Die 321 Millionen Dollar teure Telefonate: Was die schuldhafte Geständnisse von Malone Lam für die Krypto-Investoren bedeuten

Am Dienstag bekannte ein 22-jähriger Mann aus Singapur vor einem Bundesgericht in Washington sich schuldig zu sein, weil er die Organisation der Verbrechen geleitet habe.Einer der größten Einzelfällen von Kryptowährungstauschungen mit einzelnen Opfern in der Geschichte der USA.Die Angaben sind nicht die Beweismittel. Die Beweismittel zeigen, wie das Geld umgeht wurde und wie viel davon die Regierung in einem öffentlichen Buchhaltungsregister nachweisen kann.

Beginnen Sie mit der Nummer des Opfers – denn das ist die einzige Zahl, die nie ändert sich: 4.100 Bitcoin. Der Dollarwert hat fast jedes Mal einen anderen Preis gehabt, als er aufgeschrieben wurde. Bei dem Diebstahl im August…Im Jahr 2024 betrug das eineinhalb Milliarden Dollar.Die Berichterstattung über die Schuldbekenntnisse macht das so aus…Rund 240 Millionen DollarBei heutigen Preisen von etwa 78.400 Dollar sind die gleichen 4.100 Münzen etwa wertvoll wie 321 Millionen Dollar. Die gleichen Münzen, aber verschiedene Dollarzeichen – der Wert hat sich geändert, die 4.100 Münzen haben sich nicht verändert.

Der Diebstahl geschah per Telefon. Auch die Veröffentlichung der Informationen geschah per Telefon.

Wichtig ist, wie die Münzen vom Konto des Opfers verlassen wurden. Sie wurden nicht durch einen beschädigten Blockchain oder ein „hacktes Netzwerk“ entfernt. Zwei Anrufer…Als Vertreter von Google und der Gemini-Börse.Ein Bewohner von Washington, D.C. wurde dazu gebracht, den Zugriff auf seine Account und die Sicherheitscodes preiszugeben – dadurch wurde das Geld gestohlen. Die „Kette“ hat genau das getan, was ihr befohlen wurde; der Schaden entstand durch ein Telefonat.

Dann kam die Phase des Geldwäschens – und hier bricht das Bild von „kryptischem Geld als anonymes Geld“ zusammen. Die Anklage der Regierung beschreibt, wie diese Münzen weitergeleitet werden.Ketten aus Schale – durch die Mischvorrichtung geführt.Die Gelder wurden auf verschiedene Ketten transferiert und an riskanten Handelsplätzen umgetauscht – genau das, was als „unspurbar“ beworben wird. Doch der gesamte Prozess wurde in einem Buchhaltungssystem festgehalten, das nichts vergisst. Die Bundesstaatsanwälte haben die Ausgaben wie man eine Checkexporte lesen würde dargestellt: eine Flotte von Autos, eine Uhr im Wert von 2 Millionen Dollar, Herrenhäuser in Miami sowie Abhebungen aus Nachtclubs, deren Höhe mehrere Millionen beträgt. Dazu gehörten auch Bargeldbeträge.Versandt in Form von Plüschtieren..

Die Nachforschungen haben sich ausgezahlt – in Form von Strafzahlungen. Was anfangs ein Fall mit zwei Angeklagten war, entwickelte sich zu…Anklage wegen Banditentum gegen achtzehn PersonenSie haben festgelegte Rollen übernommen – Datenbankhacker, Identifikationsdaten für Ziele, Personen, die durch soziale Manipulationen Aktionen ausführen, Geldwäschekerzen – und sogar Einbrecher, die in Häuser eindrangen, um Hardware-Wallets zu stehlen. Lam ist…Der elfte von achtzehn, der schuldig erklärt wird..

RICO ist die Identitätsumwandlung.

Der wichtigste Schritt war nicht ein einziger „Wallet-Trace“, sondern eine gesetzliche Regelung. Das Justizministerium hat diese Regelung eingeführt.Gesetz über organisierte kriminelle Gruppen und korrupte OrganisationenEs geht darum, den Diebstahl als eine einzige kriminelle Handlung zu betrachten – anstatt ihn als eine Reihe unzusammenhängender Verbrechen zu sehen. Diese Neubewertung ist das, was ein Krypto-Investor beachten sollte.

Vorher: Ein einzelner Diebstahl, der vom Dieb bestraft wurde, der die Münzen gestohlen hatte. Nachher: Eine kriminelle Organisation, in der die Person, die für den Cash-out-Prozess verantwortlich ist, genauso erwischt wird wie die Person, die den Anruf macht. Die Beweise sind einfach dort im Stapel von Geständnissen. Einer der Mitverbrecher, ein Waschbetrieb, gab zu, dass er die Münzen gehandelt hat.Mindestens 25 Millionen Dollar.Es wird eine Gebühr von 10 Prozent erhoben, und dazu werden Schattengesellschaften eingerichtet, um die Einnahmen als legitime zu erscheinen. Die Komplizen bei der Geldwäsche werden unter demselben Rechtssystem wie der Anführer behandelt. Nach den Prinzipien des organisierten Verbrechens ist die Durchführung dieser Aktivitäten Teil des Verbrechens – nicht erst nachdem das Verbrechen stattgefunden hat.

Was das für Ihr Geld bedeutet

Lesen Sie das als zwei Lernmöglichkeiten – eine persönliche und eine strukturelle – und halten Sie sie getrennt voneinander.

Die persönliche Lektion betrifft die Betreuung der Kryptowährungen – nicht Bitcoin. Die 4.100 Kryptowährungen des Opfers wurden durch den Übergabeprozess entfernt. Der schwächste Punkt bei der Selbstbetreuung ist jeder, der Zugang zu den Schlüsseln, den Two-Factor-Codes oder der Recovery-Phrase haben kann – nicht das Softwareprogramm selbst. Im Gegensatz zu einem Bankkonto oder einer Brokerposition gibt es keine Art von Sicherheitsmaßnahmen wie die von SIPC oder FDIC, die die selbstbetriebenen Kryptowährungen schützen könnten. Wenn die Kryptowährungen weggehen, wird die Wiederherstellung nur mit der Geschwindigkeit der Strafverfolgung erfolgen – und das ist nicht garantiert. Jeder, der Kryptowährungen besitzt, sollte darüber nachdenken, wie seine Schlüssel gespeichert sind und wer dazu bereit sein könnte, sie herauszugeben – genauso sorgfältig, wie er die nächsten Preisbewegungen bewertet.

Die strukturelle Lehre betrifft den Ort, an dem die Durchsetzung der Vorschriften jetzt stattfindet. Die RICO-Verfahren sowie die Reihe von Schuldenerklärungen deuten auf ein dauerhaftes System hin – in dem die Stellen, die für die Geldwäsche verantwortlich sind – wie z.B. Mixer, Geldausgabepunkte, Vermittler – als Straftäter betrachtet werden, nicht als Nebenbeteiligte. Der Preisdruck fällt also auf diejenigen, die keine Kontrollen durchführen – also auf die offshoreen Bereiche des Marktes. Mit der Zeit konzentriert sich der Wert und das Vertrauen in die regulierte Infrastruktur, die eine hohe Compliance erfordert. Die Grundlage für die Durchsetzung ist also die Bereitschaft der Behörden, die Nachverfolgung der Transaktionen zu finanzieren. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist die Schlussfolgerung noch nicht zeitnah – aber auch nicht falsch.

Das ist alles kein Auslöser für Preisänderungen. Der Preis von Bitcoin liegt bei etwa 78.400 Dollar. Ein einzelner Prozessfall kann vom Markt problemlos bewältigt werden. Der Wert der Zahlung ist jedoch bedeutungsvoll: Er zeigt, dass die Risiken bezüglich der Aufbewahrung von Kryptowährungen in der Hand von Dritten groß sind – und dass die Liste der Transaktionen, die die Diebe versucht haben zu verbergen, öffentlich ist und jeder, der genug Geduld hat, sie lesen kann.

Man braucht kein Haftbefehl, um den öffentlichen Ledger zu lesen. Überprüfen Sie selbst die Spur der 4.100 Münzen – das ist ja der Sinn der ganzen Angelegenheit.