Hongkong SFC listet Star Bridge Capital aufgrund von Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung von USDT

• Die Hongkonger Securities and Futures Commission (SFC) hat die Star Bridge Capital Group sowie die damit verbundenen Unternehmen in ihre offizielle Alerta-Liste aufgenommen.Ausführen ohne lokale Genehmigung.
• Die Warnung des Regulators folgt.Verdacht auf Betrug im Zusammenhang mit Gold in LondonCFD-liquidationen und Kundenbeschwerden.
• Die Bemühungen zur Wiederherstellung der Geschäfte der betroffenen Händler sind durch die Verwendung von USDT-Sicheren kompliziert.Schwer zu finden und zu festhalten..

Die Hongkonger Securities and Futures Commission (SFC) hat offiziell die Star Bridge Capital Group, SBCFX sowie deren verbundenen Unternehmen auf ihre Warnliste gesetzt. Sie warnt, dass diese Unternehmen nicht berechtigt sind, regulierte Aktivitäten auf dem Markt zu durchführen. Diese Regulierungsmaßnahme erfolgte aufgrund einer Reihe von Beschwerden von Kunden sowie einer anschließenden Polizeiaufklärung bezüglich einer koordinierten Abhängung aus dem asiatischen Markt. Die SFC betont, dass die Aufnahme dieser Unternehmen auf die Warnliste die Notwendigkeit unterstreicht, dass Investoren die Lizenzen der Unternehmen vor dem Einlegen von Geldern im Regulatorischen Register überprüfen müssen.

Die Krise eskalierte deutlich zwischen dem 19. und 20. August, als die Trader auf der SBCFX-Plattform über schwerwiegende Anomalien bei den CFDs für Gold in London berichteten. Die Kunden beschrieben unerwartete, gegenseitig wirkende Orderverkäufe, die zu Zwangsliquidationen führten – dadurch wurden ihre Positionen effektiv zerstört. Die Polizei in Hongkong erhielt etwa 54 Beschwerden bezüglich dieser Verluste. Die Schadenssummen reichten von 5,92 Millionen HK$ bis zu 6,63 Millionen HK$ pro Beschwerdeführer. Die Behörden betrachteten den Fall als Verdacht auf Betrug. Infolgedessen wurden fünf Personen im Alter von 26 bis 43 Jahren festgenommen.

Um die Situation noch komplizierter zu machen, gab das Unternehmen SBCFX am 24. August bekannt, dass es alle Aktivitäten in Asien einstellen würde. Die Kunden wurden dazu aufgefordert, ihre Positionen bis Anfang September zu schließen und ihr Geld abzuheben. Diese Strategie des Rückzugs erfolgte, obwohl das Unternehmen zuvor Zulassungen von der australischen ASIC-Behörde sowie der südafrikanischen FSCA-Behörde erhalten hatte. Die SFC klärte außerdem, dass solche ausländischen Zulassungen in Hongkong ohne lokale Genehmigungen keine rechtliche Bedeutung haben – wodurch Investoren nicht den Schutz erhalten, der typischerweise von Unternehmen mit SFC-Zulassung gewährt wird.

Warum sind USDT-Depositen schwer wiederzuerlangen?

Eine wichtige Komplikation in diesem Fall ist die Verwendung von USDT – dem Stablecoin, der von Tether ausgegeben wird – für Kundendeposits. Im Gegensatz zu traditionellen Banküberweisungen, die unter Gerichtsanordnungen gesperrt werden können und eine einfache Rückverfolgung ermöglichen, führen Transaktionen mit Stablecoins über Wallets und Börsen, die möglicherweise in Gebieten mit minimaler regulatorischer Kooperation operieren. Diese strukturelle Unterschiede machen es für Opfer, die versuchen, ihre Vermögenswerte zurückzugewinnen, erheblich schwieriger, den Ursprung der Gelder herauszufinden.

Die grenzüberschreitende Natur der Fonds, zusammen mit den oft verwendeten Peer-to-Peer-Übertragungssystemen für Stablecoins, macht die Bemühungen zur Einfriierung von Vermögenswerten noch komplizierter. Berichte zeigen, dass selbst mit Zusammenarbeit des Emittenten erhebliche Verzögerungen und Probleme bei den Fondsüberweisungen vor der Einfrierung dazu führen können, dass betroffene Trader ihr gesamtes Vermögen verlieren. Die dezentralen und grenzenlosen Eigenschaften von Stablecoins bedeuten, dass Vermögenswerte schnell zwischen verschiedenen Rechtsräumen übertragen werden können – was die traditionellen rechtlichen Mittel umgeht.

Die Investoren hatten ihre Gelder in USDT gelagert, um leichtgewichtige Positionen zu schaffen. Das zeigt die zunehmenden regulatorischen Herausforderungen im Zusammenhang mit stark leichtgewichtigen algorithmischen Handelsaktivitäten sowie den zunehmenden Einsatz von Kryptowährungen auf denOTC-Derivatemärkten. Da Stablecoins nicht in regulierten Institutionen gehalten werden, ist es äußerst schwierig, diese Vermögenswerte wieder zu erlangen – im Vergleich zu traditionellen Fiatwährungen. Die Warnung der SFC dient dazu, die Einwohner Hongkongs darüber zu informieren, dass sie keine der durch die SFC-lizenzierten Unternehmen gewährten Schutzmaßnahmen haben, wenn sie solche Instrumente verwenden.

Schützen die ausländischen Lizenzen Investoren in Hongkong?

Der Vorfall unterstreicht die Risiken der Verwendung von ausländischen Regulierungslizenzen, wenn man in Gebieten mit strengen lokalen Genehmigungsanforderungen tätig ist. SBCFX behauptete, dass es eine Regulierung in Australien, Südafrika und den Seychellen gäbe. Doch die SFC klärte klar, dass keine dieser Unternehmen über eine Lizenz oder Registrierung zur Durchführung regulierter Aktivitäten in Hongkong verfügt. Der Regulator betonte, dass ausländische Lizenzen die Unternehmen nicht von den lokalen Genehmigungsanforderungen befreien – ein Punkt, der auch in ihrer öffentlichen Warnung wiederholt wurde.

Dieser Fall zeigt die Bedeutung der Überprüfung des lokalen Regulierungsstatus vor dem Einlegen von Geldern auf. Die Behauptungen bezüglich der Existenz von ausländischen Lizenzen ersetzen die Zulassung durch den SFC nicht. Die laufende Polizeiarbeit könnte Vorgaben für die Handhabung von Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit Kryptowährung-basierten Depots liefern – insbesondere in Fällen, in denen die Plattformbetreiber plötzlich ihre Tätigkeit einstellen. Der SFC rät Investoren weiterhin, wachsam zu bleiben und alle Regulierungsbehauptungen gegenüber dem öffentlichen Register des Regulators zu überprüfen.

Der Zusammenbruch von SBCFX und die anschließenden regulatorischen Maßnahmen sind ein eindringlicher Hinweis auf die Schwächen, die mit grenzüberschreitendem Hebelwesen und unregulierten Plattformen verbunden sind. Während die Untersuchungen weitergehen, haben die Behörden die schwierige Aufgabe, die durch USDT befinnten Einlagen über unsichtbare Finanzkanäle zu verfolgen. Der Fall unterstreicht die dringende Notwendigkeit von robusten Regulierungsmaßnahmen sowie einer gründlichen Prüfung der Investitionen im sich schnell entwickelnden Bereich der digitalen Vermögenswerte.