräftigung Ihres Geldes kann außerdem stillschweigend reduziert werden. Die Börsen haben die Einzahlungen und Auszahlungen von L-BTC sofort gestoppt – und sie bleiben weiterhin blockiert. Geld auf einer Sidechain ist nur so viel tragbar und so stark gesichert wie der schwächste Code dieser Sidechain.

Die Plumbing-Technologie kümmert sich nicht darum, ob der Angreifer einen weißen oder schwarzen Hut trägt. Eine „Vertrauensschicht“, die es einem unbelegten Token ermöglicht, das Haus zu verlassen, hat eine Designkosten – und jemand muss diese Kosten irgendwann tragen. Die Institutionen, die auf Liquid für die Abwicklung von Transaktionen angewiesen waren, überdenken jetzt ihre Strategie neu.

Für die meisten Leser ist das Ganze einfach: Bitcoin, das man direkt in einer Wallet hält und die man kontrolliert, wurde nie berührt. Das Risiko liegt in den verschlüsselten und „sidechain“-Versionen von Bitcoin – also in den Versionen, die von der korrekten Signierung durch das Software eines anderen abhängen. Wenn Sie durch diese Informationen erschreckt werden, verkaufen Sie nicht Bitcoin. Fragen Sie sich, welches Bitcoin Sie tatsächlich halten und wer auf der anderen Seite dieser Verpflichtung steht.